一 重要提示

　㈠本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　㈡公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　㈠公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　㈡截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　㈢公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　㈠ 管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年,宏观经济增速放缓、消费预算削减、网络零售冲击及房地产市场低迷等负面因素持续影响着传统实体零售企业，消费市场整体偏弱，1-12月全国重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7%，较2013年全年增速下滑10.2个百分点，社会消费品零售总额262,394亿元，扣除价格因素实际增长10.9％，增长幅度较去年再次下滑5个百分点。

　报告期内，公司主要经营实体望海国际在全国零售市场销售额整体增速持续放缓，行业整体净利润持续下降，竞争加剧、电商冲击、商场内大规模改造，威马逊台风严重侵袭等一系列不利因素的影响下，果断采取有效措施，克服一切困难和不利因素，在营销、宣传、运营、管理等方面积极进取、开拓创新，取得了可喜的销售业绩和积极的社会影响，为实现望海国际年度经营目标奠定了坚实基础。 酒店业方面，公司全资子公司海南迎宾馆通过对酒店精细化管理、增收节支、创新营销策略，积极开展品牌建设，并配合迎宾馆二期工程开工，对提升公司整体的综合实力和经营业绩产生了积极影响。公司最终实现营业收入1,115,622,348.11元，比上年同期增长5.57%；实现营业利润 52,264,790.21元，实现归属于上市公司股东的净利润37,367,370.49元。

　为优化债务结构，降低融资成本，公司于2013年6月启动公司债券发行项目（规模为3.5亿元以内、期限为5年），公司债券发行工作已于2014年5月完成，发行总额为3亿元。另外，为优化资产结构，拓展主营业务，公司于2014年11月、12月分别召开董事会、股东大会审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》等一系列收购股权的议案，最终顺利完成收购海口新城区建设开发有限公司旗下的北塔酒店，天津博瑞易筑建筑设计有限公司的100%股权及海口海航迎宾馆投资有限公司70%股权的工作。

　公司于2014年5月正式启动内控体系建设系列工作，成立内部控制工作机构，并参照《企业内部控制应用指引》要求，明确提出了本年度内控体系建设的原则及目标，重点关注重大业务事项和高风险领域，就财务报告和非财务报告相关的内控体系进行梳理与评价。同时，聘请专业内控咨询机构，根据公司实际情况为公司的内部控制工作提供咨询指导，形成业务访谈计划、流程框架、业务流程图、流程描述、内部控制管理手册等内部管控文件，并通过现场调研落实管理建议60多项，并完成公司自评报告。有效规范了公司运营，提升了管理水平，促进公司持续稳健发展。

　1、主营业务分析

　⑴利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　⑵收入

　(驱动业务收入变化的因素分析

　公司子公司望海国际通过加强对品牌、供应商的调整与管理，利用店庆加大促销力度等多种方式，营业收入取得了历史最好成绩。

　(其他

　2013年6月公司启动公司债项目，拟发行票面总额3.5亿元人民币的公司债券，债券为固定利率债券，期限5年。本期债券发行工作已于2014年5月23日结束，发行具体情况如下：本期债券网下预设的发行金额为人民币3亿元，占本期债券发行总额的100%。最终网下实际发行金额为人民币3亿元，网下发行总量占本期债券发行总量的100%。

　详见刊登于2014年5月26日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2014-20号公告。

　⑶成本

　(成本分析表

　单位：元

　■

　(一) 2、行业、产品或地区经营情况分析

　1、 ⑴主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　⑵主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　3、资产、负债情况分析

　⑴资产负债情况分析表

　单位：元

　■

　4、核心竞争力分析

　⑴品牌优势显著

　（一）望海国际商场位于海南省海口市海秀核心商圈，地理位置优越。经过多年的发展、积淀，望海国际商业品牌积累了一大批忠实的客户，在海南省内有很大的知名度和影响力，2013年望海国际商场以总分排名第一的成绩获授"海南省（2013）十佳消费品牌企业"荣誉称号，多次荣登"全国百家最大零售企业"行列。

　（二）海南迎宾馆按五星级标准建造，特设贵宾接待服务设施，是集商务、会议接待为一体的中高端酒店。2013年9月迎宾馆荣膺中国绿色饭店最高级“五叶级绿色饭店”称号。2013年12月28日，海南迎宾馆贵宾部荣膺海口市“青年文明号”称号。

　⑵专业管理能力良好

　在多年的经营发展中，公司核心管理团队传承了优良的管理作风，专业管理经验丰富；并与时俱进地把握时代发展的脉搏，开拓创新，不断寻求新的利润增长点。

　(二) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　不适用

　2、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　□适用 √不适用

　(2) 募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　3、 主要子公司、参股公司分析

　■

　4、 非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　㈢董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　1、行业竞争格局和发展趋势

　2014年中国经济结构转型持续进行，全年GDP同比增长7.4%，增速持续放缓并创24年以来的新低，但经济增长的结构调整成效明显，“三驾马车”之一“消费”的重要性逐渐显现，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为51.2%，比上年提高了三个百分点。

　从行业增长的宏观数据来看，2014年中国社会消费品零售总额同比名义增长12%（扣除价格因素实际增长10.9%），增速放缓态势明显，短期内行业仍无法摆脱增长乏力的现状，仍将受到电商冲击及自身经营成本持续上升的影响，但经过2014年一年的业务调整和创新，行业内企业经营表现出现分化，部分企业通过业务多元化及费用控制等方式，实现了营业利润的较快增长。同时行业变革创新的内在要求始终存在，面对电子商务的持续冲击，传统零售行业企业主动探索 “ O２0”模式，并取得了一定的成效，根据2014年中国连锁经营协会百强调查公布的50家主要百货企业中，有36家已经开展网络零售业务，且多为自建平台，由此可看出线上线下购物体验的融合策略已逐渐成为传统百货零售企业未来战略调整的方向。

　2、公司发展战略

　面对中国经济结构转型的大环境，面对互联网思维颠覆商业零售百货等传统行业的现实冲击，公司以只争朝夕的紧迫感，积极研究新情况，创新思维，围绕“优化提升”战略部署，全面规划调整公司未来的各项工作安排，实现公司可持续发展。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下几方面的工作：

　⑴公司商业零售百货定位为多元素、新时尚的综合高端精品百货。为进一步巩固望海国际在海南地区的龙头地位，更好地体现以客为尊的服务理念，望海国际将2014年定为“五星服务年”，全体员工秉承“内部提倡大服务，外部提升美誉度，五星服务塑造望海国际星品质”工作方针，围绕“服务提升，强化执行，品牌传播，再创佳绩”的指导思想，将望海国际打造为海南最优质商品和最贴心服务的提供者。

　⑵公司酒店业以为消费者提供优质服务为抓手，致力于打造服务一流、业绩一流、管理一流的高品质商务酒店。

　⑶ 另外，公司将进一步拓展的业务范围，依托海航集团工程建设项目优质资源，借助海航品牌效应，拓展市政工程建设等外部代建业务。

　3、经营计划

　⑴望海国际商场

　将紧抓现阶段有利发展时机，加大对国际精品品牌引进投入力度，拉大与竞争对手的差距，望海国际将继续依托海航在海南地区的优势资源，不断夯实望海国际的海南商业龙头地位，以打造企业核心竞争力为出发点，以提升望海国际商品力为目标，全力突破高端化妆品，国际精品服装、钟表、饰品、皮具，依托国际名品和国内知名代表品牌的影响力，将望海国际整体经营定位和品牌档次提升到新的高度。

　⑵海南迎宾馆

　以为消费者提供优质服务为抓手，致力于打造服务一流、业绩一流、管理一流的高品质商务酒店。2015年公司将会在继续提升迎宾馆高端酒店业绩的同时，通过运营海口CBD的北塔酒店，填补当前CBD区域中低端便捷商务酒店的空白。

　⑶海建工程

　2014年，海建工程通过不断探索、积淀、历练，初步形成了符合工程建设发展要求的代建工作模式。2015年海建工程将在做好集团关联方代建工程的同时积极探索“EPC+BOT”商业模式，为公司的发展创造新的增长点。

　⑷博瑞易筑

　将进一步提升设计专业化管理水平，充分利用好住建部颁发的建筑行业（建筑行业）甲级设计资质，提升核心价值。进一步搭建海航实业高端设计服务管理平台，拓展设计服务内容，建立市场化设计管理体系；逐步开展工程总承包方面的业务。

　4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　2015年公司的资金需求主要来源于望海国际和海南迎宾馆日常运营性流动资金需求以及新增工程类及设计类业务的资金需求。为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷、定向增发、设立工程建设基金等多种方式，保证公司的资金需求。

　5、可能面对的风险

　⑴宏观经济波动的风险

　近两年来，中国经济增长的模式正在发生根本性的变化，由原来的“保增长、促发展”的粗放型模式向“调结构、促转型”的精细化模式转变，政府更加注重经济发展的质量而非数量，长期来看,这实际是中国经济增长实现可持续性发展的必然选择，但短期内，宏观经济整体增速放缓将是必然趋势，这也很有可能影响百货零售业的整体增速，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

　⑵政策风险

　近年来，在经济转型的过程中国家出台了一系列拉动内需、促进经济增长的政策与措施，第三产业在三大产业中对经济的贡献率逐年递增，政策支持也使得消费对宏观经济的贡献率达到51.2%，但并不排除未来政策变化影响整个消费类行业的发展，进而影响公司经营业绩的可能性，政策风险始终存在。

　⑶行业竞争加剧的风险

　目前零售行业的竞争仍主要来自于两方面，一是传统零售行业中公司竞争激烈，行业集中度不高，商品同质化严重的问题依然存在，日趋激烈的传统零售行业的竞争将对公司在经营成本和商品销售毛利上造成压力，存在影响公司业绩的风险；二是网络零售对传统零售百货企业的冲击显著，2014年中国网络购物发展速度大幅增长，公司始终积极应对网络零售的影响，但如果不能充分发挥自身优势，则存在网络零售业发展影响公司业绩的风险。

　㈣ 利润分配或资本公积金转增预案

　公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 涉及财务报告的相关事项

　㈠与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　2014 年 9 月 29 日，经海南海岛建设股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议，表决并通过了《关于会计政策变更的报告》。公司董事会同意根据财政部《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则变更公司会计政策，并于 2014 年 7 月 1 日执行会计准则具体准则。

　㈡与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　■

　2014年12月13日，海建工程与洋浦国兴工程建设有限公司、杨凯签订《股权转让协议》，以现金收购洋浦国兴工程建设有限公司、杨凯分别持有的博瑞易筑60%和40%股权。博瑞易筑截至2014年9月30日净资产评估值为1,531.07万元，经交易双方协商一致确认的交易价格为人民币1,531.00万元。2014年12月31日，海建工程完成博瑞易筑100%股权过户相关手续。

　2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　■

　2014年9月30日，本公司子公司望海国际作出决议，注销望海国际下属子公司海南一百超市连锁有限公司，截至2014年12月31日，完成有关工商、税务注销工作。

　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-010

　海南海岛建设股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十二次会议于2015年4月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2015年3月29日以传真或送达方式发出。本次会议应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

　一、《公司2014年年度董事会工作报告》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　二、《公司独立董事2014年年度述职报告》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　三、《公司2014年年度财务决算报告》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　四、《公司2014年年度利润分配预案》；

　经中审亚太会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2014年度公司合并报表归属于母公司的净利润37,367,370.49元，加上年初未分配利润-280,186,372.04元，本年度可供股东分配利润为-242,819,001.55元。因本年度末未分配利润为负值，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　五、《公司2014年年度报告及摘要》；

　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年度股东大会审议批准。

　六、《关于海南望海国际商业广场有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；

　因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。

　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-011号公告。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　七、《关于海南海航迎宾馆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；

　因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。

　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-012号公告。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　八、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-013号公告。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　九、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》；

　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。

　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-014号公告。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　十、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　十一、《关于对子公司海南海建工程管理有限公司增资的议案》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-015号公告。

　十二、《关于变更会计政策的议案》

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-016号公告。

　十三、《关于审议公司〈2015年度投资者关系管理工作计划〉的议案》；

　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　十四、《关于2014年度内部控制评价报告的议案》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　十五、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　十六、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　十七、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票

　十八、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临 2015-017号公告。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十日

　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-011

　海南海岛建设股份有限公司

　关于子公司海南望海国际商业广场有限公司

　2015年度预计日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、日常关联交易概述

　为有效整合资源、提高工作效率，海航实业集团有限公司（以下简称：海航实业）及其下属子公司、相关关联公司2014年度拟将其所需物资（包括办公用品、家用电器、床上用品、日化用品、日杂用品等）采购业务统一交由本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）承接，公司2014年度预计发生此类日常关联交易金额为8,000万元，实际发生金额为1,967.70万元，预计2015年该类交易金额为8,000万元。

　因本公司和海航实业同属一实际控制人控制，海航实业及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第七届董事会第二十二次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　1、海航实业集团有限公司

　海航实业注册资本：100,000万元；经营范围：项目投资，投资管理，企业管理，房地产开发，施工总承包，物业管理。

　2、海航地产控股（集团）有限公司

　海航地产控股（集团）有限公司注册资本：500,000万元；住所：海南省海口市蓝天路168号106房；经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售，房屋销售代理。

　3、海航机场集团有限公司

　海航机场集团有限公司注册资本：1,003,740万元；住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：机场投资、机场改造，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，基础管理咨询服务，仓储业（非危险品），国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

　三、关联交易主要内容

　定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。

　四、交易目的及影响

　前述关联交易的主要目的是为了全面提升望海国际在海南商业百货领域的市场占有率，保障望海国际广场业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。

　五、独立董事意见

　作为公司独立董事，就望海国际2015年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

　1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

　2、本公司第七届董事会第二十二次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月十日

　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-012

　海南海岛建设股份有限公司

　关于子公司海南海航迎宾馆有限公司

　2015年度预计日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　一、日常关联交易概述

　为有效整合资源，互惠互利，海航集团有限公司（以下简称：海航集团）及其下属子公司及相关关联企业自2015年4月起，各单位员工出差、日常业务招待以及大型活动接待优先选择海南海航迎宾馆有限公司（以下简称：迎宾馆），发生住宿、餐饮，场地出租等消费及交易活动。公司2014年度预计发生此类日常关联交易金额为3,000万元，实际发生金额为1,591.46万元，预计2015年该类交易金额总计为2,500万元。

　因本公司和海航集团同属一实际控制人控制，海航集团及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第七届董事会第二十二次会议审议了《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　1、海航集团有限公司

　海航集团有限公司注册资本：111.52亿元。经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　2、海航实业集团有限公司

　海航实业集团有限公司注册资本：100,000万元。经营范围：项目投资，投资管理，企业管理，房地产开发，施工总承包，物业管理。

　3、海航地产控股（集团）有限公司

　海航地产控股（集团）有限公司注册资本：500,000万元；住所：海南省海口市蓝天路168号106房；经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售，房屋销售代理。

　4、海航机场集团有限公司

　海航机场集团有限公司注册资本：1,003,740万元；住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：机场投资、机场改造，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，基础管理咨询服务，仓储业（非危险品），国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

　三、关联交易主要内容

　定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。

　四、交易目的及影响

　前述关联交易的主要目的是为了全面提升迎宾馆在海南酒店餐饮领域的市场占有率，促进迎宾馆酒店餐饮业务的稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。

　五、独立董事意见

　作为公司独立董事，就迎宾馆2015年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

　1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

　2、本公司第七届董事会第二十二次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十日

　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-013

　海南海岛建设股份有限公司

　关于与控股子公司确定互保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　一、概述

　海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”或“海岛建设”)为共享金融机构授信资源，提高决策效率，满足公司及控股子公司经营及业务发展需要，经公司第七届董事会第二十二次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》，同意提请 2014 年年度股东大会批准公司与控股子公司自2014 年年度股东大会审议通过日起,至?2016年召开?2015年度股东大会止的互保额度不超过21.7亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权董事长或总裁签署在额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2014 年年度股东大会审议通过日起,至2016年召开?2015年度股东大会止。

　上述互保额度分别是公司为全资子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）向银行金融机构申请综合授信不超过12.9亿元提供抵押担保；批准望海国际为公司向银行金融机构申请综合授信不超过5.9亿元提供抵押担保；批准海南望海国际大酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过2.5亿元提供抵押担保；批准天津创信投资有限公司（以下简称：“天津创信”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过2.5亿元提供抵押担保；批准海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过4.5亿元提供抵押担保；批准公司为迎宾馆向银行金融机构申请综合授信不超过0.7亿元提供担保；批准海南海建工程管理有限公司（以下简称“海建工程”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过2.3亿元提供抵押担保；以上两两公司互相担保余额的总额度不超过21.7亿元。

　公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与全资子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项为公司与全资子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

　二、全资子公司情况介绍

　1、基本情况

　（1）望海国际注册资本为7亿元，其中公司所占权益比例为100%。望海国际注册地为海口市海秀路8号，经营范围包括日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰（包括金银）、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）的销售及电子商务，柜台出租，自有房屋租赁，商场管理，广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　（2）迎宾馆注册资本为26,387.50万元，其中公司所占权益比例为100%。迎宾馆注册地为海南省海口市大英山西三路9号。经营范围包括酒店经营管理、写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字、复印、传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　（3）海建工程注册资本为4,000万元人民币，其中公司所占权益比例为100%。海建工程注册地为海口市滨海大道南洋大厦15层，经营范围包括工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家俱、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　（4）望海酒店注册资本为3,100万元，其中公司所占权益比例为100%。望海酒店注册地为海南省海口市海秀路6号。经营范围包括商场出租、大排档场地出租服务，自有房屋及车库租赁、日用百货、文具销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　（5）天津创信注册资本为1,000万元人民币，其中公司所占权益比例为100%。天津创信注册地为天津市 （省） 天津 （市） 南开区黄河道大通大厦805（科技园）。经营范围为对房地产投资、商品房销售、自有房屋租赁、物业服务、劳务服务、商业信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出国留学咨询及中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询、科技企业孵化器（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

　2、最近一期（2014年）经审计主要财务数据

　截止2014年12月31日，公司经审计的总资产为3,698,795,860.45元、负债总额为2,880,215,366.32元、净资产为818,580,494.13元、净利润为37,367,370.49元。

　下表为全资子公司2014年经审计主要财务数据（万元）：

　■

　三、担保主要内容

　担保协议的主要内容由公司、上述全资子公司、银行共同协商确定后，公司将对担保协议内容进行对外披露。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告披露日，公司累计为子公司担保5.9亿元、子公司累计为母公司担保4.8亿元。逾期担保的金额为207.12万元，为本公司子公司海建工程为海南麒麟旅业开发有限公司提供担保，该事项已于2006年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，为公司重组前遗留的对外担保。

　五、董事会意见

　根据公司及全资子公司经营及业务发展的需要，确定公司及全资子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及全资子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及全资子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司均为公司全资子公司，公司能够充分了解各全资子公司的经营情况，决策各全资子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

　六、备查文件目录

　1、第七届董事会第二十二次会议决议

　2、经独立董事签字确认的独立董事意见

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十日

　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-014

　海南海岛建设股份有限公司

　关于与关联方确定互保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　一、互保情况概述

　为共享金融机构授信资源，海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航基础产业集团有限公司（以下简称“海航基础”）签订2015年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，2015年海航基础及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为15亿元，公司董事会提请股东大会批准2015年公司及下属企业向海航基础及其关联企业提供4.5亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航基础及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

　二、海航基础产业集团的基本情况

　海航基础产业集团有限公司：注册资本1,552,574.08万人民币元，法定代表人李同双。经营范围：建筑设计、基础设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资与管理；能源、新技术、新材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项目开发。

　截止2014年9月30日，其收入442,596.73万元，净利润30,076.37万元，总资产10,036,647.57万元，总负债 6,229,451.57万元。(以上数据未经审计)

　三、与关联方互保主要内容

　公司拟与海航基础签订2015年信用互保框架协议。根据该互保协议，2015年海航基础及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为15亿元，公司董事会提请股东大会批准2015年公司及下属企业向海航基础及其关联企业提供4.5亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航基础及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

　四、董事会意见

　互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：公司及下属企业与海航基础产业集团及其关联企业进行互保，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。

　六、备查文件

　1、第七届董事会第二十二次会议决议

　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十日

　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-015

　海南海岛建设股份有限公司关于对全资

　子公司海南海建工程管理有限公司增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　一、概述增资

　（一）本次增资的基本情况

　海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对子公司海南海建工程管理有限公司增资的议案》。

　（二）本次增资情况不构成关联交易

　（三）本次增资情况不需要提交公司股东大会审议

　二、增资子公司情况

　子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称：海建工程）注册资本为4,000万元，其中公司所占权益比例为100%。海建工程注册地为海口市滨海大道南洋大厦15层，法人代表邱国良，经营范围包括工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租。

　三、增资的主要内容

　公司对海建工程增资人民币36,000万元。本次增资完成后，海建工程注册资本将达到40,000万元，本公司仍然持有其100%的股权。

　四、增资子公司的目的、对公司的影响

　本次增资将满足海南海建工程管理有限公司拓展工程业务需要，提升其竞争力，从而带动公司整体发展。

　本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。

　公司认为本次增资风险可控，有利于增强公司主营业务发展。

　五、独立董事意见

　作为公司独立董事，就公司以现金方式对海南海建工程管理有限公司增资人民币36,000万元事项发表如下独立意见：

　本次增资符合公司的发展需要，增资风险可控，不会损害公司利益，有利于增强公司主营业务发展及子公司海建工程的市场竞争能力。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十日

　● 报备文件

　1、第七届董事会第二十二次会议决议

　2、经独立董事签字确认的独立董事意见

　3、本所要求的其他文件

　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-016

　海南海岛建设股份有限公司

　关于变更会计政策的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　一、本次会计政策变更的概述

　1、变更日期：2014年7月1日

　2、变更原因：

　2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则字2014年7月1日期在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；

　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，

　要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报；

　2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行；根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　3、变更前采用的会计政策

　中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　4、变更后采用的会计政策

　2014年1月26日期，中国财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更调整。执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更。

　五、监事会关于会计政策变更的意见

　监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　2、公司第七届监事会第十次会议决议；

　3、独立董事对2014年度报告相关事项的独立意见。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十日

　证券代码：600515 证券简称：海岛建设 公告编号：2015-017

　海南海岛建设股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月6日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月6日 14点30分

　召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月6日

　至2015年5月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　该议案已经公司 2015 年 4月 8 日第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司刊登于 2015 年 4 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司第七届董事会第二十二次会议决议公告（临 2015-010）、第七届监事会第十次会议决议公告（临 2015-018）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、9

　应回避表决的关联股东名称：海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式

　现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

　（1）现场登记

　现场登记时间：2015年4月30日—5月5日日上午9：30—11：30，下午15：00—17：00

　接待地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层海南海岛建设股份有限公司投资证券部。

　（2）传真登记

　采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2015年5月5日17:00之前将登记文件传真至：0898—66552246。

　（3）信函登记

　采用信函登记方式的拟与会股东请于2015年5月5日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：

　海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层；

　海南海岛建设股份有限公司投资证券部；

　邮编：570203。

　2、登记文件

　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

　六、其他事项

　（一）注意事项

　1、参加现场会议的股东，食宿及交通费用自理；

　2、现场会议时间预计不超过半天；

　3、股东代理人不必是公司的股东。

　（二）联系方式

　联系电话：0898—68877862、68876900。

　传 真：0898—66552246 邮编：570203

　特此公告。

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　2015年4月10日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　海南海岛建设股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月6日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-018

　海南海岛建设股份有限公司

　第七届监事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十次会议于2015年4月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2015年3月29日以传真或送达方式发出。本次会议应到5人，实到5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：

　一、《公司监事会2014年度工作报告》

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　二、《公司2014年年度财务决算报告》

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　三、《公司2014年年度预算分配预案》

　经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2014年度公司合并报表归属于母公司的净利润37,367,370.49元，加上年初未分配利润-280,186,372.04元，本年度可供股东分配利润为-242,819,001.55元。因本年度末未分配利润为负值，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。

　四、《公司2014年年度报告及摘要》

　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司2014年度股东大会审议批准。

　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2014年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

　（一）年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（四）我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　五、《关于变更会计政策的议案》

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-016号公告。

　公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策变更。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司监事会

　二〇一五年四月十日

　公司代码：600515 公司简称：海岛建设