一 重要提示

　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　2、 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年，国际经济形势错综复杂，国内经济进入了由高速发展向平稳增长过渡的阶段。公司所处行业受到宏观经济周期的影响，也出现增速回落，新增固定资产投资减缓，导致对换热器装备的需求回落。2014年，公司董事会和经营团队，积极围绕公司发展战略，整合公司资源，推进事业部化运营，加快技术研发，内部优化精益化管理，持续巩固传统换热器装备优势产品的市场份额，积极开拓新产品在空调行业、电机行业、汽车行业的应用，公司各方面保持了稳定增长。2014年公司实现营业收入23187.17万元，同比增长9.89%，实现归属于母公司的净利润3742.88万元，同比增长7.09%；基本每股收益0.59元/股，同比增长1.72%。

　在经营管理方面，主要做了以下工作：

　（一）技术创新与新项目开发

　2014年，公司继续加大技术创新投入，加强技术人员的引进与培养。推动产品开发的标准化工作。成功研制了四工位微收缩胀管机、套弯一体机、整链式微收缩胀管机等新产品。成功申报了“FM高速翅片成形机的研制”区工业科研攻关项目。新取得了10个实用新型专利，3个发明专利。

　（二）基础管理

　公司规模扩大，产能提升、为了适应公司的快速发展，公司实施全面预算管理、 事业部制管理模式、初步形成了公司资源合理利用、职能部门与事业部高效运作的良好局面。同时ERP系统的持续改进，优化生产计划、成本控制，提升了生产管理水平。

　（三）投资建设项目

　2014年公司有序推进实施二个募投项目“年产240台高速精密压力机生产线建设项目”及年扩产310台空调换热器装备技术改造项目”，随着募投项目的推进，公司产能将得到有效提升。为公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，持续发展提供了有力保障。

　1、 主营业务分析

　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　（2）收入

　①驱动业务收入变化的因素分析

　2014年公司新增订单金额3.08亿元（含税），较上年增长27.8%；同时随着募投项目投产，公司产能扩大，为公司销售实现增长奠定了基础，其中大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机收入增长较快。另一方面，公司继续加大对国外市场的开拓力度，外销收入有所增加。综上所述，公司2014年主营业务收入实现了稳定增长。

　②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　公司主营产品为换热器装备，精密压力机产品。大部份为非标、定制产品，根据订单组织生产。本年度各类产品的销售收入均来自于该类产品。随着下游行业生产设备的换代升级，本年度公司大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机销售收入增长较大。

　③订单分析

　公司采取以销定产的经营模式，根据客户订单查实行个性化设计、采购原材料、组织生产。本年度新增订单3.08亿元（含税）。随着下游客户对生产设备升级需求，同时公司综合研发生产实力有所提升，产品趋于大型化、自动化、成套化。具体来看，公司大吨位定转子高速精密压力机、翅片高速精密压力机订单有所增加。因公司产品制造、验收周基期较长，预计大部分在2015年完工确认收入。

　④新产品及新服务的影响分析

　公司为了该类新产品开发，成立了专门的研发机构，引进了多名专业人员。2014年公司研发的新产品四工位微收缩胀管机、套弯一体机、整链式微收缩胀管机，抢占市场先机，引领行业持术水平，为公司未来的业绩增长提供了保障。

　⑤主要销售客户的情况

　公司2014年营业收入排名前五位的客户共计实现销售收入6,504.90万元，占公司全部营业收入的比例为28.22%。

　（3）成本

　①成本分析表

　单位：元

　■

　②主要供应商情况

　公司2014年度排名前五位的供应商共计采购金额为3,409.64万元，占全部采购金额的比例为26.4%。

　（4）费用

　单位：元

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　（5）研发支出

　单位：元

　■

　（6）现金流

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　（7）其他

　①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　公司2014年度利润总额为43,413,118.12元，较上年同期46,350,735.23元，减少2,937,617.11元，减少6.34%。扣除非经常性损益影响，公司2014年度实现净利润为29,651,602.10元，较上年同期 29,881,068.62元，减少229,466.52元，减少0.77%。

　②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　根据中国证券监督管理委员会于2014年10月15日下发的证监许可[2014]1064号文，宁波精达成形装备股份有限公司公开发行2000万股新股，其中网上申购1800万股，网下申购200万股。公司股票于2014年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，每股面值1元，每股发行价为人民币8.57元，募集资金总额为人民币171,400,000.00元，扣除部分保荐人和承销费用元及支付中介机构和其他发行费用后，公司募集资金净额为人民币136,636,962.28元。

　③发展战略和经营计划进展说明

　公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，借助公司高速精密压力机生产线建设项目、空调换热器技术改造项目的产能升级，努力把宁波精达打造成产业链完整、产品齐全、配套完善的成套化、自动化、信息化、国际化的换热器装备研发制造企业。公司围绕开发微通道装备前沿技术，拓展该产品在汽车零部件市场的份额，并通过产能扩张和国际合作等方式，力争成为全球汽车换热器装备的龙头供应商，实现宁波精达的快速发展。

　报告期内，公司各项工作稳步推进。高速精密压力机生产线建设项目、空调换热器技术改造项目按计划已经完工投产。公司紧紧围绕2014年初制定的经营计划，从资源整合、专业化生产、技术研发、拓展新领域等入手，着力推进首发上市、新项目建设、基础管理完善等项目，公司各项经营工作按照计划推进。

　（二） 行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、 主营业务分地区情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（三） 资产、负债情况分析

　1 资产负债情况分析表

　单位：元

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　（四） 核心竞争力分析

　1、技术优势

　公司自成立以来一直注重技术创新，不断设计开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力。公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有优秀的研发能力。拥有一支由数十位具有多年相关领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专业齐全的科研团队。工程技术中心已建立起拥有CAD、PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS等软件的信息化研发平台，拥有多项能为客户创造价值的核心技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利67项（其中发明专利9项），为公司的产品提供了有力的技术保障。

　2、装备优势

　公司拥有数控加工机床及镗、铣、车、磨床等百多台套加工装备；拥有大型三坐标测量仪、LK三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了零部件的加工，有效提高生产产品的精密度。

　3、市场与客户资源优势

　公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的客户资源，尤其在空调领域，覆盖了绝大多数知名品牌。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅畅销国内，还出口到40余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定了坚实的基础。

　4、品牌优势

　公司20余年专注于空调换热器装备的制造，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品牌建设，其@商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。公司在空调换热器装备领域市场占有率多年来保持第一。

　5、高素质的人力资源队伍和管理体系

　公司拥有一批既有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才，主要管理人员在换热器装备行业具有超过20年的实践经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已全面实施ERP等系统，使得公司的管理效率和水平持续提升，公司的管理人才和管理体系为公司的持续发展提供了保障。

　6、完备的售后服务网络优势

　公司除了在宁波总部设立客户服务科之外，还在主要客户所在区域设立了销售服务点；此外，公司在欧美和东南亚设立了销售服务点，产品远销美国、欧盟、日本等40余个国家和地区。完善的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立了良好的品牌形象。

　（五） 投资状况分析

　1、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　√适用□不适用

　单位:元 币种:人民币

　■

　(2) 募集资金承诺项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　2、 非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　（六） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　1、行业竞争格局和发展趋势

　我国目前中低端金属成形机床已基本实现完全国产化，自由竞争使得行业整体利润保持相对稳定。而高精尖的中高端产品则仍以进口为主，具有较高技术附加值的行业专用型设备利润水平高于通用型设备。

　在我国经济增速总体放缓的大环境下，固定资产投资增速逐渐放缓，金属成形机床行业经历了十年快速发展后，在未来几年将进入平稳发展的阶段。随着下游行业专业化分工的日趋明显，对行业专用型金属成形机床的需求越来越高，同时金属成形机床产品结构将发生调整、产品将实现升级换代，低效、非数控的低端产品的产销量将逐步降低，高端数控机床、高速精密型机床、自动生产线、柔性制造生产线和特性化定制产品的需求提升幅度将加快。进口设备价格较高，进口替代需求仍较大。国内金属成形机床正经历转型升级的考验。

　2、公司发展战略

　在换热器装备领域，公司将继续顺应市场需求，满足下游客户对生产自动化、信息化的要求，不断改进和提升现有空调换热器装备的性能，现空调换热器客户迫切期待以“自动穿片机” 为代表的替代人工的新型装备，而这种装备经几年研发渐趋成熟，整个行业需求大但持有量处于空白，行业发展的战略机遇期，公司将加大对换热器装备新机型的研发投入抢得市场先机；持续拓宽产品规格和品种，巩固和保持公司在现有家电领域空调换热器装备市场的优势地位。公司将研发和制造多机一体集成化程度更高的、生产速度更快的、模块化的微通道换热器装备，开发微通道装备前沿技术，拓展该产品在汽车零部件市场的份额，并通过产能扩张和国际并购等方式，力争成为全球汽车换热器装备的龙头供应商。此外，公司将致力于促进家电领域应用微通道换热器的技术革新，利用公司与空调厂商的长期合作关系，抢占未来市场先机。

　在压力机领域，公司将继续提高翅片高速精密压力机的冲速和精度，巩固翅片高速精密压力机的技术优势，保持翅片高速精密压力机在细分市场的领先地位。公司将依托较强的研发平台，完善和拓展现有其他压力机机型，重点发展大吨位、高精度和高稳定性相结合的高端成形压力机产品，并形成成套自动化生产线，积极拓展家电、电机、轻工、汽车等行业的客户群。

　公司将继续顺应市场需求，加强机器人及其应用技术的研究，满足下游客户对生产自动化、信息化的要求，力爭在所处行业“机器换人”的大潮中获得大的市场份额。

　基于各行业装备的制造艺，设计团队的知识结构具有很大的共性，公司将关注新兴产业生产装备的市场需求，为企业拓展新的市场。

　3、 经营计划

　2015年，公司经营目标收入为2.7亿元。围绕2015年经营目标，公司要重点做好以下几个方面的工作：

　1、公司将以市场为导向，保持公司在换热器装备领域的传统优势，继续加大投入和开发力度，优化产品结构，研发新型制冷、空调换热器装备，加速相关品种的升级换代；同时，公司将利用自身积累的技术优势，加快压力机产品的研发，增加科研投入，开发出更多种类的高端产品，并使之性能达到国际同类产品先进水平，满足客户的需求。

　2、在继续加强各个直销网点的销售力度的基础上，努力开拓新的销售网点，全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率，进一步提升售后服务质量和响应速度，完善客户回访制度，与客户建立长期合作关系，提升精达品牌在国内的影响力。在北美和东南亚设立销售服务点的基础上，接洽更多的国外销售伙伴，开拓新的海外市场，培育公司在国际市场上的品牌影响力。

　3、公司将在坚持开拓创新的原则下，加大科研投入，优化公司现有生产工艺技术，促进公司新产品的开发，力争将工程技术中心打造成国家级企业研究开发中心，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现可持续的快速发展。

　4、在人才发展计划方面，一方面公司将加强自身员工的培训，通过建立健全培训体系，借助高校资源对员工进行培养，提升员工技能，达到最大化的绩效产出；另一方面，公司将加大人才引进的力度，努力优化专业结构，建立一支以中高级管理人员为核心，高级技术人才为骨干，高级技工为主体的结构合理、专业配套、后备力量充足的人才队伍。

　4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司2015年因产能增加和新项目的资金需求，需投入一定的流动资金。2014年公司对募投项目预投资金实施了置换，形成了一定的存量资金。同时公司在2015年加大对存量应收帐款的回收力度，可以滿足公司在生产经营、项目建设及战略投资方面的资金需求。

　5、 可能面对的风险

　（1）国民经济周期波动而导致的业绩波动风险

　公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对产品的市场需求。固定资产投资增速的逐步放缓，对公司的经营业绩会造成了一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力扩大内需、推动产业升级、推进城镇化进程、扩大保障房建设，以实现“稳增长”的经济发展目标，预计将对下游行业的固定资产投资起到促进作用，从而为金属成形机床行业的发展提供有利条件。如果未来国际国内宏观经济走势、国家产业政策发生重大不利变化，则将对空调、汽车、电机等下游行业景气程度、生产经营状况产生影响，从而影响公司经营业绩。

　（2）市场竞争风险

　公司的空调换热器装备产品经过多年的技术积累，形成了较强的市场和品牌优势，已成为全球领先空调企业的装备提供商。凭借较强的市场地位和品牌影响力，公司的空调换热器装备产品具有较高的毛利率水平，对公司的业绩贡献度很高。如果公司不能持续保持技术上的先进性，不能持续创新，未来随着竞争对手在技术、规模、品牌等方面的不断进步，本公司将面临着较大的市场竞争风险。

　（3）毛利率下降的风险

　由于最近几年原材料价格的波动、人力资源成本呈增加趋势、募投项目建设继续投入导致更多新增固定资产折旧等因素，可能会导致产品成本进一步上升；公司除换热器装备以外的其他产品毛利率相对较低，销售收入占比近几年则逐年提高，且未来有望继续提高；此外，未来如果有更多具有竞争力的对手进入该市场，竞争的加剧有可能会导致产品售价的调整；因此公司未来将面临毛利率进一步下降的风险。

　（4）市场开拓的风险

　经过多年的努力，公司在家用空调行业已具有了较强的品牌优势。为寻求新的业绩增长点，公司一直致力于开拓汽车、电机、电子信息等行业市场，虽然取得了一定的成果，但公司的品牌建设和宣传仍需继续投入大量的人力、物力。如果不能迅速在这些行业领域扩大业务规模，而导致新增产品的销售数量、销售价格达不到预期水平，公司将面临较大的市场开拓风险。

　（5）客户集中度较高风险

　由于目前公司主要的下游空调市场被少数国际知名大型空调企业所占据，优质客户较为集中。如果主要客户需求下降，或转向其他换热器装备供应商采购产品，将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。

　（6）高素质技术工人流动的风险

　高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。公司一直注重技术工人的招聘和培养，建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制，为其提供较好的福利待遇。公司所处行业前景良好，市场对于拥有该行业经验的人才需求较高，若公司不能继续提供有竞争力的薪酬待遇，将导致部分员工因自身职业规划原因选择其他的发展路径而离开公司，公司将可能面临人才短缺的风险。

　（七） 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　□适用 √不适用

　3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　（八） 利润分配或资本公积金转增预案

　1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

　根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014年4月1日公司第二届董事会第二次会议及2014年4月22日公司2013年度股东大会审议通过了关于制定适用于上市公司的《公司章程》的议案，在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序。

　2015年4月8日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，以2014年末总股本8000万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利2元，共计分配利润1600万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为99,247,887.04元。该议案尚需提交股东大会审议。报告期内，公司将严格执行既定的现金分红政策。

　2、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：万元 币种：人民币

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　（九） 积极履行社会责任的工作情况

　1、 社会责任工作情况

　作为上市公司，公司充分尊重和维护公司股东、客户、金融机构及其他债权人、员工等利益相关方的合法权益，创建合谐、文明的企业环境，履行社会责任，保障股东特别是中小股东的权益。

　公司已建立了健全的法人治理结构，有较为完善的内控制度和规范的股东大会、董事会决策程序；监事会切实发挥着监督制约作用；经营团队严格执行股东大会和董事会决议，依法经营，勤勉尽职。对有关中小股东权益事项，独立董事均独立发表意见。确保股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权；根据《公司法》、《证券法》等有关法律的要求，公司已制定了较为严格的信息披露基本制度和较为完备的投资人服务计划，认真履行信息披露业务，遵循公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司遵守稳健诚实守信的经营策略，高并重视债权人的合法权益。公司注重人才的全方位培训工作，努力建设学习型企业。通过多种方式加强企业文化建设和团队建设，以提高员工的凝聚力，从而保持了公司核心技术人员和业务骨干的稳定。内部用人透明、公平、公开、公正；聘请管理咨询公司进行组织机构和薪酬管理咨询项目，优化和完善员工薪酬激励等人力资源管理体系。公司坚持产品以滿足客户需求为原则，严格管控产品质量，注重产品优质、高效、安全，公司严格遵守有关产品质量、技术监督方面的法律、法规，没有因违反有关技术、质量标准而受到行政处罚的记录，未出现重大产品质量纠纷。公司坚持互惠互利、合作共赢原则，加强与供应商的沟通合作。公司制定了安全、环保等相关制度，并严格规范执行，未发生安全、环保问题造成的政府问责。公司通过慈善捐款、参与社会公益活动等践行社会责任。未来，公司将继续积极履行各项社会责任，实现公司利益与社会责任的统一。

　2、 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

　不属于。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　⑴ 重要会计政策变更

　执行财政部于2014年修订及新颁布的准则，本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

　《企业会计准则—基本准则》（修订）、

　《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

　《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

　《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

　《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

　《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

　《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

　《企业会计准则第40号——合营安排》、

　《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

　本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

　本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）在资产负债表中增加“递延收益”科目，将原计入“其他非流动负债”项下的“递延收益”单独列示，并相应调整“其他非流动负债”金额。

　⑵ 重要会计估计变更

　报告期公司重要的会计估计未发生变更。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无　 

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　报告期内本公司无纳入合并报表范围内的子公司。

　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无

　证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-016

　宁波精达成形装备股份有限公司

　第二届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2015年4月8日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年03月30日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

　经与会董事认真审议,通过了如下议案:

　（一）审议通过《2014年度总经理工作报告》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过《2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）审议通过《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（四）审议通过《2014年度利润分配预案》

　公司本年度拟以2014年末总股本8000万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利2.00元，共计分配利润1600万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为9924.79万元。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　(五)审议通过《2014年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（六）审议通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（七）审议通过《公司独立董事2014年度述职报告》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（八）审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　注：因本事项属于关联交易，关联董事郑良才先生、郑功先生回避表决。

　详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于预计公司2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-018）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（九）审议通过《关于内部控制的自我评价报告》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（十）审议通过《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》

　公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请董事会继续聘任其为2015年度公司审计机构。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（十一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（十二）审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

　董事会决定于2015年4月30日召开2014年年度股东大会。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号：2015-019）。

　特此公告。

　宁波精达成形装备股份有限公司董事会

　2015年4月8日

　证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-017

　宁波精达成形装备股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2015年4月8日上午9:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于2015年3月30日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

　经与会监事认真审议,通过了如下议案:

　（一）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）审议通过《2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）审议通过《2014年度利润分配预案》

　公司本年度拟以2014年末总股本8000万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利2.00元，共计分配利润1600万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为9924.79万元。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　(四)审议通过《2014年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（五）审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于预计公司2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-018）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议

　（六）审议通过《关于内部控制的自我评价报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（七）审议通过《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》

　公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，同意继续聘任其为2015年度公司审计机构。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　特此公告。

　宁波精达成形装备股份有限公司监事会

　2015年4月8日

　证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-019

　宁波精达成形装备股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年4月30日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月30日 14点 00分

　召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室。

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月30日

　至2015年4月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2015年4月8日召开的第二届董事会第九次会议通过，第二届监事会第五次会议。会议决议公告已于2015年4月9日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　2、

　特别决议议案：无

　3、

　对中小投资者单独计票的议案：4、6

　4、

　涉及关联股东回避表决的议案：6

　应回避表决的关联股东名称：关联股东宁波成形控股有限公司、宁波精微投资有限公司、宁波广达投资有限公司、郑良才、徐国荣、徐俭芬、郑功、徐柏荣、郑慧珍、郑希珍、郑良能、郑良敏、郑良知等回避本项议案的表决。

　5、

　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、

　会议登记方法

　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

　股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

　（二）参会登记时间：2015年4月27日-28日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。

　（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。

　（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　六、

　其他事项

　（一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　（二） 请出席现场会议者最晚不迟于2015年4月30日（星期三）下午14:00到会议召开地点报到。

　（三）会议联系方式：

　联系人：郑功、徐慧幸

　联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

　邮政编码：315033

　电话号码：0574-87562563

　传真号码：0574-87562563

　特此公告。

　宁波精达成形装备股份有限公司董事会

　2015年4月8日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宁波精达成形装备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-018

　宁波精达成形装备股份有限公司

　关于预计公司2015年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本事项相关议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

　● 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易预计、审议程序和披露的要求，公司根据2015年度经营计划和以前年度关联交易情况，对2015年度的日常关联交易进行了预计。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司于2015年4月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2015 年度日常关联交易的议案》。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

　（二）公司2014 年度日常关联交易执行情况

　2014 年，公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司2014 年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2014 年度，公司日常关联交易执行情况见下表：

　采购商品/接受劳务情况表

　■

　出售商品/提供劳务情况表

　■

　（三）公司2015 年度日常关联交易的预计情况

　公司预计2015年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额850万元，其中：关联采购850万元。详见下表：

　采购商品/接受劳务情况表

　■

　二、关联方介绍和关联关系说明

　1、法定代表人：应荣祖

　企业性质：普通合伙企业

　注册资本：30万元

　经营范围：一般经营项目：紧固件、机械零部件、空调器配件的制造、加工。（除污染）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　关联关系：宁波市江北春风五金厂（普通合伙）发行人的关联法人，其执行事务合伙人应荣祖与发行人实际控制人为亲属关系，具体为郑良才的堂兄的女婿。

　符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采

　购和销售产品。

　2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公

　平、公正、公开的原则。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正

　常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

　2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司

　和股东利益的情况。

　3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易

　而对关联方形成依赖。

　五、备查文件

　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　2、独立董事关于第二届董事会第九次会议发表的独立意见；

　3、公司第二届监事会第五次会议决议。

　宁波精达成形装备股份有限公司董事会

　2015年4月8日

　公司代码：603088 公司简称：宁波精达