一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014 年度，公司实现啤酒销量104.76万千升，实现营业收入31.69亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7343.52万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,451.83万元，与2013年度实现啤酒销量120.20万千升，实现营业收入33.87亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.59亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元相比，分别下降了12.85％、6.44％、53.74％和55.48%。

　报告期内公司执行的主要工作措施

　1、在市场管理方面，本地品牌“勇者之路”项目顺利推进，完成了公司瓶型现状调研和未来瓶型规划；加强与消费者沟通，品牌力得到大幅度提升，“重庆啤酒”新品正式上市取得初步成功，通过改进品牌投资策略，巩固“重庆”、“山城”本地强势品牌地位；国际品牌推广持续加强，强化品牌策略及品牌投资，深化与消费者的沟通，品牌知名度大幅度提升；通过市场与消费者研究，准确把握住消费者需求变化，为新产品设计、品牌沟通等提供了依据。

　2、在供应链管理方面，建立了标准化KPI考核及跟踪平台，推进透明化管理；提升生产线效率，提升旺季产能；持续推进生产卓越化，降低生产及物流成本；同欧洲专家一起完成环境与安全及食品安全审核，就审核中发现的问题，制定并完成相关整改行动；完成供货网络的评估。

　3、在人力资源方面，搭建标准组织架构、建立高绩效管理文化、重新梳理薪酬福利体系和人力资源政策；搭建了以总部、区域、工厂/营销中心为主干、层级清晰的组织构架；通过人力资源管理系统上线、对经理级以上人员进行绩效管理培训和开展人才评估会、对不同层级的员工推行培训和奖励计划等，为企业有效识别、培养、激励和保留人才，营造良好的高绩效管理文化；对整个公司现有薪资架构和人力资源政策进行了重新梳理和明确。

　4、财务管理方面，持续深化财务管理职能；ERP项目成功上线，规范账务处理流程，实现系统处理的自动化；完善和强化预算管理和财务分析职能；严格实施成本和费用控制战略，提升管理效益。共享服务中心和现金池建立，融资成本逐步下降，实现资本结构优化。

　（二）主营业务分析

　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　2014年，公司持续实施产品结构优化策略，同时基于公司品牌战略的考虑，缩减了部分低端、利润率低、销量大的品牌，另外，重庆区域受天气原因影响，导致公司整体销售收入略有下降。

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　2014 年，公司啤酒销量为104.76万千升，其中主要为山城品牌73.68万千升，重庆品牌10.12万千升，乐堡品牌8.13万千升，其他品牌12.83万千升。总销量比去年下降15.44万千升。2014 年公司总销售收入为31.69亿元，同比下降6.44%。

　(3) 主要销售客户的情况

　2014年公司对前五名客户销售的收入总额为56，570.03万元，占全公司全部销售收入的17.85%

　3 成本

　(1) 成本分析表

　单位：元

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　(2) 主要供应商情况

　2014 年公司对前五名供应商的采购总额为25,957.68万元，占公司全部采购金额的26.82%。

　4 费用

　2014年，公司进一步优化组织架构，提升管理效率，销售费用和管理费用较2013年有所下降，同时，公司成立了共享服务中心，与巴黎银行合作开发了资金池业务，财务费用有所下降。

　5 研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　(2) 情况说明

　佳辰公司前期研发费用本期全额进入损益。

　6 现金流

　经营活动产生的现金流量金额为41,417.47万元，较2014年减少14,372.52万元，下降25.76%，主要原因：2014年由于天气等原因，导致较2013年啤酒销量下降，啤酒收入减少。

　筹资活动产生的现金流量金额为-54,682.75万元，较2013年增加2,872.19万元，主要原因系2014年通过巴黎银行资金池项目进行筹资规划，财务费用下降所致。

　（三）行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币

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　2、 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

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　主营业务分地区情况的说明

　西北地区营业收入为甘肃金山公司销售数据，该公司本年业务收入为79,260,693.34元，由于该公司麦芽销售主要对象均为本公司及分子公司，在抵消内部销售后，甘肃金山公司主营业务收入为9,189,786.16元，相比2013年增幅较大，主要原因为2014年甘肃金山向关联方销售金额大幅增加所致。

　（四）资产、负债情况分析

　1 资产负债情况分析表单位：元

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　（五）核心竞争力分析

　公司自1958年以来，一直从事啤酒制造与销售，拥有稳固的主体消费市场和长期以来青睐本公司产品的消费者，打造了啤酒行业专业的经营管理团队。在国际啤酒行业领先者之一嘉士伯成为公司实际控人，实施产品结构优化，用强有力的国际品牌和本土来维持市场地位，强力推行与导入嘉士伯最佳实践系统，公司在生产、采购、销售、营销以及财务等领域加强整合，提高效率，持续强化公司在竞争中的稳固地位。

　（六）投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况单位:元 币种:人民币

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　3、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(2) 募集资金承诺项目情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　4、 主要子公司、参股公司分析

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　四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　报告期内，全国啤酒产销量初步预计4922万千升，啤酒行业近年来首次出现了销量下滑态势。目前我国啤酒行业集团化、规模化趋势明显，国际啤酒行业已经在国内啤酒行业纵深发展。在大集团之间的相互渗透促使竞争加剧，前些年大规模投入的行业新增产能有待继续释放等有可能导致低价竞争，以及预调酒等新品类的竞争冲击等诸多不利因素影响下，因此，2015年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。

　(二)公司发展战略

　2015年，在我国啤酒市场日趋饱和的影响下，啤酒消费市场将迎来多元化的消费升级阶段，公司将在大股东嘉士伯的带领下一起融合与整合现有资源，努力将公司发展成为西部领先的啤酒企业。

　(三)经营计划

　2015年，公司计划实现啤酒销量 108.58万千升，计划实现营业收入33.71亿元，计划成本21.69亿元，计划费用8.6亿元。完成上述计划所需流动资金预算9.95亿元。

　为实现2015年经营目标，公司将采取以下保证措施：

　1、市场策略方面，国际高端品牌（嘉士伯和乐堡）与本地强势品牌（山城和重庆）形成了强大的品牌组合，今年要继续提升和推进；持续巩固和提升市场基础管理（渠道、终端、销售执行力），确保市场份额稳固并力争提升；

　2、供应链管理方面，继续推进生产卓越化、组织卓越化等一系列专项行动提升效率和效益；推行一线员工的KPI考核体系，提升团队执行力；生产线效率提升，释放更多产能，优化质量体系，提升产品质量。

　3、在人力资源管理方面，持续优化组织架构、推广高绩效管理文化、实施薪酬架构标准化和人力资源政策透明化；持续优化组织架构和职位设计；扩大绩效管理考核和人才评估会议的覆盖群体；优化激励方案；全面实施薪酬架构标准化和建立更为清晰和统一的人力资源政策，为公司持续稳健的发展提供坚实的组织架构和体系。

　4、在财务管理方面，将进一步强化分子公司月度经营分析和预算管理；持续推进ERP项目建设；强化内控管理。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　完成上述计划所需流动资金预算9.95亿元。

　(五)可能面对的风险

　2015年啤酒企业并购和产业集中度将进一步提高，公司仍将面临市场份额争夺、原辅材料上涨、物流费用增长、人力资源成本增加、行业产能过剩导致的低价竞争以及预调酒等新品类的竞争冲击、等诸多不利因素，因此，2015年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。

　五、涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　财政部2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司拟于2014 年7月1日起执行上述企业会计准则。

　执行新会计准则对本公司的具体影响

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　[注1]：将原在“长期股权投资”核算的贵州银行股份有限公司股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。

　[注2]：根据精算结果，对2014年1月1日时点的离职后福利、其他长期职工福利进行确认。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司将重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司、重庆啤酒安徽九华山有限公司、重庆重啤真正超市有限责任公司、重庆啤酒安徽亳州有限责任公司、重庆佳辰生物工程有限公司、甘肃金山啤酒原料有限公司、重庆嘉酿啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、柳州山城啤酒有限责任公司、重庆啤酒宜宾有限责任公司和重庆啤酒集团六盘水啤酒有限责任公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无

　董事长：黎启基

　重庆啤酒股份有限公司

　2015年4月8日

　股票简称：重庆啤酒 股票代码：600132 公告编号：临2015-011号

　重庆啤酒股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　特别提示：

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2015年3月27日发出，会议于2015年4月8日（星期三）上午9点30分，在公司新区分公司接待中心会议室召开。应出席会议董事11名，实际出席会议董事9名。董事Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生和董事Stephen Patrick Maher（马儒超）先生因时间冲突未能亲自出席本次会议，书面委托董事长黎启基先生代为出席并行使其表决权。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事长黎启基先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

　一、审议通过了《公司董事会2014年度工作报告》；

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　二、审议通过了《公司独立董事2014年度述职报告》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　三、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　四、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　五、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　六、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2015）8-82号《审计报告》，本公司2014年度利润总额为25,028,439.25元，所得税费用为56,530,660.33元，实现净利润为-31,502,221.08元，其中归属于上市公司股东的净利润为73,435,233.33元，根据公司章程，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%可以不再提取。本年度实现的可供分配利润为73,435,233.33元，加上以前年度可供分配利润514,206,191.72元，累计可供分配利润为587,641,425.05元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，结合本公司生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：

　公司拟以2014年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为96,794,239.60元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为490,847,185.45元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；详见公司同日发布的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临2015-013号）；

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　八、审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》；

　本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　九、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　十、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》；详见公司同日发布的《关于预计公司2015年度日常关联交易公告》（公告编号临2015-014号）；

　此议案涉及关联交易，嘉士伯出任董事执行了回避制度

　表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。

　十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号临2015-015号）；

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　十二、审议通过了《关于公司续聘重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》；2015年拟支付给该律师事务所法律顾问费人民币50万元。

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　十三、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　公司2015年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币95万元，支付该事务所的内控审计费用为60万元。

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　十四、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。详见公司同日发布的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》（公告编号临2015-016号）；

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　本决议中第一、二、四、五、六、七、十、十一、十三项决议尚需经过股东大会审议通过。

　特此公告。

　重庆啤酒股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月10日

　股票简称：重庆啤酒 股票代码：600132 公告编号：临2015-012号

　重庆啤酒股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议公告

　特别提示：

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重庆啤酒股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2015年3月27日发出，会议于2015年4月8日上午11点在公司新区分公司接待中心二楼会议室召开。应参加会议监事5名，实际参加会议监事4名，监事陈先国先生因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托监事刘秋元先生代为出席并行使其表决权。本次会议由监事会主席徐绮俊先生主持。本次会议召开符合《公司章程》的规定。会议经认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案：

　一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　二、审议通过《公司2014年年度报告及年报摘要》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》。

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　四、审议通过《公司2014年度利润分配预案》。

　公司拟以2014年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为96,794,239.60元。

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　五、审议通过《公司2014 年内部控制评价报告》的议案。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　本监事会认真审阅了《2014年度公司内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。对北京永拓会计师事务所出具的《内部控制审计报告》表示赞同。

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　六、审议通过《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》；

　公司会计政策的变更符合企业会计准则的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；详见公司同日发布的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临2015-013号）；

　表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

　八、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见

　1、公司依法运作情况

　本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序。内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

　2、检查公司财务的情况

　报告期内，监事会认真审核了各定期财务报告，公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

　3、公司募集资金使用情况

　公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致，无任何变更。

　4、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。

　5、公司监事会认为，公司在2014年度发生的日常关联交易是符合公司长远发展需要的，是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为发生。

　6、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生公司为其他单位提供担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

　7、公司《2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2014年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司2014年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审（2015）8-82号《审计报告》。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。监事会未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　本决议第一、二、三、四、七项决议尚需股东大会审议通过。

　特此公告。

　重庆啤酒股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月10日

　股票简称：重庆啤酒 股票代码：600132 公告编号：临2015-013号

　重庆啤酒股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　特别提示：

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据企业会计准则的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理，公司于2015年4月10日召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　一、计提资产减值准备的原因和计提情况

　1、应收款项单项计提减值情况

　2009年12月，重啤集团与石柱土家族自治县人民政府签订了相关协议，鉴于石柱分公司进行搬迁并异地新建啤酒生产线，石柱土家族自治县人民政府将同意给予石柱分公司一系列政府补助，所有补助应于2010年12月31日前到位。截至资产负债表日，尚有1,000.00万元经营补贴未收到，该款项公司已作为其他应收款列示。公司多次催收未能收到，经减值测试该款项收回可能性不大，对其全额计提坏账准备1,000.00万元，其中2014年度计提900.00万元。

　2、存货减值计提及转销情况

　根据公司供应链提高生产效率、降低采购成本的需要，以及为适应公司品牌策略和产品结构的逐步调整而确定的啤酒瓶型及总量的优化方案，逐渐简化公司的玻瓶包装，最终在全国范围内只使用4种玻瓶。公司对出现减值迹象的包装物进行了减值测试，2014年度计提包装物跌价准备15,059.01万元，其中：股份公司计提存货跌价准备3,189.79万元，子公司九华山公司计提311.07万元，子公司大梁山公司计提971.75万元，子公司亳州公司计提427.56万元，子公司嘉酿公司计提10,158.84万元。

　由于公司对以前年度已计提减值的瓶箱进行出售与报废处理，2014年度根据处置瓶箱数量将原计提的存货跌价准备转销1,635.06万元，其中：股份转销存货跌价准备559.82万元，子公司九华山公司转销418.53万元，子公司亳州公司转销54.33万元，子公司嘉酿公司转销602.38万元。

　截至资产负债表日，公司已计提的包装物跌价准备余额为30,372.91万元。

　3、长期投资减值情况

　公司对佳辰公司的累计投入为27,838.47万元，在股份公司报表中列示为长期股权投资9,488.07万元、应收账款18,350.40万元；佳辰公司累计亏损22,938.54万元，净资产为-12,228.54万元，公司持有佳辰公司85.10%的股份。

　2012年-2013年，公司已根据佳辰公司净资产评估结论及佳辰公司实际情况，对佳辰公司长期股权投资计提减值准备9,488.07万元，对应收佳辰公司债权计提坏账准备4,710.21万元。2014年佳辰公司持续亏损，除原已经计提的资产减值准备外，对应收佳辰公司债权追加计提坏账准备2,971.70万元。截至资产负债表日，公司对佳辰公司长期股权投资累计计提减值准备9,488.07万元，对应收佳辰公司债权累计计提坏账准备7,681.91万元。

　4、固定资产减值情况

　2014年公司对老旧设备进行了清理，拟对其进行强制报废，共计提固定减值准备2,534.85万元，其中：股份公司计提固定资产减值准备356.81万元，子公司九华山公司计提15.50万元，子公司大梁山公司计提12.58万元，子公司嘉酿公司计提2,149.96万元。

　除上述资产外，截止2014年12月31日，公司其他实物资产不存在应计提减值准备的情况。

　二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

　本次计提资产减值准备，将影响公司2014年度利润总额16,858.80万元，影响归属于上市公司股东的净利润10,238.75万元。

　三、独立董事的独立意见

　公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合公司制定的未来发展战略，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。

　四、审计委员会意见

　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于公司战略发展的需要和会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。

　本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　六、备查文件目录

　1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　3、审计委员会决议；

　4、独立董事意见；

　特此公告。

　重庆啤酒股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月10日

　证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－014号

　重庆啤酒股份有限公司

　关于预计2015年度日常关联交易的公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、2014年日常关联交易实际执行情况如下：

　■

　1、2014年日常关联交易情况回顾

　（1）委托加工关联交易情况

　2011年，公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司(以下简称嘉士伯(广东))签订委托加工生产协议及相关补充协议，约定嘉士伯(广东)委托本公司生产嘉士伯和 Tuborg(乐堡)品牌啤酒，委托加工对价按照加工生产服务成本(包括生产成本、销售税金及附加、财务费用、搬运费等)加合理利润计算，合同有效期至2014年12月31日。受国内啤酒市场整体销量下滑影响，2014年度公司实际加工啤酒23,730.85千升，实现含税销售额113,534,285.33元。

　2014年，湖南重庆啤酒国人有限责任公司(以下简称国人啤酒)与嘉士伯(广东)签订委托加工生产协议，约定嘉士伯(广东)委托国人啤酒生产Tuborg(乐堡)品牌啤酒，委托加工对价按照国人啤酒的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2017年12月31日。2014年度国人啤酒实际加工啤酒3,475.79千升，实现含税销售额18,243,979.39元。

　（2）采购商品或原材料关联交易情况

　2014年，公司与昆明华狮啤酒有限公司(以下简称华狮啤酒)签订经销框架协议,约定公司向华狮啤酒采购包括500ML乐堡瓶装产品、500ML嘉士伯冰纯和330ML乐堡瓶装产品，采购价格以市场价格为依据双方协商确定，其中市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。2014年度公司实际采购啤酒含税金额为2,640,943.73元。报告期内，公司与嘉士伯旗下的关联企业发生原材料采购和销售金额为10,761,099.23元。

　（3）关联租赁情况

　根据公司与嘉士伯(广东)签订的仓库租赁协议，公司将位于重庆市北部新区恒山东路9号的成品仓库(面积共计500平方米)有偿租赁给嘉士伯(广东)使用，租赁期限自2014年1月1日起至2014年12月31日。2014年度上述房屋租赁等费用共计52.83万元。

　（4）关联许可协议情况

　根据公司与嘉士伯(广东)签订的许可协议及相关补充协议，嘉士伯(广东)授权许可本公司在北部新区分公司使用嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标，并生产嘉士伯特醇啤酒及乐堡啤酒，许可本公司生产的嘉士伯特醇啤酒及乐堡啤酒初始阶段的销售地域为重庆市、湖南省，以及四川省辖下广安、达州、南充、遂宁、内江、泸州、宜宾、攀枝花和西昌的行政区域内。嘉士伯(广东)承诺在本协议的有效期内，其生产的或其关联方生产的嘉士伯特醇啤酒及乐堡啤酒将不在本公司初始阶段的销售地域分销和销售。协议有效期限自该协议生效之日起(2012年4月20日)至2016 年12月31日止。2014年度根据协议计算确认的商标使用许可费共计596.05万元。

　根据国人啤酒与嘉士伯(广东)签订的许可协议，嘉士伯(广东)授权许可国人啤酒使用乐堡(Tuborg)商标，并生产乐堡啤酒，许可国人啤酒生产的乐堡啤酒初始阶段的销售地域为重庆市、湖南省，浙江省辖下宁波、台州、金华、舟山、绍兴、杭州、嘉兴、湖州和温州行以及四川省辖下广安、达州、南充、遂宁、内江、泸州、宜宾、攀枝花和西昌的行政区域内。协议有效期限自该协议生效之日起(2014年2月1日)至2016 年12月31日止。2014年度根据协议计算确认的商标使用许可费共计85.07万元。

　（5）关联包销协议情况

　2009年1月，公司与重庆嘉威啤酒有限公司(以下简称嘉威啤酒公司)签订了产品包销框架协议，双方约定在协议期限内，嘉威啤酒公司将仅生产山城牌商标系列啤酒，且应将其生产的全部啤酒交由本公司包销，协议有效期为20年。按照协议规定，双方结算确认2014年度公司拟包销嘉威啤酒公司啤酒142,759.34千升，因统筹计划安排原因，公司实际包销啤酒130,338.08千升，不含税金额400,286,441.57元，协议执行期内实际包销啤酒数量与约定包销啤酒数量的累计差量50,359.22千升拟在未来年度内补足。

　2、2014年其他关联交易回顾

　（1）2014年，公司与嘉士伯(广东)签订Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒委托加工协议，约定嘉士伯(广东)委托本公司生产Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒，委托加工对价按照加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至 2017 年 12月31日。2014年度尚未正式投产。

　（2）根据公司与嘉士伯(广东)签订的乐堡品牌电视广告宣传协议，双方同意根据公平、合理、以及受益者承担相应费用的原则，就乐堡品牌啤酒产品的营销推广宣传活动分别与盛世长城国际广告有限公司广州分公司（以下简称盛世长城）直接签订广告发布合同，并承担相关广告宣传活动费用。2014年度，本公司应付盛世长城在全国性电视媒体提供的乐堡品牌啤酒产品广告费共计800.00万元。

　（3）根据公司与重庆啤酒集团资产管理公司（下称：资产管理公司）签订的注册商标使用许可协议，资产管理公司其相关企业自2014年1月1日至2014年12月31日有偿使用公司“山城牌”啤酒商标，在该协议商标使用许可期限内，资产管理公司及其相关企业共应包干支付商标使用费人民币80万元整，由资产管理公司承担。2014年度上述商标使用费共计80.00万元

　二、预计2015全年日常关联交易的基本情况

　根据公司2015年生产经营的实际需要，参照近三年来我公司与嘉士伯及其关联方、嘉威公司在日常经营中发生的关联交易情况， 2015年日常关联交易金额不超过86,220万元人民币。

　1、 预计公司2015年日常关联交易具体内容如下：

　■

　2、关联方介绍和关联关系

　（1）嘉士伯啤酒（广东）有限公司 基本情况

　法定代表人： SHUHAO TANG

　注册资本： 5300万美元

　注册地址： 广东省惠州市鹅岭南路28号

　成立日期： 1989年5月17日

　主营业务： 生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销，90%内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　（2）、与本公司关联关系

　嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯（广东）99%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯（广东）为本公司关联法人。

　（1）重庆啤酒集团资产管理公司基本情况

　法定代表人： 陈耀忠

　注册资本： 64858万元人民币

　注册地址： 重庆市渝北区人和街道黄山大道中段7号一幢6层办公3

　成立日期： 2014年10月11日

　主营业务： 企业资产经营、管理，啤酒设备及啤酒用包装物的销售，啤酒酿造技术咨询服务（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得许可或审批后方可从事经营）。

　（2）与本公司关联关系

　嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，持有资产管理公司100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，资产管理公司为本公司关联法人。

　（3）重庆嘉威啤酒有限公司基本情况

　法定代表人：尹兴明

　注册资本：3457万元人民币

　注册地点：重庆市建桥工业园（大渡口区） 金桥路17号

　成立日期：1999年3月29日

　主要经营业务或管理活动：啤酒生产、销售。

　（2）、与本公司关联关系

　嘉威公司是本公司持有51.42%股份的嘉酿公司的参股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉威公司为本公司关联法人。

　三、定价政策和定价依据

　1、以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。

　2、在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。

　3、按照公司于2015年3月与嘉士伯啤酒（广东）签订了《委托加工生产协议》，就嘉士伯（广东）委托本公司在重庆生产嘉士伯旗下品牌啤酒产品开展合作。公司以加工服务成本加上加工利润为定价方式，参照提供服务地的市场平均价格为定价基础。

　2014年，湖南重庆啤酒国人有限责任公司(以下简称国人啤酒)与嘉士伯(广东)签订委托加工生产协议，约定嘉士伯(广东)委托国人啤酒生产Tuborg(乐堡)品牌啤酒，委托加工对价按照国人啤酒的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2017年12月31日。

　4、根据公司与嘉士伯(广东)签订的许可协议及2015年3月签订的相关补充协议，协议有效期限自该协议生效之日起（2012年4月20日）至2016 年12月31日止。《许可协议》的定价政策，遵循公平合理的定价原则，由交易双方协商定价。

　5、公司于2013年8月与嘉士伯（广东）签署《经销框架协议》，公司下属湖南国人、浙江宁波、广西柳州等公司，向嘉士伯（广东）购买特定的嘉士伯品牌和乐堡（Tuborg）品牌啤酒，在特定的区域及经销渠道内销售。2014年2月，嘉士伯（广东）与公司就《经销框架协议》签署了《补充协议》，在原来的基础上增加攀枝花、西昌公司作为加入公司，允许在攀枝花及西昌两地经销乐堡啤酒。《经销框架协议》以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。

　2014年，公司与昆明华狮啤酒有限公司(以下简称华狮啤酒)签订经销框架协议,约定公司向华狮啤酒采购啤酒产品，采购价格以市场价格为依据双方协商确定，其中市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。

　2015年，公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司签订经销框架协议，约定公司向上述两家公司采购啤酒产品，采购价格以市场价格为依据双方协商确定，其中市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。

　公司于2015年与资产管理公司《经销框架协议》，公司与资产管理公司的关联企业可依据《经销框架协议》采购及销售经销产品。

　2015年公司与嘉士伯旗下的关联企业签署协议，拟向其采购或销售啤酒原材料。

　6、公司向嘉士伯及其关联方出租仓库作为委托加工产品暂存点，定价依据按照重庆当地库房租赁价格双方协商确定。公司向资产管理公司出租办公用房，定价依据按照重庆当地办公用房租赁价格双方协商确定。

　7、公司包销嘉威公司啤酒产品的定价情况已经公司2009年第一次临时股东大会批准，详见公司公告临2009－003号。

　8、公司于2015年3月与资产管理公司签署了《委托管理协议》，委托管理费用的收取是以经审计后的资产管理公司实际净营业收入为基准，同时以经审计后的资产管理公司利润情况为基准收取浮动管理费用；

　9、公司于2015年3月与资产管理公司签署了《商标使用许可协议》，其金额按照被许可方在该公历年内生产并销售（即自啤酒厂出厂）的产品的净营业额乘以一定费用比例进行计算。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　1、公司委托加工生产嘉士伯旗下品牌啤酒，有利于公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，有助于提升公司市场形象，提高公司市场竞争力。

　2、公司经许可，使用嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标及相关技术、生产销售嘉士伯特醇啤酒及乐堡啤酒，有助于提升公司形象，能够丰富啤酒产品品种，满足不同消费者的需求；提高公司的盈利能力。

　3、公司与嘉士伯（广东）签署《经销框架协议》和《补充协议》，向嘉士伯（广东）购买特定的嘉士伯品牌和乐堡（Tuborg）品牌啤酒，公司与资产管理公司签署《经销框架协议》，向资产管理公司购买特定的乐堡（Tuborg）品牌啤酒，在特定的区域及经销渠道内销售，采购少量公司目前不能生产的啤酒产品在公司部分市场销售，有利于公司占领当地市场空白，采购价格参照市场价格，不会对公司独立性造成影响。

　4、公司与资产管理公司签订《委托管理协议》，是基于公司实际控制人在2013年11月发出《要约收购报告书》时关于解决潜在同业竞争承诺，有利于规避公司与大股东潜在的同业竞争，保护公司及公司中小股东的利益。

　5、公司与资产管理公司签订《商标使用许可协议》，有利于公司品牌创造更高知名度与品牌价值，许可费用的定价政策以许可期间被许可方生产并销售的产品的净营业额为计价基础，定价政策是参照公司大股东许可本公司使用其品牌的定价政策制定的，遵循了公平合理的原则。

　六、审批程序

　1、经董事会审计委员会审议，同意将本事项提交七届二十二次董事会进行审议；

　2、公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见，同意提交公司七届二十二次董事会审议，并在会后发表如下独立意见：

　（1）公司预计的2015年度日常关联交易总额在86220万元以内，符合公司正常生产经营的需要。

　（2）鉴于公司2014年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2015年度的日常关联交易仍将延续2014年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

　（3）公司2015年度日常关联交易的关联方嘉士伯具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。

　（4）同意公司进行所预计的2015年度日常关联交易。

　（5）同意公司将本议案提交股东大会审议。

　3、公司于2015年4月8日召开了七届二十二次董事会，审议通过本议案。

　根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯方委派的董事已予以回避，未参加该关联交易事项的表决。

　七、备查文件目录

　1、公司七届二十二次董事会决议；

　2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；

　3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；

　4、董事会审计委员会决议。

　特此公告。

　重庆啤酒股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月10日

　证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－015号

　重庆啤酒股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为了完善公司治理结构，规范董事会、监事会的运作，结合《公司法》、《上市公司治理准则》及相关指引的要求，拟对现有的公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：

　修订内容对照表（加粗部分为修订内容）

　■

　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。

　特此公告。

　重庆啤酒股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月10日

　证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2015-016号

　重庆啤酒股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月6日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月6日 1点30 分

　召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心3楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月6日

　至2015年5月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　否

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已于2015年4月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cm、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上网或刊载。

　2、特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　应回避表决的关联股东名称：嘉士伯啤酒厂香港有限公司、CARLSBERG CHONGQING LIMITED

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015年5月3日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会办公室。

　（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　（5）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　（二）会议登记时间：2015年5月5日上午 9：00－11：00，下午 1：30－4：00。

　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：重庆市九龙坡马王乡龙泉村1号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司。

　联系电话：023-89139388

　传 真：023-89139393

　邮 编：400080

　六、其他事项

　（一）参加会议者食宿及交通费自理。

　（二）联系方式：

　公司地址：重庆市九龙坡马王乡龙泉村1号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司

　会议召开地址：重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心3楼会议室

　邮 编： 400080

　会务联系人： 杨勇先生、许玛女士

　联系电话： 023-89139388

　传 真： 023-89139393

　（三）关于上海证券交易所网络投票事项的特别说明

　因上海证券交易所对股东大会网投系统进行了优化升级，新网投系统于2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

　1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

　2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　特此公告。

　重庆啤酒股份有限公司董事会

　2015年4月10日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　重庆啤酒股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月6日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　  　　 委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　2015年年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600132 公司简称：重庆啤酒