本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年3月11日起停牌，公司分别于2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日和2015年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了相关停牌及进展公告。

　截至本公告日，公司及相关各方正积极推进拟投资保险公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作，本次非公开发行的具体方案尚未最终确定。公司董事会要求相关各方尽快推进各项工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

　波动，经公司第六届董事会第六次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月1日至4月20日继续停牌。

　同时，经董事会批准，公司发布召开2015年第一次临时股东大会的通知，审议第三次延期复牌的议案，拟参与认购本次非公开发行股份的关联股东将在2015年第一次临时股东大会上回避表决。若股东大会批准，公司股票将自 2015 年 4 月21日起继续停牌，最晚于 2015 年 8月 19 日复牌。若公司在 2015 年 4 月 21 日以前完成本次收购标的公司的相关审计、评估及其他相关工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　包头华资实业股份有限公司董事会

　2015 年 4 月 8 日