一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

　报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长35.22%，主要原因是

　虹桥君悦湾房产销售确认收入。

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　报告期内，面对国内经济下行压力持续加大，企业深化改革任务繁重，公司相关主业面临新业态挑战，经营管理成本持续上升的严峻考验，公司坚持“创新驱动，转型发展”,不断提高管理水平，努力提升经营业绩，保持了企业平稳、健康、有序的发展势头。

　1、出租汽车业

　公司出租汽车业继续保持车辆规模龙头地位。出租公司在2014年度取得了200辆无障碍出租车经营权，投放市场的英伦老爷车，赢得了市场好评。2014年公司在出租汽车行业乘客满意度指数测评中继续保持行业第一，连续四年位居行业首位。公司调度中心日均调派1.2万车次，公司电调市场占有率超过50%，继续保持行业第一。

　2、汽车租赁业

　汽车租赁业进一步巩固了区域龙头地位。面对激烈的市场竞争公司汽车租赁业坚持做大规模做强业务，年末营运车辆数达到5800余辆，并通过增值服务进一步提高现有业务的含金量。巴士租赁还积极寻求合作伙伴，以期不断扩大市场规模，与法巴安诺签署了合作框架协议，合资公司各项工作正按计划稳步推进。

　3、汽车服务业

　汽车服务业在做优对内服务的同时，积极拓展外部市场，加快对外发展，努力塑造行业卓越品牌形象。强生汽修积极利用互联网平台，多渠道扩大业务规模。强生科技积极参与长三角车载智能终端的应用开发，其基于安卓系统开发的智能车载终端项目已应用于新型途安出租车上，自主研发完成的公交DVR终端，也已逐步应用于巴士公交新车上。

　4、旅游业

　旅游业务板块在巩固传统名牌、精品旅游线路的同时，积极开拓包机、邮轮、台湾游等业务，努力提高旅行板块的盈利能力。水上旅游努力克服不利因素，实现了扭亏为盈。强生国旅和巴士国旅共接待中外游客约21.5万人次，同时双双荣获“三星级诚信创建企业。”

　5、房产业

　房产销售取得突破。君强置业公司开发的虹桥君悦湾项目，自开盘以来，克服房产市场不景气、限购政策等不利因素，“君悦湾”高层区销售336套，销售率高达94%，年内首批业主已入住，对公司经营业绩的提升有所贡献。

　(一) 主营业务分析

　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　财务费用比去年同期下降的原因是贷款规模减少。

　投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升的原因是主要是出租汽车车辆更新比上年减少。

　筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升的原因是偿还到期债务数量减少。

　研发支出比去年同期上升原因是报告期内强生科技加大新产品研发力度及研发成本上升。

　2 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

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　报告期内房产收入增加的原因为：虹桥君悦湾房产销售确认收入。

　3 成本

　(1) 成本分析表

　单位：元

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　(二) 核心竞争力分析

　1、品牌优势

　作为一家拥有近百年历史的老牌交通运输企业，其“强生”品牌所代表的悠久历史、优良的服务及良好的社会责任感使公司的品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。

　2、特许经营权

　截止2014年底，公司拥有上海市出租汽车特许经营权牌照近12000块，占市场保有量的25%左右；公司直接及间接拥有8块黄浦江水上游船额度（公司全资子公司强生水上旅游公司拥有4块黄浦江水上游船额度，公司控股子公司巴士国旅持股50%的巴士船务公司拥有4块黄浦江水上游船额度），目前2家公司正在运行的游船7艘，占黄浦江水上游船总数的20%以上。

　3、技术优势

　公司开发智能手机（IOS和安卓系统）叫车、出租汽车自助叫车终端、微信叫车等基于移动互联网应用软件；强生科技是目前上海市认定的两家北斗卫星定位系统终端生产商之一，具备了交通部“两客一危”车载终端市场准入资质；强生科技和强生智能导航公司，均为上海市高新技术企业和双软认定企业，拥有各类专利、软件著作权、产品认证及生产许可证书等80多项。科技公司的车载设备（包括计价器、智能终端、POS机等）在本市公交、出租汽车行业中占有较大份额，在国内十多个城市也拥有一定的市场。强生智能导航具有集团级企业管理平台、调度平台和实时路况平台开发管理经验，在智能交通领域具备一定的开发建设能力。

　4、交通运输行业管理经验优势

　公司在几十年的发展壮大过程中，积累了丰富的交通运输行业经营管理经验，公司一直是出租汽车行业服务规范的标杆，经营管理模式的先行者，能够不断开发应用行业中的新科技，新模式来提高工作效率及服务品质，形成良好的运营机制，并取得较好的经营业绩。

　5、规范、高效的公司治理

　公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，形成了有本公司特色的规范、高效的公司治理，并有力推动着公司业务拓展、商业合作等生产经营活动。

　(三) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　报告期内，公司全资子公司强生汽修公司投资设立了上海强生浦东修理有限公司，公司全资子公司巴士租赁公司投资设立了广东久通汽车租赁服务有限公司，收购了江苏久通汽车租赁服务有限公司的部分股权。

　单位：万元

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　（四） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　一、行业竞争格局和发展趋势

　1、出租汽车业

　（1）行业竞争格局

　出租汽车业在上海已经形成了几大出租汽车运营商竞争的格局，以强生为主的四大出租汽车公司占据了上海出租汽车市场70%以上的市场份额。四家出租汽车公司之间的竞争已趋于稳定，其服务质量及管理模式同质化现象明显。

　（2）行业发展趋势

　上海已形成了相对稳定的出租汽车市场，新兴的专车服务对上海出租汽车市场目前影响较小，但对出租汽车行业的未来发展影响不确定性较大。

　对于上海出租车行业的未来展望，其有利因素在于：随着上海国际金融、航运“两个中心”的建设和以迪士尼为核心的上海国际旅游度假区的开发建设，城市功能的增强和中心地位的提高，将会吸引着国内外众多的旅客、游客、与会者、参观者等来沪，上海全市日均出行总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。

　2、汽车租赁业

　（1）行业竞争格局

　行业准入门槛较低，市场竞争激烈，相应配套法律法规还不够健全。租赁行业B2C市场中神州、一嗨、至尊等行业巨头已逐步确立市场、品牌优势；B2B市场从业企业众多，竞争激烈。

　（2）行业发展趋势

　行业进入高速发展阶段，规模化、网络化、规范化成为我国汽车租赁业的发展趋势，但对比国外成熟的汽车租赁市场，现阶段我国汽车租赁业总体仍处于初级阶段，还有很大的提升空间。

　3、汽车服务业

　（1）行业竞争格局

　目前我国汽车服务体系发育程度还很低，产业虽初具规模但仍不成熟。市场中，品牌特约维修服务企业、连锁型汽车维修服务企业、综合类汽车修理厂、小型快修服务企业、汽车俱乐部等多种类型的汽车服务企业模式并存，整个行业竞争激烈。

　（2）行业发展趋势

　近年来，我国汽车保有量的复合增长率在15%左右，预计至2020年我国汽车保有量将超过2亿辆，相对应的汽车后市场的产值也会随之保持大幅度增长。在成熟国家汽车产业链中，汽车后市场占比在50%-60%，而我国目前只占到10%左右，还有很大的提升空间，预计未来几年我国汽车售后服务占汽车经销商净利润的比重将逐渐上升，售后市场规模保持20%以上的增速。

　4、旅游业

　（1）行业竞争格局

　传统旅游市场稳定增长，国旅，青旅、春秋等大型旅行社优势依旧明显，但大量的小型旅行社已摊薄了传统大型旅行社的市场份额，行业整体营业收入快速增长但利润率普遍较低。与此同时，在线旅游市场得到飞速发展，已部分取代了传统旅游市场，业内竞争激烈，携程、途牛、驴妈妈等几家企业已初步确立了市场优势。

　（2）行业发展趋势

　目前，我国旅游产业已经形成规模，旅游产业支柱作用也更为强化，旅游产业在质和量上将持续发展。国内旅游市场、出境旅游市场增长迅速，入境旅游市场发展速度相对落后。市场上的旅游人次、总收入、人均旅游消费支出都呈上升趋势，并且在可以预见的将来，我国旅游业还将保持快速增长趋势。

　二、公司发展战略

　公司改革发展总体目标：本着“创新驱动、转型发展”的理念，改变现有以出租车为主的产业定位，树立现代服务业品牌，切实提高企业核心竞争力，努力将公司打造成为市民提供一站式出行服务的综合运营商。

　在出租汽车业务方面：推进集约经营、对标管理，在上海乃至全国的出租汽车行业中处于领先地位，在规模效应、服务品牌、质量管理、形象建设等方面成为行业标杆。

　在汽车租赁业务方面：大力拓展汽车租赁业，提升经营效率，提高经营绩效。立足本地市场，加快全国布局，争取3年内完成全国网点基本布局，成为中国汽车租赁行业的领先企业。

　在汽车服务业务方面：积极发展汽车服务业，努力打造新的经济增长点，建立为城市交通运输业提供专业配套服务的保障中心，培育具有市场竞争力的现代汽车服务业。

　在旅游业务方面：开拓新经营思路，发挥水陆优势，努力走差异化经营之路。陆上旅游方面力争获得5A级资质，进入上海旅游行业前10名；水上旅游方面努力扩大运营船队规模，确立上海水上旅游行业的领导地位，打造浦江旅游第一品牌。

　三、经营计划

　2015年，公司力争实现营业总收入45亿元，营业总成本力争控制在42.2亿元。

　各业务板块主要工作：

　1、出租汽车业

　出租汽车业要继续巩固品牌优势，努力打造全国标杆企业。继续保持车辆规模领先优势，持续改进服务质量，实现行业乘客满意度指数保二争一的目标。进一步深化规模经营和集约管理，努力降本增效。不断扩大电调入网车辆规模，力争电调市场占有率保持在50%以上。根据上海出租车行业车型更替的要求，做好车辆更新工作。

　2、汽车租赁业

　加快推进巴士租赁与法巴安诺成立中外合资租赁公司的步伐，引进先进的管理经营理念和方法，抓好新公司的团队建设，发挥各自优势，以努力建成全国一流汽车租赁企业为新公司的长期发展目标。在确保上海本地业务增量的同时，大力拓展长三角业务，不断完善渠道开发和建设，逐步提升全国服务供应能力。

　3、汽车服务业

　大力拓展外部市场，加大通用、大众两家4S店和二手车公司的营销力度，在销售业绩上力争有新的增量。适时探索汽车“平行进口”销售商合作模式，力争抓住市场新机遇。强生科技要抓住出租车行业大规模车辆更新的机遇，做好计价器等配套产品的销售工作，力争达到7000辆配套产品的销售目标。公司还将进一步整合技术力量，加大投入力度，着力推进公司62580000电子商务平台建设。

　4、旅游业

　旅游板块要实现资源共享，优势互补。板块内各公司应抓住迪士尼落户上海的机会，努力寻求新的增长点。水上旅游要积极应对市场变化，开发、经营好各类包船业务。强生国旅要进一步打造品牌旅游精品线路，积极拓展与美国路路行网站自助游项目的深度合作。巴士国旅要充分发挥包船、台湾游资质的优势，加大开发个性化产品，不断扩大品牌影响力。

　5、房产业

　强生置业要继续做好徐泾“君悦湾”项目的建设与销售工作。要认真做好高层区域业主的入住服务配套工作，通过人性化的服务，带动和促进别墅区的销售。

　四、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　预计2015年全年需融资16亿元，用于维持公司当前业务及完成在建投资项目的资金需求。银行借款的资金成本参考同期银行贷款基准利率。

　五、可能面对的风险

　1、政策性风险

　目前国家相关部委正在指导、推动出租汽车行业的深化改革工作，出租汽车行业的改革涉及公众、驾驶员、企业、移动互联网平台等多个主体，改革需要综合考虑公共交通、交通拥堵等诸多因素，改革方案对未来公司出租汽车业务的影响尚不能确定。

　汽车租赁及汽车服务产业在我国属于新兴产业，相关行业政策还不完善，未来制定、颁布的行业政策存在影响公司相关业务的可能性。

　对策：关注行业政策的变化，加强与政府部门及利益相关方的沟通，不断提升服务质量、公司实力与行业影响力，提高公司的综合抗风险能力。

　2、经营风险

　出租汽车业务运营成本上升，利润空间压缩；汽车租赁业务处于发展的起步阶段，产业内部重组和整合不断，存在一定的经营风险；汽服、旅游等业务板块处于全面向各类经营者开放的状态，市场集中度较为分散，市场竞争日趋激烈，难以获取更高的利润。

　对策：加强出租汽车板块集约化管理，降低管理成本，提高管理效率；大力推进公司汽车租赁业和汽车服务业的快速发展；旅游板块走差异化经营之路，做好做精细分市场业务。

　3、环保风险

　随着民众对空气质量的日趋关注，政府对于车辆排放的控制将会越来越严格，或将提升公司的采购成本及运营成本。

　对策：在积极履行节能减排的社会责任的同时，应努力提升管理效率，降低管理成本，以减缓环保成本上升的压力，并应加强与政府主管部门的沟通，争取相应的环保补贴。

　4、人力资源风险

　随着互联网经济的快速发展，传统服务业的经营方式面临着挑战与转型，公司对适应新经济的各类人才需求日益增加，目前公司人力资源的现状，尚不能完全满足公司可持续发展的需求。

　对策：规范人力资源管理制度，完善考核激励体系，建立健全人才引进、培养机制。优化人力资源结构，重视员工培训，加快人才储备建设，保障公司战略性发展的用人需求。

　5、外来竞争者风险

　近年来，互联网企业通过“打车软件”及“专车服务”等渠道开始涉足城市交通客运业，其商业模式有别于传统交通运输企业的经营模式，部分非营业性客车进入交通运输领域，对现有的出租汽车业务及汽车租赁业务形成挑战。

　对策：加强对现有政策的研究及对未来相关产业发展趋势的研判，全面深化企业改革，转变经营思路，以更好的适应新的市场环境。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　(1)公司于2014年4月10日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。为了更为准确地反映公司出租汽车实际使用情况，使出租汽车的实际使用年限与折旧年限基本保持一致，公司自2014年7月起将出租汽车的折旧年限由6年调整为5年。

　经测算上述会计估计变更对公司2014年度的影响为减少归属于母公司净利润3,820.64万元。

　(2)公司于2015年4月13日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

　■

　*：公司持有上海石油强生企业发展有限公司35.00%的股权，因本公司以定额方式获得该公司红利，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，增加2户子公司：

　■

　公司二级全资子公司强生汽修于2014年7月出资300.00万元，设立三级全资子公司上海浦东强生汽车修理有限公司，投资比例100.00%，拥有其实质控制权，故本年将其纳入合并范围。

　公司二级全资子公司巴士租赁于2014年10月设立三级全资子公司广东久通汽车租赁服务有限公司，注册资本为1,000.00万元，截至2014年12月31日止已出资500.00万元，投资比例100.00%，拥有其实质控制权，故本年将其纳入合并范围。

　■

　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　董事长：洪任初

　上海强生控股股份有限公司

　2015年4月15日

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-006

　上海强生控股股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月3日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第六次会议。2015年4月13日下午2:00，会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开，出席会议的董事应到8人，实到8人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

　经与会董事审议和表决，通过如下议案：

　1、《公司2014年工作总结和2015年工作计划》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　2、《公司2014年度董事会工作报告》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　3、《公司2014年度报告及摘要》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　4、《公司2014年度财务决算报告》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　5、《公司2014年度利润分配预案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2014年度实现归属于上市公司股东的合并净利润187,113,461.14元，累计合并未分配利润871,969,480.12元；实现母公司净利润308,213,179.56元，累计未分配利润780,397,088.17元。董事会决定2014年的分配预案为：以2014年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润105,336,219.10元，剩余未分配利润结转至下年度。

　6、《公司2014年度内部控制评价报告》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　7、《公司2014年度内部控制审计报告》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　8、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，年度审计报酬为65万元。

　9、《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度内控审计机构，年度审计报酬为25万元。

　10、《公司2014年度经营者绩效考核结果》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　11、《关于公司2015年度借款的议案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　根据公司经营活动的需要，董事会同意公司2015年度的借款额度为16亿元，并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效期至董事会审议通过公司2016年度银行借款额度为止。

　12、《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　根据公司所属子公司经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提供不超过额度为8.49亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同及相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2016年度担保额度为止。

　■

　(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　13、《关于公司2015年度委托贷款的议案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　根据公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司（下称“巴士国旅”）的经营业务活动的资金需求，2015年度，公司计划将自有资金委托银行向巴士国旅提供不超过6,400万元贷款。

　为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称“强生置业”）开发的虹桥君悦湾房产项目按计划顺利进行，2015年度，公司计划将自有资金委托银行向强生置业下属项目公司——上海君强置业有限公司提供不超过40,000万元的贷款。

　上述委托贷款额度的有效期至董事会审议通过2016年度委托贷款额度为止。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。委托贷款业务的受托银行、委托贷款利率、委托贷款期限等具体事项待办理委托贷款业务时通过签订委托贷款合同及相关文件予以明确。

　14、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》

　同意4票；反对0票；弃权0票。

　关联董事洪任初、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。

　(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　15、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　16、《关于投资杉德商户小额贷款有限公司的议案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　董事会同意公司与杉德银卡通信息服务有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司等共同投资设立杉德商户小额贷款有限公司（暂定名）。其中，公司以现金出资2000万元，占拟设立公司注册资本的10％；杉德银卡通信息服务有限公司以现金出资14000万元，占拟设立公司注册资本的70％；上海科技创业投资（集团）有限公司以现金出资2000万元，占拟设立公司注册资本的10％；管理层以现金出资2000万元，占拟设立公司注册资本的10％。

　17、《关于公司会计政策变更的议案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　18、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　鉴于公司董事顾利慧因到龄退休原因提出辞职，公司控股股东上海久事公司推荐姚贵章(简历附后)为董事候选人。经审议，董事会同意提名姚贵章为董事候选人，提交股东大会选举。

　公司独立董事认为：经对姚贵章的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件，提名程序合法，同意提交股东大会审议。

　19、《关于召开2014年度股东大会的议案》

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　上述第2、3、4、5、8、9、12、15、18项议案需提交2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司

　2015年4月15日

　附: 姚贵章简历

　姚贵章，男，1957年9月出生，汉族，大专，中共党员，高级会计师，现任上海久事公司专职董事。曾任上海永新彩色显象管有限公司副总会计师兼计财部经理、信息中心主任；上海广电（集团）有限公司副总会计师；上海久事公司审计监察部副经理、经理；上海久事公司财务管理部经理。

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-007

　上海强生控股股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月3日，公司以信函方式通知召开第八届监事会第四次会议。2015年4月13日下午，会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席管蔚主持。

　经与会监事认真讨论，全票审议通过并形成如下决议：

　1、审议通过公司2014年度监事会工作报告。

　2、审议通过公司2014年度报告及其摘要。

　监事会的审核意见： 1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　3、审议通过公司2014年度财务决算报告。

　4、审议通过公司2014年度利润分配预案。

　5、审议通过续聘公司2015年度财务审计机构的议案。

　6、审议通过续聘公司2015年度内控审计机构的议案。

　7、审议通过公司2014年度内部控制自我评价报告。

　8、审议通过公司2014年度内部控制审计报告。

　9、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

　监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　上述第1、2、3、4、5、6项议案需提交2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司

　2015年4月15日

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015－008

　上海强生控股股份有限公司

　关于公司2015年度为子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、公司累计对外担保情况

　截至2014年12月31日，公司累计对外担保金额为14,053.8万元，均为对公司所属子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产的4.53％，无逾期担保。

　二、2015年度公司为子公司提供担保的额度

　根据公司2015年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对所属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过8.49亿元。

　■

　三、被担保人基本情况

　1、上海巴士汽车租赁服务有限公司

　住所：上海市浦东新区丽正路1628号4幢1026室

　法定代表人：陈晓龙

　注册资本：34385万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：出租汽车，汽车租赁，机动车辆保险。

　截至2014年12月31日，总资产152286.34万元，净资产47445.66万元，资产负债率66％；其中银行贷款总额为1600万元，流动负债总额为100755.04万元。2014年度营业收入90903.49万元，净利润4367.97万元。

　2、上海久通商旅客运有限公司

　住所：浦东新区书院镇船山街82号3108室

　法定代表人：李仲秋

　注册资本：1亿元

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：省际包车客运。

　截至2014年12月31日，总资产34423.77万元，净资产8292.08万元，资产负债率76％；其中银行贷款总额为100万元，流动负债总额为26131.69万元。2014年度营业收入21429.76 万元，净利润负748.36 万元。

　3、上海强生汽车租赁有限公司

　住所：上海市杨浦区兰州路1106号224室-18

　法定代表人：孙林庆

　注册资本：9500万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：汽车租赁，道路旅客运输（跨省市）；为国内企业提供劳务派遣服务。

　截至2014年12月31日，总资产16798.94万元，净资产10620.59万元，资产负债率37％；其中银行贷款总额为0 万元，流动负债总额为6178.35万元。2014年度营业收入9089.75 万元，净利润238.88万元。

　4、上海强生科技有限公司

　住所：衡山路706号

　法定代表人：张国权

　注册资本：817万元

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：电子仪器仪表、计算机软硬件、机电一体化方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介及新产品的研制、试销，出租汽车计价器、IC卡POS机、防暴隔离装置、车载智能终端及顶灯的产销、租赁、维修。

　截至2014年12月31日，总资产29343.38万元，净资产1792.20万元，资产负债率39％；其中银行贷款总额为500万元，流动负债总额为1142.18万元。2014年度营业收入3546.97万元，净利润493.01万元。

　5、上海强生汽车贸易有限公司

　住所：沪太路1108号

　法定代表人：张国权

　注册资本：900万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车。

　截至2014年12月31日，总资产6522.72万元，净资产2804.47万元，资产负债率57％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3718.25万元。2014年度营业收入20455.83万元，净利润92.06万元。

　6、上海强生北美汽车销售服务有限公司

　住所：上海市普陀区沪太路800号

　法定代表人：候爱国

　注册资本：500万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销售；销售：汽车（不含小轿车），汽车配件；汽车维护。

　截至2014年12月31日，总资产3222.79万元，净资产570.23万元，资产负债率82％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2652.56万元。2014年度营业收入15999.44万元，净利润56.76万元。

　7、上海上强汽车配件销售有限公司

　住所：上海市静安区万航渡路767弄43号5号楼3楼A51室

　法定代表人：候爱国

　注册资本：450万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：汽车配件，汽车保修设备。

　截至2014年12月31日，总资产5169.95万元，净资产1107.93万元，资产负债率79％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为4062.02万元。2014年度营业收入20135.49万元，净利润418.09万元。

　8、上海天孚汽车贸易有限公司

　住所：上海市长宁区双流路317号

　法定代表人：候爱国

　注册资本：400万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：销售汽车（除小轿车），摩托车，汽车及摩托车配件，建筑装潢材料，润滑油，工艺美术品，五金工具，百货，机械设备；劳务服务（不含中介）。

　截至2014年12月31日，总资产3745.53万元，净资产1795.26万元，资产负债率52％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1950.27万元。2014年度营业收入11520.82万元，净利润425.40万元。

　9、上海巴士永达汽车销售有限公司

　住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1栋415室

　法定代表人：虞嘉福

　注册资本：2300万元

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售，保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二类机动车维护（小型车辆维修，限分支机构凭许可证经营）。

　截至2014年12月31日，总资产21117.21万元，净资产5135.16万元，资产负债率75％；其中银行贷款总额为1000万元，流动负债总额为15819.88万元。2014年度营业收入71827.96万元，净利润1440.09 万元。

　四、董事会意见

　2015年4月13日公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过8.49亿元的担保。董事会认为，上述担保均为对公司所属子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求。目前，上述被担保人生产经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。本担保事项尚需提交2014年度股东大会审议。

　五、备查文件目录

　1、公司第八届董事会第六次会议决议。

　2、被担保人营业执照复印件。

　3、被担保人最近一期经审计的财务报表。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司

　2015年4月15日

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015－009

　上海强生控股股份有限公司

　关于公司2015年度预计日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　是否需要提交股东大会审议：否

　日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。

　需要提请投资者注意的其他事项：无

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、2015年4月13日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》。关联董事洪任初、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决，4名非关联董事表决一致通过该议案。

　2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事意见认为：公司关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者的利益。

　3、公司董事会审计委员会于2015年4月8日召开会议，审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。

　（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况

　■

　（三）预计2015年度日常关联交易的基本情况

　（单位：元）

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、上海强生集团有限公司

　住所：浦建路145号

　法定代表人：徐杭峰

　注册资本：30,000万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、管理；资本与资产的经营、管理，产权经纪，停车库（场）经营。

　截至2014年12月31日，总资产295405.18万元，净资产78923.55万元，资产负债率73.28％。2014年度营业收入65093.14万元，净利润4996.63万元。

　2、上海强生物业有限公司

　住所：上海市黄浦区九江路137号

　法定代表人：王珍义

　注册资本：500万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：物业管理，房屋租赁，车库服务，代理经租，房屋设备安装维修，室内装潢，房地产咨询服务，建筑材料，装潢材料，文教用品，日用百货，打印，复印，花卉盆景，附设分支机构。

　截至2014年12月31日，总资产2964.50万元，净资产2381.46万元，资产负债率19.67％。2014年度营业收入7766.40万元，净利润729.68万元。

　3、上海交通投资（集团）有限公司

　住所：浦东新区东塘路35号

　法定代表人：洪任初

　注册资本：250,000万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：授权范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易（除专项审批范围）以及投资咨询服务，停车场库经营。

　截至2014年12月31日，总资产779954万元，净资产 427185万元，资产负债率45％。2014年度营业收入42892万元，净利润1886万元。

　4、上海公共交通卡股份有限公司

　住所：上海市宣化路300号1001室

　法定代表人：张惠民

　注册资本：15,000万元

　公司类型：股份有限公司（非上市）

　经营范围：交通IC卡的制作、发行、结算服务，交通IC卡的结算系统的开发、投资，公司相关设备媒体使用、租赁等，广告设计、制作、代理。

　截至2014年12月31日，总资产640,615.92万元，净资产25,434.20万元，资产负债率 96.03 ％。2014年度营业收入20,206.68万元，净利润3,147.56万元。

　5、上海都市旅游卡发展有限公司

　住所：上海市虹口区四川北路1755号508室

　法定代表人：张惠民

　注册资本：10,010万元

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：都市旅游卡的制作、发行、结算服务，市场推广，都市旅游卡系统的投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），旅游咨询（不得从事旅行社业务），票务代理，会务与会展服务，设计、制作发布各类广告，办公设备维修，销售工艺礼品、纺织品、服装、日用百货、办公用品、文化体育用品。

　截至2014年12月31日，总资产 39794 万元，净资产 9004 万元，资产负债率 77 ％。2014年度营业收入 948 万元，净利润 -210 万元。

　6、上海巴士物资采购管理有限公司

　住所：上海市黄浦区建国东路525号1701室

　法定代表人：徐启兵

　注册资本：1700万元

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：国内贸易：车辆整车销售（不含品牌汽车销售、不含小轿车）；经济信息咨询服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

　截至2014年12月31日，总资产30058.94万元，净资产1900.50万元，资产负债率93.68％。2014年度营业收入340551.60万元，净利润87.16万元。

　7、上海巴士客车维修有限公司

　住所：上海市宝山区宝杨路2000路4幢305－307室

　法定代表人：陈麟

　注册资本：5000万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：汽车配件的销售；一类机动车维修（小型车辆维修，大、中型客车维修）；汽车维修咨询；商务信息咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　截至2014年12月31日，总资产8673.28万元，净资产4996.41万元，资产负债率42.39％。2014年度营业收入19561.50万元，净利润-8.45万元。

　8、上海巴士一汽公共交通有限公司

　住所：上海市宝山区淞行路335号

　法定代表人：赵建国

　注册资本：32,466.245万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：市内公共交通；跨省市客运、特约包车；汽车配件供应；设备维修保养；非标准设备加工；机动车安检；设计、制作、代理、发布各类广告（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

　截至2014年12月31日，总资产91839.66万元，净资产16653.06万元，资产负债率81.87％。2014年度营业收入26531.83万元，净利润-34696.48万元。

　9、上海巴士三汽公共交通有限公司

　住所：上海市普陀区真光路1258号7层702室X座

　法定代表人：吴增强

　注册资本：16229.1706万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：市内公交客运，广告设计制作；利用自由媒体发布代理广告（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

　截至2014年12月31日，总资产41,148.74万元，净资产-22,819.98万元，资产负债率 155.46％。2014年度营业收入31,552.24万元，净利润-32,575.73万元。

　10、上海巴士四汽公共交通有限公司

　住所：上海市长宁区茅台路1028号

　法定代表人：黄伟荣

　注册资本：26,629.7883万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：市内公共交通，出租汽车，特约包车，汽车配件供应，本公司内设备维修保养，非标准设备外发加工，道路旅客运输（跨省市）；汽车安全检测，广告设计、制作、发布、代理业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）

　截止2014年12月31日，总资产69524.16万元，净资产1462.47万元，资产负债率97.90%，2014年度营业收入38516.36万元，净利润-43672.13万元

　11、上海巴士五汽公共交通有限公司

　住所：上海市共和新路3034号

　法定代表人：裴建

　注册资本：28794.7160万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：市内公共营运、出租车营运、客车出租、车辆维修，汽车安全检测，利用自有媒体发布广告，汽车站保洁服务，为国内企业提供劳务派遣服务；省际包车客运（企业经营涉及许可经营的，凭许可证经营）

　截至2014年12月31日，总资产51234.07万元，净资产10379.09万元，负债率79.74%，营业收入32747.85万元，净利润-25154.09万元

　12、上海巴士六汽公共交通有限公司

　住所：上海市普陀区常德路1239号504-1室

　法定代表人：陆立平

　注册资本：20438.9065万元

　经营范围：公共汽车及专线车，出租汽车客运服务，汽车零部件、摩托车及配件的销售，车辆清洗及场站服务，公路旅客运输服务，各类广告设计、制作、代理、利用自用媒体发布，附设分支机构。

　截至2014年12月31日，总资产65987.62万元，净资产3606.76万元，资产负债率94.53％。2014年度营业收入40395.67万元，净利润-40677.02万元。

　13、上海巴士新新汽车服务有限公司

　住所：上海市黄浦区重庆南路275号409室

　法定代表人：谢冬青

　注册资本：29313.8838万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：经营市区范围内公共交通专线和旅游专线，特约车，定班车，包车业务汽车出租，汽车配件，日用百货，设计、制作发布、代理广告业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

　截至2014年12月31日，总资产475.95万元，净资产-7073.93万元，资产负债率1586.28％。2014年度营业收入13265.27万元，净利润-15891.67万元。

　14、上海宝山巴士公共交通有限公司

　住所：宝山区牡丹江路1325号3B-51室

　法定代表人：李金桃

　注册资本：28385.4837万元整

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：市内营运、道路旅客运输（跨省市）；客车出租；驾校培训；机动车综合性能检测；代理、制作、设计、发布广告。

　截至2014年12月31日，总资产42823.69万元，净资产1511.70万元，资产负债率96.47％。2014年度营业收入30613.12万元，净利润-27903.80万元。

　15、上海申公实业有限公司

　住所：浦建路145号14楼02室A座

　法定代表人：李忠

　注册资本：500万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：日用五金、百货、建筑材料、食用农产品、汽车配件的销售，实业投资，资产管理，企业管理咨询、商务咨询。

　截至2014年12月31日，总资产8390.01万元，净资产3413.63万元，资产负债率59.31％。2014年度营业收入73.10万元，净利润689.11万元。

　公司与上述各家公司均受公司的控股股东上海久事公司所控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，构成关联关系。

　三、关联交易的定价政策和定价依据

　公司与各关联方关联交易的价格制定遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。

　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了有利条件，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

　2、上述2015年度关联交易额预计在4940万元，占公司2014年度营业收入的1.1％左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。

　五、关联交易协议的签署情况

　由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订协议。

　六、报备文件

　1、公司第八届董事会第六次会议决议。

　2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司

　2015年4月15日

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015－010

　上海强生控股股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会计政策变更不会对公司的总资产、净资产和净利润产生影响。

　一、会计政策变更情况概述

　公司2015年4月13日召开的八届六次董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　1、会计政策变更日期

　以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日期开始执行。

　2、会计政策变更原因

　2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订五项，分别为《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

　根据财政部要求, 除《企业会计准则第37号—金融工具列报》规定在2014年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外，其余7项具体准则要求于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　由于上述企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计准则进行相应变更，并按以上文件规定的起始日期开始执行。

　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　■

　本公司根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

　■

　*：公司持有上海石油强生企业发展有限公司35.00%的股权，因本公司以定额方式获得该公司红利，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响。

　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，发表如下独立意见 ：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及业务的相关会计处理进行了追溯调整。我们认为，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会意见

　公司监事会对该议案进行审议并发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　六、备查文件

　（一）公司第八届董事会第六次会议决议

　（二）公司第八届监事会第四次会议决议

　（三）公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

　上海强生控股股份有限公司

　2015年4月15日

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015－011

　上海强生控股股份有限公司

　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海强生控股股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年4月13日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

　会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　同意8票；反对0票；弃权0票。

　修改内容如下：

　原公司章程第十九条 公司经批准发行的普通股总数为105336.2191万股。其中公司有限售条件流通股为50431.8973万股，占全部股份的47.88％，无限售条件流通股为54904.3218万股，占全部股份的52.12％。

　现修改为：

　第十九条 公司经批准发行的普通股总数为105336.2191万股，均为无限售条件流通股。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司

　2015年4月15日

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2015- 012

　上海强生控股股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年5月12日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月12日 2 点30 分

　召开地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月12日

　至2015年5月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第五次、六次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，并于2015年2月5日和4月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：9

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记时间：会议集中登记时间为2015年5月8日9:00点—16：00点。

　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

　“现场登记场所”地址问询联系电话：021- 52383307。

　（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

　六、 其他事项

　1、会议联系方式

　联系地址：上海市静安区南京西路920号18楼

　邮政编码：200041

　电话：021-61353187，021－61353185

　传真：021-61353135

　联系人：郑怡霞、靳岩

　2、会议费用

　出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司董事会

　2015年4月15日

　附件：授权委托书

　报备文件

　上海强生控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

　附件：授权委托书

　授权委托书

　上海强生控股股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月12日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600662 公司简称：强生控股