1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　一、概述

　2014年，是印纪传媒迈入资本市场的元年，是印纪传媒各方面取得重大成绩的一年。公司继续巩固和发挥其在整合营销服务领域的领先优势，并在现有的基础上不断开拓自身丰富的海内外影视娱乐资源，业务板块逐步向电影、电视剧及电视栏目、影院投资与管理等业务延展，致力于将公司打造成为一家平台化运营的综合性娱乐传媒集团。在董事会、监事会和经营层的不懈努力下，通过全体印纪传媒员工的辛勤耕作，圆满完成各项工作。

　1、顺利完成重大资产重组的各项重要工作。

　2014年9月11日， 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第47次工作会议审核，公司重大资产置换暨发行股份购买资产事项获得无条件通过。2014年10月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川高金食品股份有限公司重大资产重组及肖文革等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1142号）。2014年11月14日，公司完成新股发行手续，发布《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》公告。2014年11月19日、12月5日，公司分别召开董事会和股东大会，完成重组后的董监高换届。在报告期内，顺利完成重大资产重组的各项重要工作。

　2、优质大型客户得到拓展，结构进一步优化，市场地位再次得到巩固，各板块业务齐头并进。

　面对日益激烈的整合营销市场竞争格局，各类新媒体对传统媒体的冲击，新技术、新渠道在传播过程中的应用，公司直面环境的变化，迎接挑战，在变革中进一步寻求商机，取得了巨大成绩。报告期内，公司业务方面，整合营销业务的的行业龙头地位领先优势更加巩固，客户结构进一步优化，影视投资制作发行等项目顺利推进，娱乐行业地位进一步提升，整合营销和影视剧业务强有力的协同效应得到充分发挥，公司的整合营销服务及影视内容全产业链优势得到进一步的体现。

　3、内部控制建设工作顺利推进，公司运作更加规范。

　“没有规矩，不成方圆”，制度建设是公司规范运作的先行，公司始终重视内部控制，完善的内控制度和坚决的落实，是规范运行的保障。报告期内公司对以前的制度、流程进行了全方面的梳理，前瞻性的结合公司业务发展的实际情况，全面推广SAP管理系统。在内控方面，以财务、资产为核心，结合业务发展的需要，不断测试、优化流程，成本率得到大幅度降低，经营风险得到很好的控制，资产利用效率提高。

　二、主营业务分析

　1、概述

　公司的主营业务为整合营销服务，凭借强大的创意策划能力和执行力为客户提供系统化的品牌管理、广告创制、品牌推广、品牌公关、娱乐营销等全方位的服务。公司还是国内屈指可数的与美国好莱坞著名电影制片公司建立战略合作关系的文化传媒集团，通过从事影视剧和电视栏目的投资、制作、发行及衍生业务以及电影院的投资管理积累优质影视娱乐资源，为客户提供品牌化的娱乐营销服务。

　报告期内，公司通过不断深化自身在整合营销、电影、电视等各个领域的水平和地位，提升整合营销服务能力，投资制作优质娱乐内容作品。在此基础上，强化公司各个业务板块之间的磨合，逐步释放平台化运营下的整合效益，提升了公司的品牌价值。

　报告期内，公司实现营业总收入246,059.45万元，比上年度的163,149.61万元，增长82,909.84万元，增长率为50.82%，实现营业利润57,136.99万元，比上年度的31877.81万元，增长25,259.19万元，增长率为79.24%，实现归属于母公司所有者的净利润43,614.28万元，比上年度的27,600.79万元，增长16,013.49万元，增长率为58.02%。

　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　报告期内，公司继续围绕前期披露的经营计划，结合公司2014年度重点工作，主要开展了以下经营管理工作：

　1、整合营销业务

　报告期内，公司管理层一方面通过提高服务质量，稳定现有的客户，如一汽大众、一汽奥迪、天津一汽、一汽奔腾、一汽马自达、长安马自达、中国移动等，这些客户公司已经服务了10多年；另一方面公司积极开拓汽车行业的其他客户以及其他行业的优质客户，2014年汽车行业，公司又新增了北汽集团以及华晨宝马这两个新客户，其他行业的新开拓的客户包括伊利股份、修正药业、统一食品、盼盼食品、京东商城等。

　2、影视业务

　报告期内，公司发行由约翰尼.德普主演的电影《超验骇客》及《北平无战事》、《刺刀英雄》、《勇士之城》以及《小时代》等电视剧，尤其是《北平无战事》，放映后取得了非常轰动的社会影响，无论从文学、剧本、制作、以及人文精神方面，该电视剧都堪称是精品。

　3、院线业务

　报告期内，公司继续推进院线建设，截止目前新乡影院和唐山影院两座影院投入运行，房山影院和东莞影院按照计划顺利推进中。

　4、音乐业务

　报告期内，公司成功举办韩国著名歌星RAIN上海演唱会及林俊杰演唱会，取得了很好的社会效益和经济效益。

　5、活动部业务

　报告期内，公司活动部部门厚积薄发，完成近三十场活动项目。尤其通过高品质的创意和执行力完成奥迪及宝马大型上市发布项目，获得客户和业界的认同。

　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

　□ 适用 √ 不适用

　2、收入

　说明

　2014年度，公司实现营业收入246,059.45万元，较上年同期增长50.82%。收入增加是报告期内公司继续加大整合营销业务的开拓力度，保持了业务的稳定增长，因此公司整体营业收入增幅较大。

　公司实物销售收入是否大于劳务收入

　□ 是 √ 否

　公司重大的在手订单情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司主要销售客户情况

　■

　公司前5大客户资料

　√ 适用 □ 不适用

　■

　3、成本

　行业分类

　单位：元

　■

　产品分类

　单位：元

　■

　说明

　无

　公司主要供应商情况

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　公司前5名供应商资料

　√ 适用 □ 不适用

　■

　4、费用

　■

　报告期内销售费用、管理费用、财务费用所得税等财务数据同比变动30%以上的，应当说明原因。

　1、2014年公司发生管理费用5340.16万元，比2013年度增加42.89%，主要是由于职工薪酬的增加、新开设影院的房租支出以及公司上市过程中发生的各种中介咨询费用。

　2、2014年公司发生财务费用2555.21万元，比2013年度增加93.06%，主要是为补充公司运营资金的需要而增加的银行贷款以及票据贴现。

　3、2014年公司所得税为14,653.39万元,比2013年度增加58.23%,主要是公司利润增加所致.

　5、研发支出

　无

　6、现金流

　单位：元

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2014年经营活动产生的现金流量净额为-21202.83万元，主要是由于公司加大影视剧投资，而影视剧制作周期和资金回收周期较长，因而造成公司报告期内经营活动现金流量为净支出。

　2、2014年投资活动产生的现金流量净额为-1524.51万元，主要是由于公司影院建设发生的影院装修和设备、座椅采购等支出。

　3、2014年度筹资活动产生的现金流量净额为18674.63万元，主要是由于公司新增银行贷款38500万元，以及公司偿还DMG Inc的1.5亿港元的关联方借款。

　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　2014年净利润为47580.30万元，而经营活动产生的现金流量净额为-21202.83万元，主要是因为应收账款及影视剧存货的增加。

　三、主营业务构成情况

　单位：元

　■

　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　□ 适用 √ 不适用

　四、资产、负债状况分析

　1、资产项目重大变动情况

　单位：元

　■

　2、负债项目重大变动情况

　单位：元

　■

　3、以公允价值计量的资产和负债

　□ 适用 √ 不适用

　五、核心竞争力分析

　报告期内，公司持续以客户价值提高服务为中心，加强品牌建设、充实创意团队，公司的核心竞争力得到进一步的强化。

　1、优质全面的广告服务能力，强大的创意制作团队和稳定的核心客户基础

　公司作为行业领先的整合营销服务商，优质全面的广告服务能力是其一项重要的核心竞争力。在广告业务领域，公司不仅拥有包括咨询、创意、制作、投放、监测和评估等在内完整的广告营销服务内容，还具备媲美于好莱坞国际电影大片的广告制作能力。受益于公司突出的影视实力、公司本身海外娱乐资源的引领的国际化视野，以及多年服务于各行业优质客户所沉淀的丰富案例经验，公司创意制作团队更加强大。

　2、出色的公关营销水准，立体的媒体传播渠道和丰富的策划执行经验

　公司拥有自公关方案策划到公关活动执行，再到活动后期跟踪以及最终的公关评估反馈等完整的一系列服务内容。公司的公关业务受益于自身业已构建的立体的媒体传播渠道，能够充分调动了线上及线下多层次的媒体资源为客户进行公关活动。公司公关业务在线上端和线下端均有很强的公关策划和公关执行的能力。报告期内这些核心竞争力得到了很好的巩固。

　3、融通中外的影视娱乐内容，深厚的本土文化资源和国际化的影视产业链接

　公司丰富的海内外影视娱乐内容的资源是其最为重要的核心竞争力之一。公司致力于以现有的海内外影视娱乐资源为基础，不断加强与包括好莱坞在内的其他国家影视产业的链接，持续拓展业务合作领域，发挥各方交流的桥梁和纽带作用，将我国优秀的文化内容以国际化的方式向世界展示。

　4、逐步放大的平台整合效益，契合的业务板块结构和协同的板块互动效应

　公司所拥有的整合营销业务和电影、电视业务同属于广义的文化创意范畴，两者之间具有较高的契合度和协同的可行性。

　随着各板块磨合的逐步加深，业务模式在平台化的运营环境下不断优化，公司作为综合性娱乐传媒集团的实力将会进一步得到市场的确认，平台化经营环境下的板块整合效益亦将伴随着业务模式的逐步成熟而得到最为充分的释放。

　六、投资状况分析

　1、对外股权投资情况

　（1）对外投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（2）持有金融企业股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有金融企业股权。

　（3）证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　（4）持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

　（1）委托理财情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在委托理财。

　（2）衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　（3）委托贷款情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在委托贷款。

　3、募集资金使用情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无募集资金使用情况。

　4、主要子公司、参股公司分析

　√ 适用 □ 不适用

　主要子公司、参股公司情况

　单位：元

　■

　主要子公司、参股公司情况说明

　报告期内取得和处置子公司的情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　5、非募集资金投资的重大项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

　七、公司控制的特殊目的主体情况

　□ 适用 √ 不适用

　八、公司未来发展的展望

　（一）行业的发展趋势

　1、整合营销

　整合营销行业系为了既定的传播目标，综合运用广告、公关活动等技术和方法，对品牌进行完整规划与设计的系统工程，其囊括了一切品牌展现在消费者面前的动作与态势。

　我国广告行业近二十年来成长迅速并形成了良好的发展势头，但就其在整个国民经济中的比重来看，整体规模仍然偏小，尚有很大的市场增长空间。目前，我国广告经营额占GDP的比重相较于发达国家的相应比重仍然偏低。可以预计，随着我国国民经济的持续增长，居民消费能力和消费水平的逐步提高，未来我国广告市场潜力巨大。

　公共关系的业务领域，近年来已经从各个方面渗透到国民日常的经济生活之中，虽然该行业在我国的发展历史并不长，但其市场规模的发展非常迅速，市场需求逐步扩大，营业收入逐年增长，极具发展潜力。公共关系服务涉及的领域更多，覆盖的范围更广，整体呈现出向多个行业延伸的扩张性趋势。随着社会化媒体的快速、深入发展，以及在公共关系行业方面日益广泛的应用，网络营销、危机公关、微博微信沟通等均已经成为市场上认可度极高的重要传播手段，公共关系服务公司的新媒体业务已经成为了重要的新增长点。

　2、影视行业

　公司的电影、电视剧、电视栏目及影院投资与管理，属于电影行业及电视行业的范畴。

　“十二五”期间，国家保持了对文化产业建设的大力推动，2011年10月，中共中央十七届六中全会召开，会议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，提出加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强国家文化软实力，弘扬中华文化，努力建设社会主义文化强国。2014年4月16日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》国办发[2014]15号，从财政税收、投资融资、资产管理、土地处置、收入分配、社会保障、人员安置、工商管理等多方面对文化影视行业进行多方面的支持，为文化改革发展注入了新的动力。

　随着我国经济稳步增长，居民的物质基础日益坚实，生活质量不断提升，释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力，从而带动了文化消费升级。这种关系体现为经济发展水平同居民文化支出的正相关。

　目前，中国主要中心城市人均GDP已逾5,000美元。从国外发展经验看，城市人均GDP 达到3,000美元的临界点后，国民经济开始进入到持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段，文化消费能力和水平也迎来高速增长的黄金时代。

　随着科技发展和技术进步，手机上网、家庭电脑上网等多种方式使网民用户不断攀升。2012年移动互联网飞速发展，被誉为“移动互联年”，不仅表现在手机和平板电脑等移动互联广告大幅度增长，而且表现在移动视听、移动搜索等成为网民的主流行为。这些行为快速改变着受众的视听消费方式。由于数字技术的普及和应用，电视、互联网、移动通讯、卫星等技术服务机构正在成为电影行业和电视行业中的新成员，非传统的娱乐内容传播模式正在逐步得到消费者的认可。同时，由于多媒体渠道的拓展，非传统的娱乐内容传播模式的有效到达率将逐步提高。另外，数字移动电视（CMMB）迅猛发展，IPTV加大建设力度，手机电视崛起，互联网电视和公共视听载体逐步成熟，新技术的运用导致新媒体的不断涌现，促进了电影、电视等内容制作行业的发展，各种媒介对影视娱乐内容的需求将逐步增大，电影行业和电视行业开始进入多媒体传播时代。

　（二）发展战略及经营计划

　公司的发展战略是继续巩固和发挥其在整合营销服务领域的领先优势，并在现有的基础上不断开拓自身丰富的海内外影视娱乐资源，业务板块逐步向电影、电视剧及电视栏目、影院投资与管理等业务延展，致力于将公司打造成为一家平台化运营的综合性娱乐传媒集团。

　公司业务发展计划为：

　1、整合营销服务业务

　整合营销服务业务是公司目前的主营业务，亦是公司未来的核心业务之一。公司将继续重视整合营销服务业务的发展，强化从品牌管理、营销内容创制到最终媒体投放等在内的完整服务水平，以综合性的服务为公司赢得更多的高质量客户。

　2、电影、电视业务

　在产品规划方面，公司将加深对观众价值判断、审美心理的钻研，坚持对政策导向、社会发展、美学演进的研究，在此基础上把握政治经济及社会最广泛人群的主流价值观，以作品映射现实进行艺术创作，同时保持创新的追求、广阔的视野与前瞻的眼光，创造精品效应。继续与海内外的著名主创、主演团队和机构开展更广泛、更深入、更稳固、更多样的合作，以打造公司未来强势的影视娱乐业务板块。在发行渠道规划方面，公司将利用自身整合营销业务的经验和关系基础，加大营销力度，扩张公司影视产品在国内市场的占有份额，加强与电视台、网站、报刊等媒体的合作深度。同时，公司将在现有海外电影引进发行的基础上，进一步拓展海外市场，提高收益。

　3、企业文化发展计划

　公司将立足于娱乐传媒集团的企业定位，以内容输出为基石，将国际化、高标准、严内控的治企理念融入到企业文化的建设之中，形成公司独具特色的企业文化精神及企业文化体系。

　4、人才培养计划

　随着公司规模的不断扩大，市场份额的不断提升，公司对于高素质管理人才、营销人才和技术服务人才的需求不断提升。公司将基于未来业务发展的需求，进一步完善人才录用、员工培训、考评、激励机制。形成一支业务能力突出、适应市场能力强、积极推动公司发展的高素质人才队伍。

　5、产业链整合和资本筹措计划

　公司将进一步发挥上市公司的品牌优势和资本优势，由主要经营整合营销服务的营销服务商向整合营销与影视娱乐并重的综合性娱乐传媒集团转型，深化公司在文化娱乐产业中各个核心环节的业务布局，并在适当时机下开展收购，与外部优质资源进行更有效的整合，实现企业价值最大化。未来上市公司将在保证财务稳健的前提下，适时通过直接融资、间接融资以及企业自身利润积累等多种方式筹集资金，优化资本结构，提升股东回报率，促进公司业务的持续、健康发展。

　（三）公司未来面临的挑战和应对措施

　1、宏观经济波动的风险

　公司的主要收入来自于整合营销服务收入，而宏观经济的周期性波动会影响到客户的营销投入预算，进而影响到公司的经营业绩。在经济增长时，客户的营销预算一般较多，对公司的品牌管理、品牌推广、广告创制、品牌公关、娱乐营销等整合营销服务的需求会增加；在经济衰退时，客户的营销预算一般会下调，相应地会减少对公司整合营销服务的采购需求。虽然我国经济近年来持续快速增长，汽车、医药、快速消费品等广告投入较多的行业的年度营销预算也持续增长，但若宏观经济增速放缓，客户的营销预算下调，本公司也未能及时调整行业重点及业务重点，则将对本公司的营业收入和经营业绩产生一定的不利影响。同时，宏观经济的波动也会对公司的影视剧、电视栏目等娱乐业务产生一定程度的影响。

　2、行业竞争加剧，拓展影视剧、电视栏目业务存在不确定性的风险

　随着我国广告及影视行业的蓬勃发展及市场、监管政策的日渐开放，越来越多的国际4A 广告公司不断进入到我国市场，国外优秀影视剧被引进到国内市场。同时，本土的一些广告公司、影视公司也在通过不断创新、收购兼并等方式提升市场占有率。作为一家优秀的广告兼影视公司公司未来不但要与本土广告公司、影视公司直接竞争，同时还要与国际4A 广告公司、国外优秀的影视剧公司展开全面竞争。公司面临着广告及影视行业市场竞争加剧的风险。

　报告期内，公司大部分以上的收入来自于整合营销服务，所属行业分类为传媒广告业。同时，公司的业务还涉及影视剧和电视栏目的投资、制作、发行及衍生业务。未来拓展影视剧、电视栏目业务存在不确定性的风险。

　3、未能及时应对新兴媒体快速发展引致的风险

　公司作为行业领先的整合营销服务提供商，提供包括咨询、创意、制作、投放、监测和评估等在内的完整的整合营销服务内容，是主流媒体渠道的重要合作伙伴，目前已与电视台、报纸、杂志、电台等传统媒体渠道之间建立了坚实的合作关系。近年来，互联网、移动互联网、微博、微信、移动电视等新兴媒体快速发展，新兴媒体作为一种新的内容传播渠道，具有实时快捷、受众广泛、互动性强、便携性强等优势，逐渐成为主流媒体渠道的重要补充。随着未来新兴媒体产业的快速发展，网络及移动新兴媒体平台的不断推出，如果届时公司无法及时跟踪和掌握市场动向，无法及时根据市场发展需要铺设新兴媒体的广告投放渠道，公司媒将面临新兴媒体广告投放渠道建设不及时，无法满足客户需求，继而对公司的品牌形象及经营业绩产生一定的不利影响。

　为应对以上挑战，公司将苦练内功，坚守准确的战略指引，战胜挑战，确保公司持续稳定健康发展。

　1、虽然宏观经济环境增长具有一定的不确定性，但是我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济社会发展具备很多有利条件和积极因素。中华民族拥有五千年灿烂而深厚的文化底蕴，同时拥有13亿人口向全面建设小康社会迈进而日益增长的精神文化消费需求，这是其他任何国家所无法比拟的文化优势和市场优势，中国文化产业有着极为广阔的发展空间，公司将抓住机遇，紧抓一切有利因素，为公司发展创造条件。

　2、面对行业竞争格局的加剧，以及公司业务本身的风险，公司将积极围绕公司发展战略，充分发挥自身的核心竞争力。公司的整合营销服务与影视剧和电视栏目的投资、制作、发行及衍生业务具有一定的互补性，能够产生协同效应：一方面，公司较好的整合营销服务能力使得印纪传媒与央视、北京、江苏等各大电视台建立起了良好的合作关系，这有利于公司影视剧、电视栏目等娱乐内容的销售，能够有效降低影视剧和电视栏目业务的风险；另一方面，公司专注于精品影视剧和电视栏目投资制作，公司可以在其投资制作的影视剧、电视栏目中为其广泛的整合营销服务客户提供植入广告、贴片广告等服务，在有效降低影视剧和电视栏目投资制作成本的同时，通过新兴的娱乐营销手段，有利于提升公司整合营销的服务能力，增强现有整合营销服务客户的粘性，扩大整合营销服务的客户群。

　3、面对新兴媒体的快速发展，公司业务面临风险的同时，也会有新的机遇。公司一贯重视与新兴媒体渠道的合作，利用整合营销的品牌影响力，凭借逐年上升的广告投放规模，加之在影视剧、电视栏目上的内容优势，目前已与主流新兴媒体之间形成了良好的合作模式。同时公司将在充分了解客户需求的基础上，不断创新，为客户提供更新、更好、更全面的专业服务。

　九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》，上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。

　十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2014年10月30日，本公司收到中国证监会《关于核准四川高金食品股份有限公司重大资产重组及向肖文革等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1142号），核准了本公司重大资产重组事项。目前重大资产重组相关主要事项已实施完毕。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解（2010）以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，上述重大资产重组构成反向收购。因此会计上印纪影视作为购买方，本公司纳入合并范围。

　2、2014年4月，公司全资子公司星光布拉格出资设立唐山市布拉星格影院管理咨询有限公司，注册资本50万元；2014年5月，公司出资设立全资子公司四川印纪，注册资本分别为1000万元；2014年5月出资设立印纪环球，印纪环球注册资本300万元，公司出资180万，持股比例60%。

　3、2014年5月，公司对全资子公司东阳天蒂传媒有限公司进行清算注销；2014年12月，公司对子公司北京铭迹管理咨询有限公司进行清算注销。

　十三、公司利润分配及分红派息情况

　报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，对公司重大资产重组前的《公司章程》中利润分配的相关条款进行了修订，并经公司2014年第六次临时股东大会审议批准。

　公司2014年利润分配预案：公司以2014年12月31日的总股本1,106,146,365.00股为基数，实行每10股分配现金红利0.5元（含税）的现金利润分配方案，共计分配利润55,307,318.25元。公司不实施资本公积转增股本。

　■

　公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

　2012年公司的利润分配方案为：不分配、不转增。

　2013年公司的利润分配方案为：不分配、不转增。

　2014年公司的利润分配方案为：以2014年末总股本1,106,146,365股为基数，每10股分配现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利55,307,318.25元。公司不实施资本公积转增股本。

　公司近三年现金分红情况表

　单位：元

　■

　公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　■

　十五、社会责任情况

　□ 适用 √ 不适用

　十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》，上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2014年10月30日，本公司收到中国证监会《关于核准四川高金食品股份有限公司重大资产重组及向肖文革等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1142号），核准了本公司重大资产重组事项。目前重大资产重组相关主要事项已实施完毕。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解（2010）以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，上述重大资产重组构成反向收购。因此会计上印纪影视作为购买方，本公司纳入合并范围。

　2、2014年4月，公司全资子公司星光布拉格出资设立唐山市布拉星格影院管理咨询有限公司，注册资本50万元；2014年5月，公司出资设立全资子公司四川印纪，注册资本分别为1000万元；2014年5月出资设立印纪环球，印纪环球注册资本300万元，公司出资180万，持股比例60%。

　3、2014年5月，公司对全资子公司东阳天蒂传媒有限公司进行清算注销；2014年12月，公司对子公司北京铭迹管理咨询有限公司进行清算注销。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002143 证券简称：印纪传媒 公告编号：2015-025

　印纪娱乐传媒股份有限公司

　股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—021

　印纪娱乐传媒股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年3月27日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2015年4月7日15:00以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长肖文革先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

　一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

　公司独立董事陈伟先生、李定清先生、程源伟先生、辛茂荀先生、王宝英先生、范红女士分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　二、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　三、审议通过《公司2014年年度报告及年报摘要》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

　2014 年度，公司实现营业收入2,460,594,458.23元，较上一年度增加50.82%；实现利润总额622,336,910.55元，较上一年度增加68.90%；实现归属于上市公司股东的净利润436,142,796.42元，较上一年度增加58.02%。 截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额1,998,836,748.05元，负债总额891,992,338.12元，归属上市公司股东权益为1,060,200,264.83元，资产负债率44.63%。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属母公司净利润436,142,796.42 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金22,117,854.69 元，加上年初未分配利润498,566,574.54 元，公司2014年度可供股东分配利润为912,591,516.27 元。会议审议同意，公司2014年度利润分配预案为：

　以2014年末总股本1,106,146,365股为基数，每10股分配现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利55,307,318.25元。公司不实施资本公积转增股本。

　董事会认为：公司2014年利润分配预案符合公司在重大资产重组报告书中做出的承诺以及《公司章程》的分配政策。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益。符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

　独立董事意见：为使公司更加快速、持续的发展，今后更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　六、审议通过《关于续聘公司2015年审计机构的议案》

　拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

　独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　七、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

　具体内容详见刊登于2015 年4 月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会及独立董事发表了意见。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　八、审议通过了《印纪娱乐传媒股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

　具体内容详见刊登于2015 年4 月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《印纪娱乐传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　九、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

　具体内容详见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-023）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　以上第一、三、四、五、六、八项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　二〇一五年四月七日

　股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—023

　印纪娱乐传媒股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

　一、会议召开时间

　（1） 现场会议时间：2015年4月29日（星期三）下午15:00

　（2） 网络投票时间：2015年4月28日至2015年4月29日

　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年4月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年4月28日下午15:00至2015年4月29日下午15:00的任意时间。

　二、现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室

　三、会议召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　四、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　五、股权登记日：2015年4月24日

　六、会议议题：

　1、《公司2014年度董事会工作报告》；

　2、《公司2014年度监事会工作报告》；

　3、《公司2014年年度报告及年报摘要》；

　4、《公司2014年度财务决算报告》；

　5、《公司2014年度利润分配预案》；

　6、《关于续聘公司2015年审计机构的议案》；

　7、《印纪娱乐传媒股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；

　8、《关于补选公司监事的议案》。

　上述议案经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，详情请见2015年4月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　7、出席会议办法：

　（1）会议出席对象：

　①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　②凡在2015年4月24日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

　（2）登记办法：

　①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　⑤登记时间：2015年4月27日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00；

　⑥登记地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。

　8、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

　（1）通过深交所交易系统投票的程序

　①投票代码：362143

　②投票简称：印纪投票

　③投票时间：2015年4月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

　④在投票当日，印纪传媒“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

　⑤通过交易系统进行网络投票的操作程序

　A、进行投票时买卖方向应选择“买入”

　B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　C、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（2）通过互联网投票系统的投票程序

　①互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月28日下午15:00，结束时间为2015年4月29日下午15:00。

　②股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（3）网络投票其他注意事项

　①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　9、其他事项

　（1）联系方式

　联系人：韩洪龙

　联系电话：010-85653696 传真：010-85653202

　联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层

　邮 编：100020

　（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　特此公告。

　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　二〇一五年四月七日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2015年4月29日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司 2014年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。

　■

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人股东账号： 持股数：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　(本委托书按此格式自制或复印均有效)

　股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—022

　印纪娱乐传媒股份有限公司

　第五届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第三次会议于 2015年3月27日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2015年4月7日16:00以现场会议的方式在公司会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张彬主持。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

　一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《公司2014年年度报告及年报摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制的公司2014年年度报告程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属母公司净利润436,142,796.42 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金22,117,854.69 元，加上年初未分配利润498,566,574.54 元，公司2014年度可供股东分配利润为912,591,516.27 元。会议审议同意，公司2014年度利润分配预案为：

　以2014年末总股本1,106,146,365股为基数，每10股分配现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利55,307,318.25元。公司不实施资本公积转增股本。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过了《2014年度内部控制的自我评价报告》。

　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《印纪娱乐传媒股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》

　监事会于近日收到公司监事魏玮女士提交的书面辞职报告，公司监事魏玮因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》的规定，魏玮女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，魏玮女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　为保障监事会的正常运作，拟提名刘洋女士为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件一），任期从股东大会通过之日起至本届监事会届满。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　独立董事意见：公司本次补选的监事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意公司监事会就本次补选监事提名的候选人名单，同意将候选人名单提交公司2014年年度股东大会审议。

　以上一、二、三、四、六、七项议案交公司2014年年度股东大会审议。

　特此公告

　印纪娱乐传媒股份有限公司监事会

　二〇一五年四月七日

　附件一：

　刘洋：女，中国国籍，1968年出生，专科学历。曾任职于吉林市钢厂环保处, 北京嘉润恒水务投资有限公司，印纪影视娱乐传媒有限公司。现任北京印纪华城投资中心（有限合伙）财务副总监。

　刘洋女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

　截至2015年4月7日，刘洋女士未持有本公司股份。

　股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—024

　印纪娱乐传媒股份有限公司关于

　举行2014年年度业绩网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月16日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖文革先生、独立董事范红女士、董事会秘书李荣强先生、财务总监付艳女士、独立财务顾问中信建投证券狄斌斌先生、申万宏源证券赵劲松先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告！

　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　二〇一五年四月七日