本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间???

　2015年1月1日至2015年3月31日。

　（二）业绩预告情况

　经财务部门初步测算，预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加400%到430%。

　（三）本期业绩预增为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。

　二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：804.40万元。

　（二）每股收益：0.02元。

　三、本期业绩预增的主要原因

　（一）公司通过优化产品结构，提升产品毛利率，加大出口产品销售量等，使得总体销售量及销售收入同比增加；

　(二)公司通过实施有效措施降低生产成本，合理利用资金优势开展银行理财等创收业务，加之人民币对美元汇率上升，公司汇兑收益增加等，实现经济效益稳步提升。

　四、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月14日