本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2015年4月8日（星期三）上午9:30；

　网络投票时间为：2015年4月7日（星期二）—4月8日（星期三）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月7日下午15:00—2015年4月8日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室。

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长吉素琴女士

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共163人，代表股份 73,141,082 股，占公司股份总数的41.5574％。

　其中：出席现场会议的股东及股东代表共25人，代表有表决权股份共 71,019,337 股，占公司股份总数的40.3519％。

　通过网络投票的股东共138人，代表有表决权股份共2,121,745股，占公司股份总数的1.2055％。

　2、中小股东出席的情况

　中小股东（含股东代表）共152人，代表股份 20,557,401 股，占公司股份总数的11.6803％。

　部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会议案表决采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，经投票表决，通过如下决议：

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　同意73,106,582股，占出席会议有表决权股份的99.9528%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份的0.0472%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,522,901股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8322%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1678%。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　同意73,106,582股，占出席会议有表决权股份的99.9528%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份的0.0472%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,522,901股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8322%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1678%。

　3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　同意73,106,582股，占出席会议有表决权股份的99.9528%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份的0.0472%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,522,901股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8322%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1678%。

　4、审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

　同意73,111,382股，占出席会议有表决权股份的99.9594%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权29,700股，占出席会议有表决权股份的0.0406%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,527,701股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8555%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权29,700股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1445%。

　5、审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

　同意73,106,582股，占出席会议有表决权股份的99.9528%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份的0.0472%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,522,901股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8322%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1678%。

　6、审议通过了《2014年年度报告及摘要》

　同意73,106,582股，占出席会议有表决权股份的99.9528%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份的0.0472%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,522,901股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8322%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1678%。

　7、审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

　同意73,106,582股，占出席会议有表决权股份的99.9528%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份的0.0472%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,522,901股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8322%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1678%。

　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意73,106,582股，占出席会议有表决权股份的99.9528%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份的0.0472%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,522,901股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8322%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1678%。

　9、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

　同意73,107,682股，占出席会议有表决权股份的99.9543%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权33,400股，占出席会议有表决权股份的0.0457%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,524,001股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8375%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权33,400股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1625%。

　该议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　10、审议通过了《关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

　同意73,106,582股，占出席会议有表决权股份的99.9528%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份的0.0472%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,522,901股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8322%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1678%。

　11、审议通过了《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》

　同意73,106,582股，占出席会议有表决权股份的99.9528%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份的0.0472%。

　其中中小股东表决情况为：同意20,522,901股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.8322%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权34,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.1678%。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事在本次会议上作《2014年度独立董事述职报告》，独立董事对其在2014年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况向股东大会进行了报告。

　公司《2014年度独立董事述职报告》具体内容已于2015年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　四、律师出具的法律意见

　(一)见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　(二)见证本次股东大会的律师：唐唯、侍文文

　(三)结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　五、备查文件

　(一)江苏亚威机床股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　(二) 国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏亚威机床股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月九日