本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议类型：2014年度现金分红说明会

　●会议时间：2015年4月16日15:30-17:00

　●会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

　●会议方式：网络互动

　一、说明会类型

　2015年3月25日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过2014年度利润分配预案：以2014年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利16,208,948.85元。2014年度不送股，也不以资本公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会审议批准。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动方式举行“2014年度现金分红说明会”，让广大投资者更加全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点和方式

　会议时间：2015年4月16日15:30-17:00

　会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

　会议方式：网络互动

　三、公司出席说明会的人员

　公司出席本次现金分红说明会的人员：董事长秦怀平先生，董事、总经理赖坤明先生，董事、副总经理、董事会秘书唐敏先生，财务总监张涛先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2015年4月13日至15日8:30-12:00、14:30-18:00通过本公告后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年4月16日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及联系方式

　人员：张春燕

　电话：0825-2210081

　传真：0825-2210089

　邮箱：zhanger02@126.com

　特此公告。

　四川明星电力股份有限公司董事会

　2015年4月9日