本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第四期股权激励计划》”）所涉授予预留部分限制性股票的登记工作。现将有关事项公告如下：

　一、 第四期股权激励计划已经履行的审批程序

　(一) 2014年4月11日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《第四期股权激励计划》，公司独立董事对《第四期股权激励计划》发表了同意的独立意见，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于核查公司第四期股权激励计划激励对象名单的议案》。

　(二) 2014年5月13日，公司收到通知，中国证监会已对公司报送的《第四期股权激励计划》无异议并进行了备案。

　(三) 2014年6月16日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《第四期股权激励计划》、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会实施并管理预留股票期权和预留限制性股票。

　(四) 2014年6月20日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整第四期股权激励计划授予激励对象的议案》、《关于确定公司第四期股权激励计划股票期权授权日及限制性股票授予日的议案》和《关于调整公司第四期股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》等议案。第四期股权激励计划激励对象之一靖长春已辞职，根据《第四期股权激励计划》，其已不具备《第四期股权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消其激励对象资格，注销其获授的33万份权益（包括20万份股票期权及13万股限制性股票）。

　(五) 2014年6月20日，公司独立董事对第四期股权激励计划授予及调整第二期、第三期、第四期股权激励计划行权/授予价格发表了独立意见。

　(六) 2014年6月20日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于核查公司第四期股权激励计划激励对象名单的议案》。

　(七) 2015年2月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期股权激励计划预留部分股票期权及限制性股票的议案》，同意确定本次预留股票期权与限制性股票授予的授予日为2015年2月26日，授予7名激励对象65万份股票期权，3名激励对象19万股限制性股票。同日，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了激励对象名单及相关事项。

　二、 授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

　根据公司《第四期股权激励计划》的规定，同时满足下列条件时，激励对象可以获授股票期权及限制性股票：

　1、公司未发生如下任一情形：

　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　（3）中国证监会认定的其他情形。

　2、激励对象未发生如下任一情形：

　（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

　（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

　（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

　（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

　3、获授限制性股票的，激励对象上一年度绩效考核达到合格或以上。

　经核查，董事会认为本次预留的股票期权与限制性股票授予的条件已成就，同意符合授予条件的7名激励对象获授预留股票期权，3名激励对象获授预留限制性股票。

　三、 第四期股权激励计划预留限制性股票的授予情况概述

　(一) 授予日：2015年2月26日

　(二) 授予数量：19万股

　(三) 授予人数：3人

　(四) 限制性股票的授予价格：10.06元/股，价格确定原则如下：预留部分限制性股票的授予价格依据董事会公告前20个交易日公司股票交易均价20.12元（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定。

　(五) 第四期股权激励计划的股票来源：向激励对象定向发行新股

　(六) 第四期股权激励计划预留限制性股票的锁定期和解锁期

　1、 第四期股权激励计划预留限制性股票的锁定期为自授予日起一年。

　2、 第四期股权激励计划预留限制性股票的解锁期为自授予日起三年（含锁定期）。

　解锁期内，若达到《第四期股权激励计划》规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：

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　四、 授予登记完成情况

　(一) 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司于2015年4月8日完成公司第四期股权激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作。

　(二) 限制性股票授予登记完成情况

　1、 限制性股票简称：青岛海尔

　2、 限制性股票证券代码：600690

　3、 本次登记的激励对象获授的限制性股票权益数量合计为19万股。

　4、 本次授予股份认购资金的验资情况

　山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月18日出具了和信验字（2015）第000012号《验资报告》，对公司截至2015年3月18日新增注册资本及股本情况进行了审验。截至2015年3月18日止，公司已收到激励对象3人缴纳的认购限制性股票款191.14万元，其中新增注册资本（股本）合计人民币19万元，172.14万元计入资本公积，公司注册资本增至304,612.5134万元，实收资本（股本）304,612.5134万元。

　5、 本次授予限制性股票后股份变动情况

　单位：股

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　6、 公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

　由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的3,045,935,134股增加至3,046,125,134股，导致公司控股股东海尔电器国际股份有限公司持股比例由20.662%变更为20.660%，实际控制人海尔集团公司及其一致行动人持股比例由41.097%变更为41.094%，本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　7、 本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　8、 本次增发限制性股票的募集资金将全部用于补充公司的流动资金。

　五、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

　根据公司《第四期股权激励计划》，公司的股权激励的成本将按照《企业会计准则第11号——股份支付》及《第四期股权激励计划》进行分摊，本次授予限制性股票的成本为113.32万元。股权激励成本在经常性损益中列支，将对第四期股权激励计划有效期内公司各年度净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成一定影响。

　特此公告。

　青岛海尔股份有限公司董事会

　2015年4月8日