公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与广大投资者的沟通与交流，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月21日上午10时举行公司现场业绩说明会。现将有关安排公告如下：

　重要内容提示

　★ 会议时间：2015年4月21日（周二）10时

　★ 会议地点：深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦16楼长江证券

　★ 会议方式：现场召开

　一、说明会类型：

　公司已披露了《2014年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，决定通过现场交流的方式举办公司2014年度业绩说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　本次会议将于2015年4月21日（周二）10时以现场方式召开，说明会举办地址是：深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦16楼长江证券。

　三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）：

　公司董事、董事会秘书、副总经理 关 杰 先生

　公司财务部部长 马淑春 女士

　公司运销部部长 张江涛 先生

　公司证券事务代表、证券部部长 赵 兵 先生

　四、参会方式

　届时将针对公司发展战略、经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　为方便广大投资者、提高本次会议的效率，敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或传真的方式预约出席，并在预约时通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司。

　五、预约时间和联系方式

　预约时间：4月15日、16日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

　联 系 人：赵 兵、甄 超、张 辉、黄美慧

　联系电话：（010）69839412、（010）60821331、（010）60821332

　传 真：（010）69839412

　电子邮箱： zb@bjhhny.com

　六、其他事项

　本次会议不提供网络方式。公司将于说明会后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　北京昊华能源股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月十三日