本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司太龙健康产业投资有限公司(以下简称“太龙健康”)与江苏金茂创业投资管理有限公司(以下简称“江苏金茂”)就双方设立医药产业投资基金事项签订了战略合作框架协议。双方拟通过优势互补,优化相关产业资源,提升竞争优势,共同募集设立一支产业投资基金,暂定名“南京太龙金茂医药产业投资企业(有限合伙)” (以下简称“投资基金”)。

　二、交易对方基本情况

　公司名称：江苏金茂创业投资管理有限公司

　住 所：南京市六合区金江公路金牛工业集中区创业路1号创业大楼一楼124 室

　法定代表人：段小光

　注册资本：1000 万元

　经营范围：创业投资管理，创业投资，投资咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　江苏金茂于 2004 年创立，总部设在南京，在江苏各地以及上海、深圳、佛山设有分支机构。现拥有金茂创业投资、金懿固收投资、金信融资租赁三个业务板块。核心目标定位于新兴产业的发展与培育，并专注于中小企业价值的发现、挖掘和提升；主要通过创业投资并协同其他金融工具，协助企业规范化、持续性的快速成长，在目标企业的健康发展中控制投资风险、寻求投资增值。

　江苏金茂旗下管理的基金规模近 40 亿，管理的所有基金全部在发改委备案，所有管理公司均在中国证券投资基金业协会登记，基金全部投资于新兴产业，已先后投资企业近 40 家，投资额近 20 亿元人民币，直接参与或推动 10 多家企业境内外上市，近年来，江苏金茂聚焦于新材料、环保节能、医药健康三大领域深耕，通过整合各方面的资源实现投资的科学性、安全性和有效增值。

　三、投资标的基本情况

　太龙健康与江苏金茂双方商定,拟共同募集设立一支医药产业投资基金,江苏金茂作为基金的GP(普通合伙人)和管理人,认缴出资基金总规模的2%,太龙健康作为基金的 LP(有限合伙人)出资人,比例再行约定，本投资基金的规模初步设定为 1.5-3 亿元，后续可以根据投资实际情况扩充投资基金的规模。本基金对于双方同意投资的标的,基金将通过IPO退出、第三方转让或由标的方原股东或管理团队回购等方式退出。

　四、对外投资合同的主要内容

　本次太龙健康与江苏金茂所签署的《战略合作框架协议》仅为合作意向协议,合作意向协议达成后双方将就后续开展基金合作的具体事宜进行协商后,再签署正式基金合作协议文本。

　五、对外投资对上市公司的影响

　太龙健康是我公司参股设立的投资公司，本次拟成立的投资基金,将有助于发挥太龙健康与江苏金茂各自的优势,借助江苏金茂的投资资源及专业能力、经验,通过扶持和投资更多的优质医疗医药企业的形式，实现本投资基金的收益最大化。该协议的签订是太龙健康的投资经营行为，对本公司业务的独立性无重大影响。

　六、对外投资的风险分析

　1、基金募集风险：本次对外投资设立基金，存在募集资金未足额募集到位的风险。

　2、今后的投资风险

　投资有风险，管理公司寻找投资标的时，存在未能找到合适投资标的的风险。

　特此公告。

　河南太龙药业股份有限公司董事会

　2015年 4月8日