本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年4月8日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区首都体育馆南路6号 北京新世纪日航饭店新世纪2厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,600,107,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.01

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由李书升董事长主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席4人，董事马伟、王红旭、曹华斌、胡正鸣、王利娟因公务未能出席本次现场会议；独立董事易跃春、祁和生、赵迎琳因公务未能出席本次现场会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李素芬女士因公出差，未能出席现场会议；

3、 公司董事会秘书张东辉出席了本次会议；公司总会计师罗锦辉列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,107,300	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：审议公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,107,300	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：审议公司2014年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,107,300	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：审议公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,107,300	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：审议公司2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,107,300	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：审议公司2015年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,107,300	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：审议公司2015年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,107,300	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：审议关于聘任公司2015年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,107,300	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：审议公司董事长薪酬管理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,104,300	100.00	3,000	0.00	0	0.00

10、议案名称：公司关于前次募集资金使用情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,107,300	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：审议关于为公司湖北五峰风电场项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,600,104,000	100.00	3,300	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	审议公司2014年度利润分配预案	84,555,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7	审议公司2015年度投资计划	84,555,300	100.00	0	0.00	0	0.00
11	审议关于为公司湖北五峰风电场项目贷款提供担保的议案	84,552,000	100.00	3,300	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘冬、王娟

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中节能风力发电股份有限公司

2015年4月9日