本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股东大会审议通过分配方案等情况

1、利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年年度权益分派方案已由2015年3月31日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2015年4月1日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次实施的权益分派方案与公司第四届董事会第七次会议和2014年度股东大会审议的议案一致。具体方案为：以391,424,450股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。共派发现金红利19,571,222.50元（含税）。

2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。

3、本公司目前不存在通过回购专户持有本公司股份。

二、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本391,424,450股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年4月15日，除权除息日为：2015年4月16日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****261	王相荣
2	01*****031	王壮利
3	08*****071	中国水务投资有限公司
4	08*****782	金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）
5	01*****781	王洪仁
6	08*****655	西安海联房屋建设开发有限公司
7	00*****197	陈林富
8	01*****703	张旭波
9	01*****467	黄卿文
10	01*****343	颜土富
11	01*****568	林夏满
12	01*****959	梁小恩
13	00*****425	段永玲
14	01*****100	张璐
15	01*****508	李翔
16	01*****278	詹嘉
17	01*****165	郑晓东
18	01*****825	郭海
19	01*****092	李劼
20	01*****100	孙唯一
21	01*****374	王英杰
22	01*****248	刘阳
23	01*****241	田斌

六、咨询机构：

咨询地址：浙江省温岭市工业城中心大道

咨询联系人：周利明

咨询电话：0576-89986666

传真电话：0576-89989898

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2015年4月9日