本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司监事会近日收到监事王明臻先生的书面辞职报告，王明臻先生因工作原因提出辞去公司监事的职务。依据《公司法》、本公司章程以及相关法律法规、规范性文件的规定，王明臻先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的监事，王明臻先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　鉴于王明臻先生的辞职将导致公司监事会人数不足法定要求，公司将尽快按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新的监事前，王明臻先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。

　公司董事会近日收到财务总监(兼财务负责人)周小芬女士的书面辞职报告，周小芬女士因工作原因提出辞去财务总监(兼财务负责人)的职务。依据《公司法》、本公司章程以及相关法律法规、规范性文件的规定，王周小芬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，周小芬女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行

　公司监事会特此对王明臻先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，公司董事会特此对周小芬女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　宁波拓普集团股份有限公司

　2015年4月8日