证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-015
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2015年3月27日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年4月7日（星期二）上午9:00在北京邦泰宾馆召开。
（四）会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）本次会议由公司董事长白英主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议2014年度总经理工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
（二）关于审议2014年度董事会工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（三）关于审议2014年度财务决算报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（四）关于审议2014年年度报告和摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
公司董事和高级管理人员对公司2014年年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。
公司2014年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（五）关于审议2014年度利润分配预案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润959,218,024.99元，加上2013年未分配利润 6,788,574,207.15元，公司2014年度可供分配的利润为7,747,792,232.14元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2014年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。2014年度无资本公积金转增股本预案。
（六）关于审议2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（七）关于审议2014年度审计委员会履职报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（八）关于审议2014年度日常关联交易情况的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见公司临2015-017号公告。
（九）关于审议预计2015年度日常关联交易的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见公司临2015-017号公告。
（十）关于向煤炭销售子公司提供借款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司拥有14家煤炭销售子公司。目前，由于煤炭市场疲软，货款回拢不畅，导致煤炭销售子公司资金周转紧张。为此，公司拟直接向各煤炭销售子公司提供总金额不超过10亿元的借款用于其支付拖欠煤款，借款期限为1年。
公司拟授权公司财务总监根据实际情况确定借款的额度和时间,鉴于公司下属14家销售公司均为公司全资子公司，考虑到该等公司目前的资金状况，因此不向该等公司收取借款利息，即上述借款均为无息借款。
（十一）关于向下属子公司提供委托贷款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司给予下属子公司提供总金额为96,267万元的委托贷款。公司本次通过财务公司向下属子公司提供委托贷款需要向财务公司支付委托贷款手续费共计48.1335万元，鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股公司，因此公司向财务公司支付委托贷款手续费事项构成关联交易，该笔费用已预计在公司2015年度日常关联交易的金额中。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
详见公司临2015-018号公告。
（十二）关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
为保证生产经营资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币6亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向招商银行股份有限公司十里河支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币15亿元整；拟向平定县农村信用合作联社城关信用社申请综合授信额度人民币1亿元整，以上授信期限均为一年。拟向中国邮政储蓄银行阳泉市分行申请综合授信额度人民币20亿元整，期限为三年。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币102亿元整，最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体贷款金额和贷款期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素最终决定，并将在各银行给予的授信额度内，一次或分次向银行申请银行信用贷款，贷款利率均不超过申请贷款时同期银行贷款基准利率上浮10%。
除上述授信申请及银行贷款申请外，公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币2亿元，申请签发银行承兑汇票2亿元，期限为一年，贷款利率为同期银行贷款基准利率。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。
（十三）关于控股子公司向阳煤集团支付采矿权租赁费的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
详见公司临2015-019号公告。
（十四）关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十五）关于审议2014年度内部控制审计报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十六）关于续聘2015年度审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度财务审计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会按照2015年度实际工作情况给予支付。
详见公司临2015-020号公告。
（十七）关于召开2014年年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司定于2015年5月7日以现场和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会，会议审议事项为：1.关于审议2014年度董事会工作报告的议案；2.关于审议2014年度监事会工作报告的议案；3.关于审议2014年度财务决算报告的议案；4.关于审议2014年年度报告和摘要的议案；5.关于审议2014年度利润分配预案的议案；6.关于审议2014年度独立董事述职报告的议案；7.关于审议2014年度审计委员会履职报告的议案；8.关于审议2014年度日常关联交易情况的议案；9.关于审议预计2015年度日常关联交易的议案；10关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案；11.关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案；12.关于审议2014年度内部控制审计报告的议案；13.关于续聘2015年度审计机构的议案。
详见公司临2015-021号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年4月9日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-016
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2015年3月27日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次监事会会议于2015年4月7日下午2:00（星期二）在北北京邦泰宾馆召开。
（四）会议应到监事7人，实到监事7人。
（五）本次会议由公司监事会主席高彦清主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于审议2014年度监事会工作报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
2014年, 公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东大会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，报告期内，监事会共召开7次会议。
（二）关于审议2014年度财务决算报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
（三）关于审议2014年年度报告和摘要的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2014年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
公司2014年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（四）关于审议2014年度利润分配预案的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润959,218,024.99元，加上2013年未分配利润 6,788,574,207.15元，公司2014年度可供分配的利润为7,747,792,232.14元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2014年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。2014年度无资本公积金转增股本预案。
（五）关于审议2014年度日常关联交易情况的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见公司临2015-017号公告。
（六）关于审议预计2015年度日常关联交易的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见公司临2015-017号公告。
（七）关于向下属子公司提供委托贷款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司给予下属子公司提供总金额为96,267万元的委托贷款。
详见公司临2015-018号公告。
（八）关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
为保证生产经营资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币6亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向招商银行股份有限公司十里河支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币15亿元整；拟向平定县农村信用合作联社城关信用社申请综合授信额度人民币1亿元整，以上授信期限均为一年。拟向中国邮政储蓄银行阳泉市分行申请综合授信额度人民币20亿元整，期限为三年。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币102亿元整，最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体贷款金额和贷款期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素最终决定，并将在各银行给予的授信额度内，一次或分次向银行申请银行信用贷款，贷款利率均不超过申请贷款时同期银行贷款基准利率上浮10%。
除上述授信申请及银行贷款申请外，公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币2亿元，申请签发银行承兑汇票2亿元，期限为一年，贷款利率为同期银行贷款基准利率。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。
（九）关于控股子公司向阳煤集团支付采矿权租赁费的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
详见公司临2015-019号公告。
（十）关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十一）关于审议2014年度内部控制审计报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十二）关于续聘2015年度审计机构的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度财务审计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会按照2015年度实际工作情况给予支付。
详见公司临2015-020号公告。
（十三）关于召开2014年年度股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司定于2015年5月7日以现场和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会，会议审议事项为：1.关于审议2014年度董事会工作报告的议案；2.关于审议2014年度监事会工作报告的议案；3.关于审议2014年度财务决算报告的议案；4.关于审议2014年年度报告和摘要的议案；5.关于审议2014年度利润分配预案的议案；6.关于审议2014年度独立董事述职报告的议案；7.关于审议2014年度审计委员会履职报告的议案；8.关于审议2014年度日常关联交易情况的议案；9.关于审议预计2015年度日常关联交易的议案；10关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案；11.关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案；12.关于审议2014年度内部控制审计报告的议案；13.关于续聘2015年度审计机构的议案。
详见公司临2015-021号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
2015年4月9日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-017
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于2014年度日常关联交易情况及预计
2015年度日常关联交易的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 需要提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司无不良影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司关联董事白英、张福喜回避表决，出席会议的7名非关联董事对《关于2014年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计2015年度日常关联交易的议案》进行表决：以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了上述议案。
2、独立董事事前认可情况及独立意见，公司3名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：
因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司于控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司2014年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1.采购商品/接受劳务业务关联交易
（1）变化情况如下：
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014年实际金额 | 2014年预计金额 |
| 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 阳煤集团 | 煤 | 市场价 | 386,621.78 | 23.85 | 348,250.00 | 30.05 |
| 寺家庄煤业 | 煤 | 市场价 | 62,572.84 | 3.86 | 55,111.50 | 9.51 |
| 南岭煤业 | 煤 | 市场价 | 35,739.81 | 2.20 | 28,507.69 | 2.46 |
| 新大地煤业 | 煤 | 市场价 | 21,551.52 | 1.33 | 18,672.59 | 1.61 |
| 元堡煤业 | 煤 | 市场价 | 829.87 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 阳煤国新 | 煤 | 市场价 | 1,603.26 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 东沟煤业 | 煤 | 市场价 | 527.87 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 石丘煤业 | 煤 | 市场价 | 218.92 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 煤小计 | | 509,665.87 | | 450,541.78 | |
| 宏厦一公司 | 工程 | 市场价 | 82,623.04 | 39.25 | 69,868.16 | 43.96 |
| 宏厦三公司 | 工程 | 市场价 | 23,696.52 | 11.26 | 14,085.32 | 8.86 |
| 鹏飞建安 | 工程 | 市场价 | 13,499.09 | 6.41 | 7,869.67 | 4.95 |
| 五矿华旺 | 工程 | 市场价 | 2,432.11 | 1.16 | 97.90 | 0.06 |
| 北方锅炉 | 工程 | 市场价 | 291.55 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 亚美公司 | 工程 | 市场价 | 197.75 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 银建工程 | 工程 | 市场价 | 25.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 鼎力反井 | 工程 | 市场价 | 38.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 科林公司 | 工程 | 市场价 | 203.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 华鑫电气 | 工程 | 市场价 | 161.69 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中小企业七公司 | 工程 | 市场价 | 135.17 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 中小企业五公司 | 工程 | 市场价 | 2,542.22 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
| 华越创力 | 工程 | 市场价 | 944.16 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 程锦绿化 | 工程 | 市场价 | 526.18 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 吉利矿山 | 工程 | 市场价 | 103.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 工程小计 | | 127,419.39 | | 91,921.05 | |
| 物资经销公司 | 材料 | 市场价 | 102,474.83 | 48.56 | 95,181.41 | 42.47 |
| 阳煤集团 | 材料 | 市场价 | 9,563.15 | 4.56 | 7,159.29 | 3.19 |
| 富兴磁铁 | 材料 | 市场价 | 508.43 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 广信工贸 | 材料 | 市场价 | 107.17 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 志亿商贸 | 材料 | 市场价 | 265.16 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 材料小计 | | 112,918.74 | | 102,340.70 | |
| 物资经销公司 | 设备 | 市场价 | 95,131.52 | 80.48 | 77,738.04 | 81.38 |
| 华鑫电气 | 设备 | 市场价 | 2,906.93 | 2.46 | 291.62 | 0.31 |
| | 设备小计 | | 98,038.45 | | 78,029.66 | |
| 明达工贸 | 配件 | 市场价 | 474.16 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| 兴鑫物资 | 配件 | 市场价 | 92.62 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 恒汇液压 | 配件 | 市场价 | 272.80 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 宜通盛机械 | 配件 | 市场价 | 67.55 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014年实际金额 | 2014年预计金额 |
| 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 丛信制造 | 配件 | 市场价 | 18.78 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 润德贸易 | 配件 | 市场价 | 53.74 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 升通液压 | 配件 | 市场价 | 67.37 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 华盛矿用 | 配件 | 市场价 | 111.51 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 盛德矿业 | 配件 | 市场价 | 1,099.29 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| 新华茂截齿 | 配件 | 市场价 | 61.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 华鑫电气 | 配件 | 市场价 | 113.73 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 东昊液压 | 配件 | 市场价 | 143.08 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 华越八达 | 配件 | 市场价 | 3.85 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 新博机械 | 配件 | 市场价 | 517.84 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 配件小计 | | 3,097.32 | | 0.00 | |
| 瓦斯治理 | 研发费 | 市场价 | 59.59 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 联安矿用 | 研发费 | 市场价 | 303.25 | 1.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 研发小计 | | 362.84 | | 0.00 | |
| 华越公司 | 修理费 | 市场价 | 10,781.72 | 25.62 | 6,905.24 | 21.96 |
| 华鑫电气 | 修理费 | 市场价 | 7,026.97 | 16.70 | 1,226.44 | 3.90 |
| 吉利矿山 | 修理费 | 市场价 | 992.88 | 2.36 | 133.74 | 0.43 |
| 浩诚机械 | 修理费 | 市场价 | 861.71 | 2.05 | 120.26 | 0.38 |
| 联安矿用 | 修理费 | 市场价 | 244.75 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 天开电器 | 修理费 | 市场价 | 14.26 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 修理小计 | | 19,922.29 | | 8,385.68 | |
| 寿阳管理公司 | 其他服务费 | 市场价 | 2,138.06 | 5.89 | 1,700.00 | 7.60 |
| 国辰建设 | 其他服务费 | 市场价 | 4,493.17 | 12.38 | 1,255.04 | 5.61 |
| 嘉盛咨询 | 其他服务费 | 市场价 | 1,345.55 | 3.71 | 565.37 | 2.53 |
| 中小企业公司 | 其他服务费 | 市场价 | 405.02 | 0.00 | 150.00 | 0.67 |
| 大中广告 | 其他服务费 | 市场价 | 5.74 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 晋源工贸 | 其他服务费 | 市场价 | 82.64 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 川河型煤 | 其他服务费 | 市场价 | 130.90 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 万邦劳务 | 其他服务费 | 市场价 | 769.99 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
| 晋北公司 | 其他服务费 | 市场价 | 238.68 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| 云泉岩土 | 其他服务费 | 市场价 | 584.41 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新泉物流 | 其他服务费 | 市场价 | 8,826.95 | 24.31 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰运输 | 其他服务费 | 市场价 | 886.27 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
| 吉利矿山 | 其他服务费 | 市场价 | 418.31 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他服务费小计 | | 20,325.69 | | 3,670.41 | |
| 阳煤集团 | 综采设备租赁费 | 协议价 | 2,961.58 | 100.00 | 1,867.57 | 100.00 |
| 新元煤业 | 铁路专线 | 协议价 | 100.45 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新元煤业 | 机头租赁费 | 协议价 | 1,895.02 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 阳煤集团 | 采矿权租赁 | 协议价 | 16,088.78 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 租赁费小计 | | 21,045.83 | | 1,867.57 | |
| | 合计 | | 912,796.42 | | 736,756.85 | |
（2）主要原因
2014年公司因与关联方发生的采购商品和接受劳务业务关联交易实际金额为912,796.42万元，2014年预计金额为736,756.85万元，实际金额比预计金额增加176,039.57 万元，主要原因如下：
采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属翼城、昔阳、和顺等地区煤矿（包括：阳煤集团、寺家庄煤业、南岭煤业、新大地煤业、元堡煤业、东沟煤业、石丘煤业）实际产量比预计产量增加，导致公司向上述公司收购煤炭的数量增加，该项关联交易2014年实际发生金额为509,665.87万元，预计金额为450,541.78万元，实际发生金额比预计金额增加了59,124.09万元。
接收工程劳务、材料、设备：因部分工程年初尚未招投标，未确定项目施工单位，2014年增补了部分工程、设备计划，导致公司向关联方采购与工程、生产相关的设备、材料等增加。2014年该项关联交易实际发生金额为341,836.74 万元，预计金额为272,291.41 万元，实际发生金额比预计金额增加了69,545.33 万元。
修理费：因公司2014年实际修理支出增加，导致2014年该项交易实际发生金额19,922.29万元比预计金额8,385.68万元增加11,536.61万元。
租赁费：本公司下属子公司平舒煤业支付阳煤集团采矿权租赁费，导致公司向关联方缴纳租赁费增加。2014年该项关联交易实际发生金额为21,045.83 万元，预计金额为1,867.57 万元，实际发生金额比预计金额增加了19,178.26 万元。
2.出售商品/提供劳务业务关联交易
（1）变化情况如下：
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014年实际金额 | 2014年预计金额 |
| 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 齐鲁一化 | 煤 | 市场价 | 250.90 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 新元煤业 | 煤 | 市场价 | 8,106.86 | 0.42 | 1,880.34 | 0.08 |
| 恒源化工 | 煤 | 市场价 | 225.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 晋北公司 | 煤 | 市场价 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（下转B038版）
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