证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2015-012

成都博瑞传播股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年4月8日

(二) 股东大会召开的地点：公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼）

(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,676,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事范剑平先生、冯建先生因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事刘蔚女士因工作原因未出席本次会议；

3、 董事会秘书张跃铭出席了本次会议；公司总经理袁继国、财务总监徐晓东、副总经理齐勇列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2014年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

2、议案名称：监事会2014年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

3、议案名称：《2014年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

4、

议案名称：2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

5、议案名称：2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

6、 议案名称：关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案

6.01 议案名称：与成都商报社的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47

6.02 议案名称：与其它关联方的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

7、议案名称：关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

8、议案名称：关于重新审议《成都商报首席广告代理协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47

9、议案名称：关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

10、议案名称：关于重新审议《成都商报发行投递代理协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47

11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

12、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

13、议案名称：关于修订公司《章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

14、 议案名称：公司董事会换届选举议案

14.01 议案名称：选举曹建春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

14.02 议案名称：选举师江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

14.03 议案名称：选举袁继国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

14.04 议案名称：选举吕公义先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

14.05 议案名称：选举姜雪梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

14.06 议案名称：选举张福茂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

14.07 议案名称：选举邹宏元先生为公司第九届董事会独立董事候选人

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

14.08 议案名称：选举刘梓良先生为公司第九届董事会独立董事候选人

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

14.09 议案名称：选举刘阳女士为公司第九届董事会独立董事候选人

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

15、 议案名称：公司监事会换届选举议案

15.01 议案名称：选举张跃铭先生为公司第八届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

15.02 议案名称：选举孟方澜先生为公司第八届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

15.03 议案名称：选举何廷凯先生为公司第八届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	382,270,155	99.89	168,900	0.04	237,348	0.06

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	董事会2014年度工作报告	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
2	监事会2014年度工作报告	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
3	《2014年年度报告》全文及摘要	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
4	2014年度财务决算报告	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
5	2014年度利润分配预案	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
6	关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案
6.01	与成都商报社的日常关联交易	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
6.02	与其它关联方的日常关联交易	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
7	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
8	关于重新审议《成都商报首席广告代理协议》的议案	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
9	关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
10	关于重新审议《成都商报发行投递代理协议》的议案	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
11	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
12	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
13	关于修订公司《章程》部分条款的议案	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
14	公司董事会换届选举议案
14.01	选举曹建春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
14.02	选举师江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
14.03	选举袁继国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
14.04	选举吕公义先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
14.05	选举姜雪梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
14.06	选举张福茂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
14.07	选举邹宏元先生为公司第九届董事会独立董事候选人	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
14.08	选举刘梓良先生为公司第九届董事会独立董事候选人	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
14.09	选举刘阳女士为公司第九届董事会独立董事候选人	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
15	公司监事会换届选举议案
15.01	选举张跃铭先生为公司第八届监事会监事	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
15.02	选举孟方澜先生为公司第八届监事会监事	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47
15.03	选举何廷凯先生为公司第八届监事会监事	15,744,721	97.48	168,900	1.05	237,348	1.47

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案13为特别决议事项，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过；议案6.01、议案8、议案10涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都新闻宾馆等（博瑞投资为本公司的控股股东，博瑞投资与成都新闻宾馆的国家出资企业同为成都传媒集团），博瑞投资与成都新闻宾馆合计持有公司有表决权股数366,525,434股，均对议案6.01、议案8、议案10进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：曹军、王骏

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

成都博瑞传播股份有限公司

2015年4月9日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-013号

成都博瑞传播股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司七届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于2015年3月30日召开了职工代表会议。会议由姜雪梅女士主持。经过认真讨论，与会职工代表同意选举张小灵女士、刘宁波先生（个人简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2014年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

公司第八届监事会职工代表监事成员简历附后。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2015年4月9日

附：第八届监事会职工代表监事成员简历

张小灵 女 39岁，研究生学历、硕士。曾任成都博瑞传播股份有限公司项目经理，第七届监事会职工代表监事。现任成都博瑞传播股份有限公司投资副总监兼投资部经理，第八届监事会职工代表监事。

刘宁波 男 30岁，研究生学历、硕士。现就职于成都博瑞传播股份有限公司董事会办公室，任法务专员，第八届监事会职工代表监事。

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-014号

成都博瑞传播股份有限公司

九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第一次会议于2015年4月8日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，5名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由曹建春先生主持，通过了以下议案：

一 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举曹建春先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

二 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会战略委员会组成人员的议案》。

公司第九届董事会战略委员会由曹建春先生、师江先生、袁继国先生、吕公义先生、姜雪梅女士、邹宏元先生组成，曹建春先生担任主任委员，委员任期三年。

三 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会提名委员会组成人员的议案》。

公司第九届董事会提名委员会由曹建春先生、刘梓良先生、刘阳女士组成，刘梓良先生担任主任委员，委员任期三年。

四 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由袁继国先生、邹宏元先生、刘阳女士组成，邹宏元先生担任主任委员，委员任期三年。

五 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会组成人员的议案》。

公司第九届董事会审计委员会由曹建春先生、刘阳女士、刘梓良先生组成，刘阳女士担任主任委员，委员任期三年。

六 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长曹建春先生提名，第九届董事会聘任袁继国先生为公司总经理，任期三年。

七 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长曹建春先生提名，第九届董事会聘任苟军先生为公司董事会秘书，任期三年。

八 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理袁继国先生提名，第九届董事会聘任徐晓东先生为公司副总经理兼主管会计工作负责人，姜雪梅女士、李翔宇先生、魏啸先生、罗崇阳先生为公司副总经理，任期三年。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见，认为公司聘任的上述高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件；审议相关议案的董事会议的召集、召开及决议程序符合有关法律法规。（《成都博瑞传播股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

公司第九届董事会成员及高级管理人员简历附后。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2015年4月9日

附：第九届董事会成员及高级管理人员简历

曹建春 男 47岁，大学学历。曾任四川省彭州市副市长、彭州市市委常委、宣传部长。现任成都传媒集团党委委员、副总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司党委书记、董事长，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事长。

师江 男 51岁，本科学历、学士。曾任成都市人民政府副秘书长，成都传媒集团党委书记、董事长，成都博瑞传播股份有限公司第八届董事会董事。现任成都传媒集团党委书记、董事长，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事。

袁继国 男 39岁，研究生学历、博士。曾任成都工投集团资金管理员、基金管理员、项目经理、企业发展部副部长、部长，成都博瑞投资控股集团有限公司副总经理，成都博瑞传播股份有限公司总经理。现任成都博瑞投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事、总经理。

吕公义 男 51岁，研究生学历、硕士。曾任成都博瑞传播股份有限公司第四届至第八届董事会董事，常务副总经理、总经理。现任成都博瑞投资控股集团有限公司党委委员、副董事长，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事。

姜雪梅 女 46岁，本科学历、学士。曾任成都博瑞传播股份有限公司第五届至第八届董事会董事，本公司副总经理，印务分公司总经理，现任成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。

张福茂 男 38岁，本科学历、学士。中关村高端领军人才、中国动漫游戏行业年度优秀企业家。曾任金山软件市场部副经理，新浪iGame休闲游戏平台营销总监。2006年创办北京漫游谷信息技术有限公司，任漫游谷CEO，成都博瑞传播股份有限公司第八届董事会董事。现任北京漫游谷信息技术有限公司CEO，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事。

邹宏元 男 59岁，研究生学历、经济学博士，教授、博士生导师。曾任职于化工部西南化工研究院，《国际金融研究》杂志编委。现任西南财经大学国金系、金融学院教授，中国国际金融学会理事，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会独立董事。

刘梓良 男 59岁，研究生学历、博士，教授，博士生导师。曾任中华全国新闻工作者协会调研信息处负责人，中华全国新闻工作者协会新闻培训中心副主任、主任。现任西南政法大学广播影视与新媒体研究院副院长，中国人民大学新闻与社会发展研究中心兼职研究员，国家社会科学基金评委，四川大学文学与新闻学院兼职教授，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会独立董事。

刘阳 女 44岁，研究生学历、博士，教授。现任西南财经大学会计学院会计学专业教授，创智信息科技股份有限公司独立董事，北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事，成都西菱动力科技股份有限公司独立董事，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会独立董事。

徐晓东 男 46岁，本科学历、学士。曾任成都博瑞传播股份有限公司第四届至第七届董事会董事，本公司副总经理兼财务总监。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理兼主管会计工作负责人。

李翔宇 男 31岁，研究生学历、硕士。曾任职于成都市锦江区人民检察院反贪局、成都海关隶属综合保税区海关、成都市大邑县安仁镇人民政府，中共成都市委宣传部，兼任成都市思想政治工作研究会副秘书长、中共成都市委宣传部公益广告管理中心主任。现任成都博瑞投资控股集团有限公司董事，成都博瑞传播股份有限公司副总经理。

魏啸 男 36岁，本科学历、学士。曾任成都梦工厂网络信息有限公司、成都博瑞梦工厂网络信息有限公司执行总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理，成都梦工厂、成都博瑞梦工厂总经理，成都博瑞天堂网络科技有限公司总经理。

罗崇阳 男 42岁，大专。曾任职于新疆经济报社、北京青年快报、中国南航集团，成都博瑞传播股份有限公司运营管理部项目经理、副经理、经理。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。

苟军 男 40岁，研究生学历、硕士。曾任成都市现代农业发展投资有限公司投资发展部项目经理、部门副经理，综合部部门副经理、经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会秘书。

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-015号

成都博瑞传播股份有限公司

八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第一次会议于2015年4月8日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。经与会监事投票表决，全票通过了《关于选举公司八届监事会主席的议案》。

会议选举张跃铭先生为公司八届监事会主席。

监事会认为公司九届董事会第一次会议选举董事长、聘任公司总经理等高级管理人员的决策程序以及相关人员的任职资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司第八届监事会股东代表监事成员简历附后。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2015年4月9日

附：第八届监事会股东代表监事成员简历

张跃铭 男 56岁，大专。曾任成都博瑞传播股份有限公司第五届董事会董事，第四届至第八届董事会秘书，本公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第八届监事会主席。

孟方澜 男 38岁，研究生学历、硕士。曾任成都博瑞传播股份有限公司运营部项目经理、成都博瑞投资控股集团有限公司投资部副经理，成都博瑞宏信置业有限公司董事、招商总监，本公司第七届监事会监事。现任成都博瑞投资控股集团有限公司运管部经理、成都博瑞宏信置业有限公司助理总经理，成都博瑞传播股份有限公司第八届监事会监事。

何廷凯 男 45岁，大专。曾任成都博瑞印务有限公司财务部经理，成都博瑞投资控股集团有限公司财务部助理经理、副经理，本公司第七届监事会监事。现任成都博瑞投资控股集团有限公司财务部经理，成都博瑞传播股份有限公司第八届监事会监事。