本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月14日

　(二)股东大会召开的地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司五楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事5人，出席4人，公司董事林兴先生因工作原因未出席本次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席叶正猛先生、监事钟赟女士因工作原因未出席本次股东大会；

　3、公司董事兼董事会秘书马昆先生出席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于聘请审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所

　律师：张博、钟继成

　2、律师鉴证结论意见：

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序等均符合相关法律、法规及《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　2015年4月15日