本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资的情况概述

　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金进行对外投资的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用4,400万元超募资金采用受让部分股权并增资的方式取得上海猫诚电子商务有限公司（以下简称“上海猫诚”）40%股权。交易完成后，上海猫诚的注册资本由1200万元，变更为1666.67万元。详细内容请见公司于2015年3月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金进行对外投资的公告》（公告编号：2015-010）。

　二、领取营业执照情况

　上海猫诚已于近日办理完毕上述注册资本变更的工商变更登记手续并领取了上海市工商行政管理局宝山分局颁发的新《营业执照》，具体内容如下：

　注册号：310113000799414

　名称：上海猫诚电子商务有限公司

　类型：有限责任公司（国内合资）

　住所：上海市宝山区大场镇上大路678号310室

　法定代表人：汤圣平

　注册资本：人民币1666.6700万元整

　成立日期：2009年11月24日

　营业期限：2009年11月24日至2029年11月23日止

　经营范围：预包装食品（含熟食卤味、不含冷冻冷藏）批发兼零售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；运动器材、一类医疗器械、化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜（除隐形眼镜）、食用农产品（除生猪产品）销售；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；从事货物及技术的进出口业务；酒类商品（不含散装酒）零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2015年4月15日