证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-003

　四川北方硝化棉股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事唐雪松先生递交的书面辞职报告。

　根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）及相关文件精神，唐雪松先生申请辞去其所任公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职生效后，唐雪松先生将不再担任公司任何职务。

　唐雪松先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，唐雪松先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，唐雪松先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。

　唐雪松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对唐雪松先生在任职期间为公司作出的贡献表示诚挚感谢!

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十五日