1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）非经常性损益项目及金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　（3）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　（4）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2013年度公司通过出售西南证券股权获得投资收益成功扭亏保牌，使得2014年公司股票撤销了退市风险警示，为公司的可持续发展争取了时间。2014年，国内宏观经济增速持续趋缓，房地产市场整体下行，信贷收紧导致企业持续多年的资金紧张未能缓解，加上物业、酒店等服务行业人工成本持续攀升、区域市场竞争激烈等，公司经营仍然面临较大的困难。

　截止2014年12月31日，公司总资产164,544.00万元，归属于上市公司股东的净资产?1,556.00万元；2014年公司实现营业收入23,890.00万元，实现利润总额?-19,542.00万元，实现归属于上市公司股东的净利润?-17,342.00万元。

　一、报告期的经营情况如下：

　1、湖北美林青城项目三期2013年12月通过引入私募地产基金融资获得了1.5亿的前期开发启动资金，2014年7月通过招商银行股份有限公司委托贷款方式，向国泰元鑫资产管理有限公司申请人民币不超过2亿元融资；2015年1月由湖北珠江向浦发银行申请房地产开发贷款获得综合授信额度2.5亿元，贷款期限3年，专项用于“美林青城”三期项目建设。2014年完成了“土地出让合同签订、工程招投标、施工许可”等程序工作，主体工程于2014年7月正式开工建设。报告期内已完成深基坑支护工程施工；完成全部工程桩施工；完成人防地下车库约10万方土方工程施工；主体工程38号楼已完成负二层墙柱梁板钢筋混凝土浇筑，40号楼已完成负二层墙柱梁板模板及部分混凝土浇筑，39号楼正在进行负二层墙柱梁板钢筋施工；车库分区片不同程度完成底板混凝土浇筑、负二层墙柱梁板浇筑、模板搭设或钢筋安装；其他工程如工程桩检测、边坡监测、基坑降水、内支撑拆除与换撑等同步正常进行。项目三期销售策划及销售代理工作于2014年10月全面启动。2014年度已完成房地产建设投资约2.6亿元。

　2、“原管桩用地房地产开发项目”的土地权属问题，经过多方努力，该项目土地权属历史遗留问题已得到解决，三亚市国土环境资源局明确了该项目土地证办理的落实依据。报告期内完成了地籍测绘成果报告、土地勘测定界技术报告、三亚市城市总体规划图（涉及企业用地部分）、宗地测量资料、用地勘测定界图、土地使用合同书以及土地款缴纳等工作。办理土地证的各项文件已上报三亚市政府有关部门，正在等待审批中。

　3、控股子公司牡丹江旅游发展集团2014年实现营业收入3,095.00万元，营业成本?9,991.00?万元（含折旧），实现利润??-5,392.00?万元（含折旧）。营业收入比上年同期增长1,340.00万，同比增长76%?，增幅较大。

　报告期内完成了雪乡集中供热工程的投资建设，有效改善了酒店和所属家庭旅馆的冬季供暖条件，增设了羊草山穿越雪地摩托项目，新修建开设了“雪飘”穿越通道，打造冰挂长廊，开发千年古树、建造雪房子等服务设施，加强滑雪场各项管理，取消家庭旅馆返佣，从而促进散客消费比例直线上升，提高了经济效益。将二龙山影视基地对外承包经营，既增加了效益又节约了费用。同时为降低成本开展淡季多种经营，精减机构优化部门岗位，有效节省了人员成本。截止2014年底公司已陆续对雪乡投入约4亿元的建设资金，极大地改进和完善了雪乡的各项旅游和基础设施，雪乡的客流量逐年快速递增，2014年经营季游客已达45万人次，比上年增长了50%。但随着雪乡知名度在国内外的逐步提升，当地林业局管委会和居民也在争相抢建旅游设施项目，形成了恶性竞争，对我公司经营造成了极为不良的影响。

　4、三亚万嘉戴斯度假酒店2014年实现营业收入 3,072.00 万元，营业成本5,133 .00万元（含折旧），实现利润 -2,063.00万元（含折旧）。报告期内三亚市新开业的酒店新增的房间数量远远供大于求，各酒店争相降价抢客源，市场竞争异常激烈。本公司酒店因经营年份超过5年，硬件设施和装修环境已不具较强竞争力。酒店通过各种降价促销手段，基本维持收支平衡。

　5、物业管理方面：2014年海南珠江物业酒店管理有限公司完成营业收入 16,555.00万元，营业成本支出16,443.00万元， 实现利润 71.00万元。在用工成本持续刚性上涨以及物业服务企业经营风险日益加剧的大背景下，公司加强内部管理、提升服务质量、开源节流，优化项目结构，推动产品转型升级，积极探索新的发展方式，基本完成了2014年计划经济指标任务。2014年重点接洽了河南平顶山大型综合项目前期物业服务，建筑面积210万平方米，郑州分公司已派人员进驻，开始了前期服务的准备工作。因劳动力和物料成本的大幅上涨，造成项目运营成本连年持续攀升，报告期内公司将海口水岸长桥、长沙房产交易大楼、内江大厦项目退出管理。截止目前，公司管理项目84个，业务类型涉及住宅、写字楼、医院、高校、高铁物业、大型场馆物业等等。公司综合管理面积752万平方米，其中住宅594.87万平方米、办公57.22万平方米、高铁、场馆物业60.66万平方米、学校（医院）物业39.3万平方米。

　报告期内由方圆标志认证公司审核小组对公司实施了质量管理体系第三方认证审核工作，经方圆认证中心的客观评审，公司的质量体系运行良好，质量体系要求得以贯彻落实，达到了公司整体质量管理目标。

　6、木林镇煤炭物流项目。由于煤炭市场价格持续走低，政府对煤炭行业整顿持续，为响应政府号召及谋求公司未来发展前景，公司自2013年起陆续收回前期用于煤炭贸易、水煤浆生产线建设的投资，报告期内累计已收回投资本金7000万元。报告期内公司积极规划利用原项目用地开展新的项目合作开发。目前已确定利用该地块开发太阳能发电和大棚农业项目，并已初步完成了可行性分析和设计方案，同时委托专业的新能源科技服务公司为本项目出具项目建议书、立项报告、可研报告、场区规划图、施工图设计方案等。待前期准备工作完成将按审批程序报董事会审议。

　7、郧西铁矿项目：报告期内，赵家院矿区电力改造工程已完成变电站的基础设施的建设及设备的安装，线塔也已架设完工，矿区内居民正在进行逐步搬迁，并对田地果树及坟地进行补偿。杜家湾矿区根据详查地质资料设计相关生产线，在专家指导下，矿区为节约生产成本进行了多次反复的选矿试验，根据试验结果制定的选矿方案已使铁粉与尾矿均能达到生产与销售的合理平衡点，只要严格控制采矿边界品味，将原矿提高到18%以上，选矿过程中严格控制金属流失，做好中矿再回收，则生产效益会更为可观。该方案为后续规模生产解决了技术难题。为解决后续投资所需资金，报告期内公司已与相关的基金公司、信托公司接触商洽融资方案。

　8、石家庄鹿泉新农村建设项目与国家城镇化发展政策相吻合，但目前主要困难是如何在当地不良的投资环境下解决农民的拆迁补偿问题，同时完成项目的各项审批程序，完成上述工作目前面临较大的不确定性，公司积极与当地政府和村民沟通协商，重点解决村内矛盾，解决上访问题，以便完成征地。争取尽快妥善解决。

　9、龙珠三期项目情况：2010年公司为避免所属海口龙珠三期项目开发用地被政府无偿收回，将该开发用地以土地换未来建成物业的方式将该项目土地48年的使用权转让给海口鸿州置业发展有限公司（以下简称“鸿洲公司”）开发建设房地产项目；约定待鸿洲公司投资建设三期项目竣工验收备案合格后，本公司可获得该项目土地上建成的15000平方米建筑面积的写字楼物业。由于该项目至今未开工建设，我公司合同权益无法及时兑现。为了保护和尽快实现我公司的合法权益，2014年我公司提出以未来建成的该项目1.5万平方米的写字楼物业等值置换鸿洲公司现有房产物业的方案。经双方多次谈判商洽，方案几次修改，鸿洲公司初步同意按龙珠三期项目建成物业15000平方米的市场估值等值置换其在海口地区部分现有别墅房产和三亚地区现有房产（含住宅和商铺）过户给我公司，但要求我司补齐原定《房屋预购合同》约定的购房价款差额3178.0389万元（之前本公司已预付5000万元）。公司认为这种置换方案将合同权益转为可流动变现的资产，有利于提升公司资产质量，现有房产可随时变现获得现金保障公司经营活动。目前公司正在与鸿洲公司积极沟通协商具体置换房产的合同条款，力争早日签订有关协议。

　二、新年度经营计划：

　由于2014年度归属于上市公司的净利润为负，净资产规模较小，2015年又一次面临艰巨的保牌任务，因此公司将围绕利润中心进一步应挖掘潜力，通过多种方式保证实现一定的现金流和净利润。主要措施如下：

　1、加快美林青城项目三期的建设和销售：确保按期、优质、高效地完成工程施工任务，力争2015年4月底结构封15层，以实现工程进度对销售的进度支撑，10月结构封顶。2015年春节前后启动认筹登记；2015年5月实现开盘预售，力争开盘预售合同额20000万元，2015年底前完成销售合同额35000万元。同时对一、二期商铺、商品住宅、别墅及车位择机销售，以适时尽快回笼资金。截至报告日，美林青城三期项目38号楼已完成11层建设、39号楼和40号楼已完成9层建设，工程进展顺利；38号楼总计270套房中目前已认筹260套，销售情况较为乐观。

　2、择机处置公司现有资产，包括出售公司所持有的西南证券股票、现有出租和办公类物业和存货，以及酒店资产等，适时变现资产价值，提高公司净资产增量。截至报告日，公司已出售西南证券股票7,750,000 股，预计产生 2015 年度所得税前投资收益约12000万元。

　3、石家庄落凌项目：公司继续积极与当地政府和村民沟通协商，争取尽快妥善解决农村居民拆迁补偿问题。同时公司也积极寻求对公司有利的退出方式，保证投资的安全。

　4、郧西铁矿项目：2015年公司将着重抓好矿区的各项生产管理工作，根据已签订的矿区管理协议，明确双方的责权利，我方派驻专人主抓矿区管理工作，一方面协调督促当地政府落实矿区居民的搬迁补偿，一方面组织专家继续生产工艺流程的改进，并抓紧与相关金融机构商洽拟通过发行基金或者信托的方式融资 ，以完成后续投资；同时公司也可考虑向第三方合理溢价转让该项目以尽早收回投资本金和收益，确保2015年经营目标的完成。

　5、木林镇煤炭项目将进行大幅度调整，2015年将利用该地块开发太阳能发电和大棚农业项目，报告期初步完成了可行性分析和设计方案，公司将抓紧委托专业的新能源科技服务公司为本项目出具项目建议书、立项报告、可研报告、场区规划图、施工图设计方案等。待前期准备工作完成将按审批程序报董事会审议，计划于2015年7月前开展项目建设工作。光伏农业大棚是一种新形式的土地综合利用方式，是现代化农业与清洁能源紧密结合的产物，项目节约土地，不改变土地属性，又可以将空间立体利用，产生清洁电力，扩大供电可再生能源比例，带来双向效益,因该项目符合国家环保和清洁能源利用的政策导向，公司将积极运作向政府申请政策扶持和相应的资金补贴。

　6、 “原管桩用地房地产开发项目”要抓紧完成前期工业用地土地证的办理，根据目前的进度预计2015年6月可完成工业用地土地证。因三亚市政府正在对该项目所在地区进行控规调整，公司将根据政府出台控规适时调整本项目的规划设计。同时公司也在积极寻找能够溢价整体受让该项目的合同权益的开发商，争取年内收回投资本金和收益，以保证2015年的利润目标实现。

　7、继续完善雪乡景区基础设施建设，完成集中供热工程建设后将驻地大海林林业局所属办公、经营网点和全部居民供热全部并入供热系统,公司收取供暖费；继续建设好雪乡戴斯酒店14000平方米的游客服务中心,争取在经营季前投入使用，提升接待能力。2015年重点要解决公司与大海林林业局及当地居民同业不良竞争的局面，协商统一经营发挥各自资源优势，划分经营领域，避免打价格战，加强价格监督统一经营策略实现共赢。公司将一些低端经营项目以承包经营或转让的方式减少经营成本获得稳定收益，重点抓好高档和精品项目的经营和拓展。2015年公司还将加快夏季旅游市场的开发。发挥夏季小气候及良好的林区生态环境，继续开发海浪河漂流、野营和垂钓项目；以新版《智取威虎山》播映为契机，持续加大“二龙山”影视基地宣传推广力度，继续开发影视基地住宿区、餐饮区、娱乐区建设。

　2014年公司在董事会的领导下，在经营团队和全体员工的共同努力下，各方面工作基本达到预定目标。展望新的一年，我们有决心和信心迎接新的挑战，以求实的精神，扎实的工作作风，灵活的经营战术，不断强化资本运作水平和质量，保证企业的稳妥经营和健康发展。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1．会计政策变更

　财政部于2014年修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

　（1）职工薪酬

　本公司不存在设定受益计划。

　根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）的规定，本公司对施行日已存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利进行追溯调整，包括：离退人员的统筹外福利、去世员工遗属生活费等。

　本公司按照职工薪酬准则调整对期初数无影响数。

　（2）长期股权投资

　本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

　■

　（3）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

　本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

　■

　（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　海南珠江控股股份有限公司

　二0一五年四月十五日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2015-004

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司于2015年4月10日以电子邮件方式发出通知，于2015年4月13日在北京召开第七届董事会第十四次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈京伟因出国公务委托董事郑清代为表决。公司监事及高管列席了会议,会议由董事长郑清先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场投票表决方式审议通过以下决议：

　一、审议通过《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　二、审议通过《2014年度报告和摘要》

　本公司董事会及董事认为：公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经大华会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　三、审议通过《2014年度财务决算报告和利润分配预案》

　经大华会计师事务所有限公司审计，本公司2014年度实现净利润-180,755,417.69 元 ，加上公司上年度未分配利润为-807,063,505.41 元，可供股东本年度分配的利润为 -980,486,431.07元 。根据公司章程的规定，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　四、审议通过《关于更换财务和内控审计机构的议案》

　本公司2014年度财务和内控审计工作由大华会计师事务所有限公司担任，审计费65万元人民币。大华会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。本公司董事会对大华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

　现根据国资委有关规定，鉴于公司大股东北京万发目前已改聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）作为审计机构，为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，董事会审计委员经慎重考虑，提议更换承担公司年审工作的会计师事务所，由原大华会计师事务所有限公司改聘为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度公司审计评估机构。具体审计费用由公司董事会授权总经理根据市场行情等因素具体协商确定。

　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。拥有一批既有专业知识又有丰富实践经验的专业人员，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　本公司董事会及独立董事认为：公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价,根据内部控制评价工作编制内部控制评价报告。 报告期内，公司重大业务事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的重大变化。

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　六、审议通过《关于2014年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　七、审议通过《2015年投资者关系管理工作计划》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票

　八、决定召开2014年度股东大会事宜。

　会议决定于2015年6月15日召开2014年度股东大会,将以上一、二、三、四项议案提交股东大会审议。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年四月十五日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2015-007

　海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开

　2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会十四会议根据本公司章程及有关规定决定召开2014年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、召开地点：公司会议室；

　地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　4、时间：

　(1)现场会议时间:2015年6月15日（星期一）下午14:30。

　(2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月14日下午15:00至2015年6月15日下午15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2015年6月8日；

　二、会议审议事项

　1、审议《2014年度董事会工作报告》

　2、审议《2014年度报告和摘要》

　3、审议《2014年度监事会工作报告》

　4、审议《2014年度财务决算报告和利润分配预案》

　5、审议《关于更换财务和内控审计机构的议案》

　6、听取独立董事的述职报告

　三、议案内容的披露

　议案内容详见2015年4月15日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股股份有限公司董事会公告及监事会公告。

　四、出席会议人员

　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　2、截止2015年6月8日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；其中，B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会.

　3、为本次会议出具法律意见书的律师。

　五、登记办法

　1、具备出席会议资格的股东，请于6月11日、6月12日上午9：30---12：00，下午2：30分---5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

　2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

　公司传真（0898）68581026

　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　1．投票代码：360505

　2．投票简称：珠控投票

　3．投票时间：2015年6月15日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00。

　4．在投票当日，珠控投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5．通过交易系统进行投票的操作程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

　（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

　1．互联网投票系统投票的时间

　2015年6月14日下午3:00至2015年6月15日下午3:00

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http:/wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

　（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　六、其它事项

　1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

　2、联系办法：电话：（0898）68583723 邮政编码：570125

　公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29层

　联系人： 俞翠红

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年四月十五日

　附：授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2014

　年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 股东帐号： 身份证号：

　持股数： 委托日期：

　被委托人签名： 身份证号：

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2015-005

　海南珠江控股股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015年4月10日以电子邮件方式发出通知，于2015年4月13日在北京召开,应到监事3人,实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式全票同意通过以下决议：

　一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

　1、监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。

　2、监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　3、监事会检查了公司的财务情况，认为经大华会计师事务所审计的公司财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　4、监事会认为报告期内，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。报告期内公司未发生关联交易，无募集资金投资项目情况。

　表决结果：赞成票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　二、审议通过《2014年度报告及摘要》

　监事会认为：公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经大华会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　表决结果：赞成票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　三、审议通过《2014年度财务决算报告和利润分配预案》

　表决结果：赞成票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　四、审议通过《2014年度公司内部控制自我评价报告》

　监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。

　表决结果：赞成票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　监 事 会

　二0一五年四月十五日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2015-008

　海南珠江控股股份有限公司

　2015年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告报告期：2015年1月1日至2015年3月31日

　2.业绩预告类型： 扭亏为盈

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　二、业绩预告预审计情况

　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　三、变动原因说明

　本期扭亏为盈的主要原因是出售西南证券股票等所致。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会

　证券代码：000505、200505 证券简称：珠江控股、珠江B 公告编号：2015—006