本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月8日

　(二)股东大会召开的地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书孙峰出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年年度报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：2014年度资本公积转增股本预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于前次募集资金使用情况说明的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于兑现2014年度公司董事、监事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：2015年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于2015年度公司为子公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：2015年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》、《2015年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》涉及关联交易事项，公司控股股东北方光电集团有限公司、第二大股东湖北华光新材料有限公司依法回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北晴川律师事务所

　律师：殷勇、郭秀生

　2、律师鉴证结论意见：

　光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、北方光电股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2、湖北晴川律师事务所关于北方光电股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书。

　北方光电股份有限公司

　2015年4月9日