股票代码：600266　  股票名称：北京城建 编号：2015－13

　北京城建投资发展股份有限公司

　第五届董事会第四十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月9日，公司以通讯方式召开第五届董事会第四十七次会议。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

　1、关于选举陈代华为公司第五届董事会董事长的议案。

　陈代华，男，52岁，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级经济师，曾任北京城建道桥工程有限公司董事长、党委书记，北京城建集团有限责任公司副总经理，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，现任北京城建集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。

　2、关于李文不再担任公司董事、副总经理职务的议案。

　李文因退休原因不再担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对李文在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2015年4月9日

　股票代码：600266　 　股票简称：北京城建　　　 编号：2015－14

　北京城建投资发展股份有限公司

　关于竞得成都市金牛区金泉街何家堰村项目使用权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月8日，公司收到《成都市拍卖出让国有建设用地使用权成交确认书》，公司的全资子公司北京城建成都地产有限公司以116,602.20万元竞得成都市金牛区金泉街何家堰村项目国有建设用地使用权。该地块位于成都市金牛区蜀汉西路，三环路外侧，用地使用性质为二类住宅用地及商业服务业设施用地，宗地用地面积10.87万㎡，规划建筑面积40.77万㎡。

　特此公告。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2015年4月9日