本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年4月14日15:00-16:30

　●会议召开内容：2014年度业绩说明会

　●会议召开地点：上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com

　●会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司已于2015年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2014年年度报告及摘要。

　为了便于广大投资者深入了解公司的经营业绩和利润分配等情况，公司决定通过网络平台交流的方式举行“2014年度网上业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2015年4月14日15:00-16:30

　会议召开内容：2014年度业绩说明会

　会议召开地点：上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com

　会议召开方式：网络互动

　三、参加人员

　出席本次说明会的人员：公司总经理钟利军先生、董事会秘书肖劲松先生、财务总监朱德彬先生、副总经理高军先生。

　四、投资者参加方式

　（一）投资者在2015年4月14日15:00-16:30通过上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次说明会。

　（二）投资者可以在2015年4月13日以前通过电话、传真或者电子邮件的方式联系公司，提出关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

　邮政编码：611830

　联 系 人：魏荐科 曾茗

　联系电话：028—80808555、80808131

　传 真：028—80808132

　联系邮箱：weijianke@263.net

　特此公告。

　四川岷江水利电力股份有限公司

　董事会

　2015年4月9日