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　丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议于2015年4月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年4月8日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：

　审议通过《关于修订公司章程的议案》

　根据公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会审议批准，同意公司实施限制性股票激励计划。目前，公司已办理完向激励对象首次授予限制性股票的股份登记及上市事宜，公司总股本由295,721,852股（其中：A股183,728,498股，H股111,993,354股）增加至304,382,252股（其中：A股192,388,898股，H股111,993,354股）,注册资本由人民币295,721,852元增加至304,382,252元。

　同时，鉴于上述公司股本变动情形，经与会董事认真审议，同意对《公司章程》作出如下修订：

　1、将原内容：“第六条 公司注册资本为：人民币295,721,852元”

　修改为：“第六条 公司注册资本为：人民币304,382,252元”

　2、将原内容：“第二十一条 公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股本结构变更为：普通股295,721,852股，其中境内上市内资股183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%，境内上市外资股111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%。

　经股东大会以特别决议批准，并经国务院证券监督管理机构核准，公司境内上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易。

　经前述上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易后，公司的股本结构为：普通股295,721,852股，其中境外上市外资股（H股）股东持有111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%；境内上市内资股股东持有183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%。”

　修改为：“第二十一条 公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股本结构变更为：普通股295,721,852股，其中境内上市内资股183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%，境内上市外资股111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%。

　经股东大会以特别决议批准，并经国务院证券监督管理机构核准，公司境内上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易。

　经前述上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易后，公司的股本结构为：普通股295,721,852股，其中境外上市外资股（H股）股东持有111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%；境内上市内资股股东持有183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%。

　经股东大会以特别决议批准，并经中国证券监督管理委员会备案无异议，公司完成限制性股票激励计划下的首次授予后，公司的股本结构变更为：普通股304,382,252股，其中境内上市内资股192,388,898股，占公司已经发行的普通股总数的63.21%；境外上市外资股（H股）111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的36.79%。”

　根据公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会审议批准：“授权公司董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。”因此，本次修订《公司章程》由董事会审议决定，不须提交公司股东大会审议。

　《丽珠医药集团股份有限公司章程》已于本公告日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及本公司网站(http://www.livzon.com.cn)。

　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　丽珠医药集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月十五日