证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-006

　四川路桥建设股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月14日，公司董事会收到公司独立董事高晋康先生提交的书面辞职报告。高晋康先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。

　根据公司《章程》有关规定，高晋康先生的辞职申请在送达董事会时生效。此次独立董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人，报送上海证券交易所审核并提交公司股东大会审议。

　高晋康先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会谨向高晋康先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告

　四川路桥建设股份有限公司

　董事会

　2015年4月15日