本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东超华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 514号），批复内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　一、发行人：广东超华科技股份有限公司

　联系人：范卓

　电话：0755-83432838

　传真：0755-83432658

　二、保荐机构：中信证券股份有限公司

　联系人：路明、黄苍

　电话：0755-23835212、010-60833009

　传真：0755-23835861、010-60836960

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二○一五年四月八日