证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-015

　江苏常发制冷股份有限公司

　第四届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2015年3月31日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2015年4月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　审议通过了《江苏常发制冷股份有限公司备考审计报告》。

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京理工雷科电子信息技术有限公司100%的股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）负责项目的审计工作，瑞华出具了编号为“瑞华专审字[2015]01310008号”《江苏常发制冷股份有限公司备考审计报告》。

　《江苏常发制冷股份有限公司备考审计报告》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　江苏常发制冷股份有限公司董事会

　2015年4月8日