证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-015

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　第六届董事会第三十六次会议决议公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　2015年4月8日下午15时,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三十六次会议于公司所在地甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

　一、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司总部管理机构重组设置的方案》

　二、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销合并三家分公司的议案》

　公司所属甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司永胜分公司、兴盛分公司、金塔农业开发分公司等三家分公司的经营范围相同，且隶属同一管辖区，为便于经营管理和提高效能，经与会董事研究，决定将上述三家分公司的全部资产（含负债）及相关业务并入甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司酒泉公司，同时将上述三家分公司进行注销。

　三、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年；同时拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州安宁支行申请流动资金借款1,500万元，并申请非融资性保函3,000万元，期限一年。上述2笔借款及非融资性保函本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

　详细内容见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2015-016）。

　四、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国光大银行兰州分行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2015-017）。

　五、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司的全资子公司提供担保的议案》

　甘肃大有农业科技有限公司系本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司之全资子公司，该公司拟向兰州银行雁宁支行申请流动资金借款2,000万元,期限一年。本公司为其提供信用担保，合同尚未签署。

　详细内容见同日公告的《关于为全资子公司的全资子公司提供担保的公告》（临2015-018）。

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　二○一五年四月九日

　证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2015-016

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　本次担保数量：6,500 万元人民币

　累计为其担保数量：10,000万元人民币

　● 对外担保累计数量：55,500万元人民币

　● 对外担保逾期的累计数量：零

　一、担保情况概述

　甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年；及上海浦东发展银行股份有限公司兰州安宁支行申请流动资金借款1,500万元;申请非融资性保函3,000万元.期限一年。上述借款提请本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会三十六次会议审议通过并签署担保合同后生效。

　二、被担保人基本情况

　甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人：张杰武，注册资本：1,250 万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。

　截至2013年12月31日，该公司总资产32,608.45万元，负债总额17,122.40 万元，资产负债率52.51%，净资产14,738.56万元；营业收入21,205.05，净利润385.97万元。

　三、董事会意见

　本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是公司节水滴灌设备生产及安装的专业企业，近年来，随着国家对农业节水和节水滴灌设备生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步扩大生产规模，提高市场占有份额。本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款1,000万元，期限一年；及其在上海浦东发展银行股份有限公司兰州安宁支行申请流动资金借款1,500万元，同时申请非融资性保函3,000万元，期限一年，提供担保。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2015年4月8日，公司累计对外担保数量55,500万元，逾期担保数量为零。

　五、备查文件：

　1、第六届董事会三十六次决议；

　2、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件；

　3、甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司会计报表。

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　二○一五年四月九日

　证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号：2015-017

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：甘肃亚盛国际贸易有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　本次担保数量：5,000 万元人民币

　累计为其担保数量：22,000万元人民币

　● 对外担保累计数量：60,500万元人民币

　● 对外担保逾期的累计数量：零

　一、担保情况概述

　甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国光大银行兰州分行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

　二、被担保人基本情况

　甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，持股100%，法定代表人：高俊平。注册资本：5,000 万元。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。

　截至2013年12月31日，该公司总资产19,624.38万元，负债总额14,800.27万元，资产负债率75.42%，净资产4,540.42万元；营业收入13, 295.34万元，净利润-78.78万元。

　三、董事会意见

　甘肃亚盛国际贸易集团有限公司是公司自营及代理进出口贸易及农副产品种植、收购的购销企业，为进一步拓展公司业务渠道、改善经营状况，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在中国光大银行兰州分行5,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2015年4月8日，公司累计对外担保数量60,500万元，逾期担保数量为零。

　五、备查文件：

　1、第六届董事会三十六次决议；

　2、甘肃亚盛国际贸易有限公司营业执照复印件；

　3、甘肃亚盛国际贸易有限公司会计报表。

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　二○一五年四月九日

　证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2015-018

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　关于为全资子公司的全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：甘肃大有农业科技有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　本次担保数量：2,000 万元人民币

　累计为其担保数量：2,000 万元人民币

　● 对外担保累计数量：62,500万元人民币

　● 对外担保逾期的累计数量：零

　一、担保情况概述

　甘肃大有农业科技有限公司系本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司之全资子公司，该公司拟向兰州银行雁宁支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年。本公司为其提供信用担保,合同尚未签署。

　二、被担保人基本情况

　甘肃大有农业科技有限公司,法定代表人: 李福；注册资本3,640万元；经营范围: 马铃薯基础种薯、蔬菜、水果的农业新技术研究及推广应用；马铃薯、蔬菜、水果种植、购销；其他农作物的种植、购销。

　截止2014年9月30日，经审计后该公司总资产4,726.85万元，负债总额1,907.99万元，资产负债率40.36%，净资产2,818.86万元；营业收入1,886.51万元，净利润-293.69万元。

　三、董事会意见

　甘肃大有农业科技有限公司是一家专门从事马铃薯基础种薯、蔬菜、水果种植和农业新技术研究及推广应用的企业，为进一步整合拓宽公司业务资源、改善经营状况，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在兰州银行雁宁路支行2,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2015年4月8日，公司累计对外担保数量62,500万元，逾期担保数量为零。

　五、备查文件：

　1、第六届董事会三十六次决议；

　2、甘肃大有农业科技有限公司营业执照复印件；

　3、甘肃大有农业科技有限公司会计报表。

　特此公告。

　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　二○一五年四月九日