企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：设备修理（不含特种设备），机械零部件加工，销售机械设备，五金交电及电子产品（不含汽车及地面卫星接收设备）。

　山西新泉恒耀钢缆制造有限公司

　住所：阳泉郊区辛兴村(307复线入口)

　法定代表人：史金全

　注册资本：3000万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输

　一般经营项目：制造，销售预应力钢绞线，钢缆，锚具，锚索，批发，零售五金，建筑材料，钢材，铝材，铸锻件及通用零部件，机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）。

　阳泉市丰源矿山化工有限公司

　住所：阳泉矿区三矿二坑

　法定代表人：赵素文

　注册资本：60万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：制造，销售树脂锚固剂及水泥锚固剂，树脂类产品，玻璃钢制品，抗磨液压油，矿用煤岩体加固剂及附件。

　山西鑫阳机械制造有限公司

　住所：阳泉矿区三矿西山

　法定代表人：薛素莲

　注册资本：300万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：制造，销售矿车，通用零部件，锚索，锚具，锚固剂，矿山支护产品，销售铸锻件及通用零部件，钢材，木材，建材，起重设备，机械修理。

　阳泉市红烨服装有限公司

　住所：阳泉矿区三矿赛鱼街

　法定代表人：张平平

　注册资本：30万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：加工服装，鞋帽，劳保用品（不含特种劳保用品），经销服装，布匹，铸锻件及通用零部件。

　阳泉市佳星矿用材料有限公司

　住所：阳泉矿区三矿西山工业园区内

　法定代表人：宋清科

　注册资本：100万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：加工，销售矿用塑料假顶网带，支护金属网，筛网，橡胶制品，金属铅丝，支护产品，材料及其配件，修理，批发，零售机械，电子产品（国家不准经营的除外），建材，装饰，装潢材料，钢材，木材，有色金属（不含贵金属），润滑油，脂，办公用品及其耗材。

　阳泉开元兴鑫物资维修有限公司

　住所：阳泉矿区日谭小区2组团4号楼底商13号

　法定代表人：王兰文

　注册资本：80万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：经销铸锻件及通用零部件，一般劳保用品，文化，体育用品及器材（不含图书，报刊及音像制品），电线，电缆，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），房屋修缮：提供劳务服务（不含职业介绍及劳务分包）。（以下项目仅限分支机构经营）机械零部件加工及设备修理。

　阳泉矿山化工有限责任公司

　住所：山西省阳泉市矿区一矿红岭湾

　法定代表人：王新

　注册资本：843.68万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：制造，销售矿用乳化油，煤矿液压支架专用液态浓缩物，轻质瓦，树脂锚固剂，保温工程技术咨询。

　阳泉红翎服装有限责任公司

　住所：阳泉矿区一矿红岭湾

　法定代表人：王和平

　注册资本：121.3万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，剪裁加工及加工一般劳保用品，销售五金，交电，化工（不含火工，化学危险品及易制毒化学品），建材，铸锻件及通用零部件，装璜材料，汽车配件，摩托车配件，电动自行车及其配件，百货，干洗，水洗，整烫衣服，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），（以下项目限分公司经营）零售预包装食品，散装食品。

　阳泉矿区晋源工贸有限公司

　住所：阳泉矿区一矿红岭湾

　法定代表人：刘金莲

　注册资本：55.77万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：许可经营项目：经销特种劳动防护用品（按本公司《山西省劳动防护用品经营备案证》核定的范围经营）

　一般经营项目：加工，销售金属网，防护安全网，炮泥，工业滤布，批发，零售，代购，代销百货，针纺织品，日杂（不含烟花爆竹），五金，交电，铸锻件及通用零部件，汽车配件，建材，办公用品，日化用品，一般劳保用品，塑料制品，机械设备（不含汽车），电子产品（不含地面卫星接收设备），钢材，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），场地，房屋租赁，提供劳务（不含劳务分包及职业介绍）；家政服务；（以下项目限分公司经营）印刷。

　阳泉惠通机械制造有限公司

　住所：阳泉郊区平坦镇中庄村

　法定代表人：董太生

　注册资本：1,000万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：加工机械零部件，制造，销售井下支护产品，井下通风设备，销售机械设备，电子产品（不含卫星地面接收设备），建材，木材，钢材，生铁，回收废旧金属。

　阳泉市志亿商贸有限责任公司

　住所：阳泉矿区水泉沟

　法定代表人：李志英

　注册资本：150万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，劳保用品，丝织品，篷布，床上用品，销售文具用品，体育用品，办公家俱，五金，交电，家用电器（以下项目仅限分公司经营）销售特种劳保用品。

　阳泉市锋锐达机械制造有限公司

　住所：阳泉郊区义井村（电工机械有限公司院内）

　法定代表人：李云峰

　注册资本：300万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输

　一般经营项目：加工，销售铸锻件及通用零部件，钻头，钻杆，销售建筑材料，钢材，机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）。

　阳泉市三益机电加工有限责任公司

　住所：阳泉矿区水泉沟

　法定代表人：曹杰雨

　注册资本：55万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：机械零部件加工，制造，电器修理，电子产品修理，木器及铁艺加工，铝合金器材安装，房屋租赁，销售散热器，蓄电池，塑料制品，加工，销售玻璃钢制品。

　阳泉市宏通实业总公司预制修造厂

　住所：阳泉郊区平坦镇坡头村

　法定代表人：王耀忠

　注册资本：14万元

　企业类型：集体分支机构（非法人）

　经营范围：一般经营项目：水泥预制构件，矿用支护产品制造，矿用自救器，瓦斯抽放管制造，工业废渣免烧砖制造，URC管道系列产品制造，加工矿用采掘设备配件，经销机械设备（不含汽车），设备修理（不含特种设备）。

　阳泉市宏通实业总公司宏恒机械厂

　住所：阳泉矿区十六亩

　法定代表人：王耀忠注册资本：82万元

　企业类型：集体分支机构（非法人）

　经营范围：采矿设备，起重机械及配件的加工，制造，修理，销售。

　阳泉通越运输有限公司

　住所：阳泉矿区五矿小河滩

　法定代表人：栗健

　注册资本：588.89万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输

　一般经营项目：工程机械租赁，销售汽车配件，机械加工。

　阳泉鑫源机电修造有限责任公司

　住所：阳泉矿区五矿桥头

　法定代表人：韩永文

　注册资本：600万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：修理，加工，制造机电配件及矿用支护产品，金属结构加工。

　阳泉恒汇液压设备有限责任公司

　住所：山西省阳泉市矿区五矿聂家庄

　法定代表人：段树明

　注册资本：222.23万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：制造，销售，修理液压管路，液压阀及其配件，机械零部件加工及设备修理，模具加工，销售液压设备及其配件。

　阳泉兆宏工贸有限责任公司

　住所：阳泉矿区贵石沟六号层

　法定代表人：段军平

　注册资本：77.78万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：许可经营项目：生产，销售溶解乙炔（在本企业《安全生产许可证》核定范围内经营）；零售氧气，二氧化碳，氩气，液氮，氮气

　一般经营项目：销售机械设备（不含汽车），电子设备（不含卫星地面接收设施），铸锻件及通用零部件，各类气瓶及其配件，聚丙酰胺（絮凝剂）氧化铝，设备修理（不含特种设备），搬运装卸。

　山西鑫源电线电缆有限责任公司

　住所：山西省阳泉市矿区五矿

　法定代表人：张泸云

　注册资本：2,055.56万元

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：一般经营项目：生产，销售矿用橡套电缆，塑力缆，裸电线，铝绞线。

　阳泉晨鑫鑫盛机电有限公司

　住所：阳泉矿区五矿水磨湾

　法定代表人：刘荣欢

　注册资本：66.82万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：通用设备修理（不含特种设备），经销铸锻件及通用零部件，激光再造技术开发，激光技术修复。

　阳泉星越工贸有限公司

　住所：阳泉矿区五矿小河滩

　法定代表人：白涌君

　注册资本：50万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，一般劳保用品，工业用滤布，批发，零售篷布，办公用品，工艺美术品，日用百货，五金，化工（不含火工，化学危险品及易制毒化学品），电子设备，铸锻件及通用零部件，房屋维修。

　阳泉丛信机械制造有限公司

　住所：阳泉矿区五矿小井六号层

　法定代表人：李海明

　注册资本：130万元

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：一般经营项目：制造，销售刮板运输机及其零配件，加工机械零配件，铸锻件，采掘机械修理。

　阳泉市永欣印刷有限责任公司

　住所：阳泉矿区五矿桥头

　法定代表人：王彦明

　注册资本：55.56万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：许可经营项目：其他印刷品印刷

　一般经营项目：加工机械零部件，销售纸张，印刷机械及配件，生石灰，房屋，场地租赁。

　阳泉矿区鑫山预镁有限公司

　住所：阳泉矿区五矿桥头

　法定代表人：刘茂

　注册资本：55.56万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：制造，销售预镁制品，加工，修理机电配件，加工，销售金属网，销售五金交电，铸锻件及通用零部件，文具用品，体育用品，办公家俱，建材，钢材，铝材，木材，铜材，电线，电缆，机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）。

　阳泉丛鑫橡塑制品有限责任公司

　住所：山西省阳泉市矿区五矿水磨湾

　法定代表人：王旭东

　注册资本：1,111.12万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输

　一般经营项目：加工，制造，销售橡胶管，橡胶零件，PVC管，加工，销售石材，金属结构，铸锻件及通用零部件，机械修理（不含特种设备），机械设备租赁，劳务派遣（该项应取得许可证后方可经营）。

　阳泉市亿通达化工有限公司

　住所：阳泉矿区西河路（阳煤集团职教中心院内）

　法定代表人：李海生

　注册资本：110万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：（以下限分公司经营）：加工，销售润滑油，脂，乳化油，液压支架用浓缩物及其防冻液，车用防冻液，煤矿岩体加固剂，铁桶，机械配件加工，销售五金，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），钢材，铸锻件及通用零部件，机械配件，塑料制品，橡胶制品（法律，行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

　山西鑫旺机械制造有限公司

　住所：阳泉平定县东大街大林山51号

　法定代表人：白跃庭

　注册资本：500万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：设计，制造及销售金属制品，通用设备，矿山专用设备，矿山支护产品及非标零件（上述项目国家法律，法规规定需审批的，经审批或许可后持营业执照方可经营），钢材，铝材，铜材，五金交电，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），办公家具，文化用品，计算机及辅助设备的销售，汽车租赁服务。

　山西立博线缆有限公司

　住所：阳泉郊区黄沙岩村东北侧

　法定代表人：梁智博

　注册资本：3,000万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：制造，销售电线电缆，拔丝，电缆线，电磁线，制造，销售安装煤矿安全智能系统，销售，修理消防器材，修理电缆，销售螺旋钻杆，外平钻杆，钻头，消防工程，建筑机械设备租赁（法律，行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

　阳泉晋冠电子电源有限公司

　住所：阳泉矿区菜洼七股道

　法定代表人：郑六明

　注册资本：113.74万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：制造，销售矿灯，甲烷报警器，矿用电子自救器，民用灯，防爆灯，安全标志灯，加工，销售充电架，橡胶件，通用零部件。

　阳泉市海泰支护有限责任公司

　住所：阳泉矿区二矿七股道

　法定代表人：刘毅

　注册资本：50万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：制造，销售锚固剂，销售五金，交电，铸锻件及通用零部件，机械设备（不含小轿车），电子产品（不含卫星地面接收设施）。

　阳泉市天维服装工贸有限责任公司

　住所：阳泉矿区二矿东四尺

　法定代表人：冯润红

　注册资本：50万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：加工服装，皮革及毛皮制品，一般劳保用品，批发，零售服装，办公用品，文体用品，日用百货，五金，交电，建材，通讯器材（不含卫星地面接收设施）。

　阳泉市恒轩机械有限责任公司

　住所：山西省阳泉市矿区小南沟村口

　法定代表人：高彬彦

　注册资本：101万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输

　一般经营项目：矿山支护，冷轧带肋钢，矿山机械及设备的修理，矿车制造，矿用产品及配件的加工，修理。

　阳泉新博机械有限责任公司

　住所：阳泉矿区北大街243号

　法定代表人：武晋德

　注册资本：1,200万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：电梯安装，维修（在《特种设备安装改造维修许可证》许可的范围内经营）机械零部件加工及设备修理，制造通用零部件，低压电器，矿用洗选，支护设备，带式输送机，加工金属结构件，金属网，加工防爆灯具，矿灯（以上项目仅限分支机构经营）。机电设备安装，检修（不含特种安全装置并凭资质证书经营），批发，零售机械设备（不含小轿车），电子产品（不含卫星地面接收设施），建材，五金，交电，化工（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），钢材，木材，铝矾土，耐火材料，土产日杂（不含烟花爆竹），一般劳保用品，百货，办公用品，加工，安装塑钢门窗，铝合金门窗，不锈钢门窗。

　阳泉市宏鹏油漆厂

　住所：平定水磨湾

　法定代表人：牛建新

　注册资本：30万元

　企业类型：集体所有制

　经营范围：一般经营项目：制造油漆，涂料（仅限于醇酸调和漆）零售化工产品(不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品)，建筑材料。

　阳泉煤业（集团）有限责任公司职业技术学校配件厂

　住所：阳泉矿区矿务局东山

　法定代表人：毛湘武

　经营范围：一般经营项目：加工机械零部件及设备检修，加工中部槽，W钢带，经纬金属网，托盘，法兰盘，轨道器材（液压件），阻车器，成品纤，组合钻杆，锚索，五金，橡胶制品，五金，瓦斯胶管。

　山西阳煤丰喜国际贸易有限公司

　住所：闻喜县礼元镇行村

　法定代表人：李会平

　注册资本：11,000万元

　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：许可经营项目：批发（无仓储）：危险化学品（限有效许可证许可范围经营）

　一般经营项目：批发，零售：金属材料，建筑材料，机械设备，仪器仪表，农膜，农副产品，化肥，化工产品（易燃，易爆，易制毒等危险化学品除外），不再分装包装农作物种子，五金日杂，煤炭，燃料油，矿产品.(以上各项国家有专项规定的从规定，应经审批未获审批的不得经营)，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　阳泉煤业集团国际贸易有限公司

　住所：山西省阳泉市矿区北大街5号

　法定代表人：武万华

　注册资本：110,000万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯，电石，烧碱，硫酸，甲醇，丙烯，硫磺，乙烯，液氨，氨水，环氧氯丙烷，乌洛托品，二甲醚，四氢呋喃，甲醛，硝酸钠，环已酮，冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品，化肥，橡胶制品，钢材，铁矿石，化工，铝矾土，建材，机械设备，电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭，钼，木材，五金交电，木浆，纸制品，铁合金，锰矿石，铬矿石，耐火材料，铁矿渣（水渣），尿素，己二酸，硬脂酸，工业用棕榈油，稀土产品，磁性材料，木片，聚氯乙烯，燃料油，焦炭，保温材料，仪器仪表及零配件，石膏，高岭土，装潢材料，金属材料，针纺织品，物流配送，商务信息咨询，矿山机械设备的维修，新型能源技术研究与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律，法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

　阳泉川河泉型煤有限责任公司

　住所：阳泉矿区五矿桥头

　法定代表人：王旭东

　注册资本：525万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：加工,销售型煤，制造，维修，销售选煤机械，机械加工，经销铸锻件及通用零部件，钢丝，化工原料（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），煤炭，机械设备租赁，劳务派遣，装卸，搬运，煤泥烘干，铁路货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　阳泉市欣溪金属制品有限公司

　住所：阳泉矿区五矿六号层

　法定代表人：王春伟

　注册资本：100万元

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：一般经营项目：制造，销售钢丝绳，预应力钢绞线，锚杆，托板，加工，销售钢丝，铅丝，金属网，塑料桶，机械设备维修（不含特种安全设备），租赁。

　阳泉市华宇德工贸有限公司

　住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼8号

　法定代表人：翟武华

　注册资本：60万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：加工，销售无压手动，电动，液压自动风门，抗冲击波活门，防爆门，防火门，栅栏门，气动门及控制装置，煤矿支护用品，防盗安全门，钢木套装门：机械零部件加工及设备修理（不含特种设备），工程机械设备租赁，经销化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），一般劳保用品，文具用品，炮泥，铸锻件及通用零部件：装卸，搬运。

　阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司

　住所：阳泉矿区马家坡

　法定代表人：李福全

　注册资本：300万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：一般经营项目：制造，销售通用零部件，加工金属铸件，金属锻件，机械零部件加工及设备修理，销售建材，钢材，五金，交电，机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）

　阳泉吉利矿山机械有限公司

　住所：阳泉矿区四矿煤山路39号(原服务公司车队)

　法定代表人：王建军

　注册资本：500万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：机械零配件加工及设备修理：制造，销售矿山机械，经销铸锻件及通用零部件，办公用品，建筑材料，五金交电，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），汽车配件，汽车租赁。

　阳泉市鸿亿达工贸有限责任公司

　住所：阳泉矿区赛鱼路官沟村西100米

　法定代表人：王青山

　注册资本：100万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：一般经营项目：批发，零售钢材，木材，建材，机械，电子设备（国家不准经营的除外），铸锻件及通用零部件，电线，电缆，机电安装，矿用导风筒，橡胶制品，标准件，机械加工，加工，制作粘合剂，塑料制品，隔爆水袋，风筒连接器，压风自救装置，工业滤布。

　阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司

　住所：山西省晋中市寿阳县滨阳路平安小区综合楼

　法定代表人：刘秀庭

　注册资本：1000万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：一般经营项目：煤矿管理

　阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司

　住所：阳泉矿区煤山路

　法定代表人：王宝山

　注册资本：4239.52万元

　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：许可经营项目：电子产品（不含卫星地面接收设备及国家政策禁止的无线电设备）

　一般经营项目：销售变压器，移动变电站，高低压开关，变频器，电机，永磁开关及其配件，电机车，皮带机，转载机，矿用运输机，风机，钻机，阻车器，气动道岔，井下监控设备，铸锻件及通用零部件，修理液压设备，采掘设备，高低压开关，风机，钻机，机械加工，电器机械新产品设计，开发。

　阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司

　住所：忻州秦城乡顿村

　法定代表人：张选明

　注册资本：1000万元

　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　经营范围：一般经营项目：对本公司辖区煤炭企业进行管理（法律法规禁止的除外）

　阳泉煤业集团晋东煤炭管理有限责任公司

　住所：晋中市和顺县城外环路25号

　法定代表人：王士勇

　注册资本：1000万元

　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　经营范围：一般经营项目：煤炭企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　山西阳煤国新煤炭销售有限公司

　住所：太原市小店区王村南街65号（投资大厦9层）

　法定代表人：范文海

　注册资本：5000万元

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：许可经营项目：煤炭批发零售，铁路经销，公路经销

　一般经销项目：钢材，铁矿石，化工产品（除危险品），铝矾土，建材，普通机械设备，电子产品，生铁，五金交电，日用百货，土产日杂，纸制品，铁合金，耐火材料，锰矿石，铬矿石，铁矿渣，稀土材料，磁材，橡胶制品，有色金属，焦炭的销售。

　阳泉富兴磁铁矿粉有限公司

　住所：阳泉矿区沙坪街道降压站区

　法定代表人：谢子刚

　注册资本：80万元

　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿加工洗煤用磁铁矿粉，销售五金交电、建材、铸锻件及通用零部件。

　阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司

　住所：山西省晋中市寿阳县工业园区11号

　法定代表人：刘梅生

　注册资本：1924.79万元

　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：制造、销售机电设备及其配件、金属材料；机电修理、五金交电销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　山西京宇天成科技有限公司

　住所：山西省阳泉市平定冶西镇磁园北路88号（阳泉煤业集团五矿）

　法定代表人：范正为

　注册资本：1000万元

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：加工、销售钕铁硼、金属钕，磁性材料产品技术开发、利用，经营本公司自产产品的出口业务和本公司生产所需原辅材料的进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　阳泉市浩诚机械修造有限公司

　住所：山西省阳泉市郊区富山村（原郊区富山煤矸石材料厂）

　法定代表人：李记明

　注册资本：1000万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：制造、销售防爆胶轮车及其配件，加工机械零部件，销售耐火材料，机械设备（不含特种设备）修理，废旧物资回收（国家不准经营者除外）。

　阳泉市广信工贸有限公司

　住所：阳泉矿区一矿黄石板（原东凯汽运公司院内）

　法定代表人：尹志军

　注册资本：200万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：销售机械设备（不含汽车）、锻造件及通用零部件、电子产品（不含卫星地面接收设备）、五金、交电、电线、电缆、木材、钢材、建材、磁性材料、橡胶制品、文具用品、办公家具、一般劳保用品、铝矾土。加工机械零部件，废旧物资回收（不含报废汽车）。

　2.履约能力分析

　前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，是结算过程中的时间差，没有互相恶意拖欠的情况，因此没有形成坏账的可能。

　三、定价政策和定价依据

　公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；如无国家定价,则适用市场价格；如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月9日

　● 备查文件

　（一）公司第五届董事会第十七次会议决议；

　（二）独立董事事前认可意见以及独立意见；

　（三）审计委员会书面意见。

　证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2015-018

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　关于向下属公司提供委托贷款的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 委托贷款对象：全资及控股子公司

　● 委托贷款金额：96,267万元

　● 委托贷款期限：1年

　● 贷款利率：参照银行同期贷款基准利率适当上浮（详见公告正文）

　● 担保：全资子公司不向公司提供担保；控股子公司以自有资产提供担保

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　由于受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响，公司下属的部分子公司资金周转紧张。为保证相关子公司的正常生产经营，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供总金额为96,267万元的委托贷款。公司拟向下属公司提供委托贷款的具体明细如下：

　单位：万元

　■

　以上贷款金额和贷款利率将视发放贷款时公司的资金情况和市场情况进行适当调整，公司授权财务总监代表公司确定最终的贷款金额和贷款利率，并签署有关合同等文件。

　公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订具体的《委托贷款合同》。针对上述委托贷款事项，公司作为委托贷款的委托方，需向财务公司支付手续费共计48.1335万元，鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股公司，因此公司向财务公司支付委托贷款手续费事项构成关联交易，该笔费用已预计在公司2015年度日常关联交易的金额中。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序。

　公司第五届董事会第十七次会议已审议通过《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于向下属各矿提供委托贷款的议案》，同意公司为下属全资及控股子公司提供委托贷款，委托贷款金额共计为96,267万元。独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。审议过程中，关联董事白英、张福喜回避表决。

　根据《公司法》、《公司章程》及关联交易决策制度的相关规定，本次委托贷款事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　二、委托贷款协议主体的基本情况

　（一）受托方基本情况

　阳泉煤业集团财务有限责任公司

　注册资本：100,000万元人民币

　成立日期：1988年1月23日

　住 所：山西省阳泉市北大西街5号

　法定代表人：廉贤

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。

　与公司关系：财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的控股子公司，阳煤集团持有财务公司50%的股权；公司持有财务公司40%的股权。财务公司与公司存在关联关系。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额964,493.80万元、净资产额155,982.20万元；2014年，该公司营业总收入41,081.97万元、净利润21,242.35万元。（上述财务数据已经审计）

　（二）委托贷款对象基本情况

　1.阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司

　注册资本：200,000万元人民币

　成立日期：2009年10月21日

　住 所：山西省阳泉市北大街机关大院14楼1层

　法定代表人：王继红

　经营范围：对工矿企业投资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。

　与公司关系：公司全资子公司

　截至2014年12月31日，该公司资产总额467,318.20万元、净资产额108,623.90万元；2014年，该公司营业收入19,215.27万元、净利润-15,483.43万元。（上述财务数据已经审计）

　2.山西新景矿煤业有限责任公司

　注册资本：210,000万元人民币

　成立日期：2009年09月29日

　住 所：阳泉矿区赛鱼西路

　法定代表人：陈国华

　经营范围：煤炭开采。

　与公司关系：公司全资子公司

　截至2014年12月31日，该公司资产总额607,884.09万元、净资产额262,398.41万元；2014年，该公司营业收入207,223.70万元、净利润6,888.27万元。（上述财务数据已经审计）

　3.山西平舒煤业有限公司

　注册资本：10,300万元人民币元

　成立日期：2004年06月07日

　住 所：寿阳县温家庄乡大兴庄村

　法定代表人：杨志林

　经营范围：煤炭开采（有效期至2015年12月02日）

　与公司关系：公司控股子公司，公司持有其56.31%的股权。

　山西平舒煤业有限公司的其他股东分别为：山西博大集团有限责任公司、山西统配煤炭经销总公司、北京阳光瑞泰投资咨询有限公司和山西省煤炭工业厅机关服务中心，其持股比例依次为9.71%，21.51%，4.85%，7.62%。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额211,559.56万元、净资产额44,875.06万元；2014年，该公司营业收入94,051.03万元、净利润-15,192.94万元。（上述财务数据已经审计）

　4.阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司

　注册资本：4,500万元人民币

　成立日期：2011年12月26日

　住 所：阳泉市平定县冶西镇苏村村

　法定代表人：郝宝慧

　经营范围：该矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产，有效期至2015年02月28日）。

　与公司关系：阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司的全资子公司，为公司二级全资子公司。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额78,299.02万元、净资产额-10,169.66万元；2014年，该公司营业收入1,765.10万元、净利润-1,533.94万元。（上述财务数据已经审计）

　5.阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司

　注册资本：4,500万元人民币

　成立日期：2011年12月26日

　住 所：阳泉市平定县张庄镇南后峪村

　法定代表人：聂衍盛

　经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　与公司关系：阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司的全资子公司，为公司二级全资子公司。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额86,935.12万元、净资产额-21,121.26万元；2014年，该公司营业收入287.16万元、净利润-2,176.85万元。（上述财务数据已经审计）

　6.阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司

　注册资本：3,000万元人民币

　成立日期：2011年12月27日

　住 所：阳泉市平定县冶西镇冶西村

　法定代表人：张五计

　经营范围：煤炭开采及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　与公司关系：阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司的全资子公司，为公司二级全资子公司。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额43,781.82万元、净资产额-9,667.75万元；2014年，该公司营业收入16,504.12万元、净利润-3,744.16万元。（上述财务数据已经审计）

　7.山西宁武榆树坡煤业有限公司

　注册资本：38,111.48万元人民币

　成立日期：1983年06月13日

　住 所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村

　法定代表人：李秀彬

　经营范围：煤炭开采及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　与公司关系：阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司持有其51%股权，为公司二级控股子公司。

　该委托贷款公司的其他股东山西通宝能源股份有限公司及山西省国新能源发展集团有限公司分别持有公司其他23%和26%的股权。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额195,861.14万元、净资产额25,630.23万元；2014年，该公司营业收入658.89万元、净利润-3,940.78万元。（上述财务数据已经审计）

　8.阳煤集团寿阳景福煤业有限公司

　注册资本：19,031万元人民币

　成立日期：1992年06月27日

　住 所：寿阳县平头镇大远村

　法定代表人：刘亿顺

　经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　与公司关系：公司控股子公司，公司持有其70%的股份

　该委托贷款公司的另一股东为河北旭阳焦化有限公司，其持有公司另外30%的股权。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额155,690.27万元、净资产额9,905.20万元；2014年，该公司营业收入614.67万元、净利润-1,347.96万元。（上述财务数据已经审计）

　三、担保方基本情况

　公司本次为下属控股公司（包括山西平舒煤业有限公司、山西宁武榆树坡煤业有限公司、阳煤集团寿阳景福煤业有限公司）提供委托贷款，该等公司将以高于贷款金额价值的资产向公司提供担保，担保方的基本情况详见本公告“二、委托贷款对象基本情况”部分内容。

　本次担保方向公司提供担保的资产范围以公司与下属控股公司签署的《担保协议》为准。

　四、关联交易主要内容及定价政策

　公司与财务公司拟签订的《委托贷款合同》的主要内容：

　1.协议签署主体：《委托贷款合同》由公司与财务公司签署。

　2.贷款金额：根据公司向下属公司实际发放的贷款金额分别约定。

　3.贷款期限：1年。

　4.贷款利率：按上表所列利率

　5.委托贷款的费用：公司向财务公司支付委托贷款手续费共计48.1335万元。

　6.其他：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章且经公司董事会批准之日起生效。

　五、委托贷款对上市公司的影响

　本次委托贷款资金是为解决下属公司资金短缺问题，本次接受委托贷款的公司生产经营正常，公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。同时，在保证公司生产经营所需资金正常使用的情况下，公司利用自有资金通过财务公司为下属公司提供委托贷款有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时也可以缓解下属公司的暂时财务困难，支持下属公司尽快完成技术改造并进行试营运及正式投产。本次委托贷款不会损害公司及股东利益。

　六、独立董事事前认可和独立意见

　独立董事认为：该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。公司关于同意向下属公司提供委托贷款的事项，是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上进行的。不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法。

　七、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截止本公告日，公司对外发放委托贷款金额为141,600万元，均为对公司子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

　八、备查文件

　（一）公司第五届董事会第十七次会议决议；

　（二）独立董事事前认可意见；

　（三）独立董事意见。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月9日

　证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-019

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　关于下属子公司使用公司控股股东煤矿资源的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 在山西省煤炭资源整合过程中，山西省政府将平舒矿增层部分资源配置给公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）。同时，根据山西省政府会议精神，为了简化新增矿区范围采矿权转让手续的办理，阳煤集团同意由平舒公司直接向国土资源部门申请办理平舒矿新增资源的采矿权手续。

　● 目前，平舒公司根据生产经营的需要，已经开始开采该部分新增资源。鉴于平舒公司存在一定的民营股份，根据山西省国资委关于保护国有资产的相关要求，双方协商决定：1.平舒公司向国土资源部门缴纳的采矿权价款由阳煤集团先行支付；2.平舒公司支付予阳煤集团新增资源的采矿权价款应以矿业权评估机构评定的并经山西省国资委等有权部门核准或备案的采矿权价格为准；3.阳煤集团同意暂按30元/吨的价格向平舒公司收取采矿权租赁费。4.平舒公司向阳煤集团先期支付的采矿权租赁费可抵顶部分应支付予阳煤集团的采矿权转让款。

　● 鉴于阳煤集团将平舒公司新增煤炭资源租赁予平舒公司使用，仅为平舒公司取得平舒矿新增资源矿权之前的过渡行为，因此暂不提交国土资源部门备案。目前，平舒公司正在积极办理相关手续。

　一、交易概述

　（一）关联交易基本情况

　2009年，经山西省政府第38次、第39次政府常务会议决定，在山西省资源整合过程中，为公司控股股东阳煤集团配置了7宗煤炭资源，其中包括公司控股子公司平舒公司增层部分煤炭资源。根据山西省国资委晋国资发〔2008〕3号文件第二项第（三）条“对国家和省已批准各省属企业后备区、规划区内未取得煤炭矿业权（探矿权、采矿权）的，由省属企业先取得煤炭矿业权（探矿权、采矿权）。”同时，根据山西省政府会议精神，为了简化新增矿区范围采矿权转让手续的办理，同意由平舒公司直接向国土资源部门申请办理平舒矿新增资源的采矿权手续，阳煤集团给予协助。2012年11月20日，国土资源部以国土资矿划字[2012]076号文对平舒公司申请温家庄矿深部划定矿区范围予以批复。

　目前，平舒公司正在办理该等新增资源的采矿权手续，尚待按照有权部门确定的采矿权使用费支付新增资源的采矿权价款。由于平舒公司生产经营的需要，已经开始开采该部分新增资源。阳煤集团同意暂按30元/吨的价格向平舒公司收取采矿权租赁费，待平舒公司取得增层资源矿权后，将该部分采矿权租赁费抵顶部分应支付予阳煤集团的采矿权转让款。

　鉴于平舒矿尚未取得增层部分采矿权，因此暂无法确定应支付予阳煤集团的采矿权价款，根据《公司法》、《公司章程》及关联交易决策制度的相关规定，公司需在相关事项确定后，将平舒矿受让增层部分资源采矿权事项再次提交公司董事会和股东大会进行审议。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　公司第五届董事会第十七次会议已审议通过《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于控股子公司向阳煤集团支付采矿权租赁费的议案》，同意公司按照每吨30元价格向阳煤集团支付平舒矿增层资源的采矿权使用费，该等已支付的费用可抵顶部分日后须支付予阳煤集团的采矿权价款。根据《公司法》、《公司章程》及关联交易决策制度的相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　二、交易双方基本情况

　（一）山西平舒煤业有限公司

　注册资本：10,300万元人民币

　成立日期：2004年06月07日

　住 所：寿阳县温家庄乡大兴庄村

　法定代表人：杨志林

　经营范围：煤炭开采（有效期至2015年12月02日）

　与公司关系：公司控股子公司，公司持有其56.31%的股权。

　山西平舒煤业有限公司的其他股东分别为：山西博大集团有限责任公司、山西统配煤炭经销总公司、北京阳光瑞泰投资咨询有限公司和山西省煤炭工业厅机关服务中心，其持股比例依次为9.71%，21.51%，4.85%，7.62%。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额211,559.56万元、净资产额44,875.06万元；2014年，该公司营业收入94,051.03万元、净利润-15,192.94万元。（上述财务数据已经审计）

　（二）阳泉煤业（集团）有限责任公司

　住所：阳泉市北大西街5号

　法定代表人：赵石平

　注册资本：758,037.23万元人民币

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。

　与公司关系：公司控股股东，持有公司58.34%的股权。

　截至2014年09月30日，该公司资产总额16,433,209万元、净资产额3,360,312万元；2014年09月30日，该公司营业收入13,477,923万元、净利润1,362万元。（上述财务数据未经审计）

　三、交易标的基本情况

　2012年11月20日，国土资源部以国土资矿划字[2012]076号文对平舒公司申请温家庄矿深部划定矿区范围予以批复，矿区面积为27.8226km2，划定下组煤资源储量20,646万吨，规划生产能力500万吨/年。目前，平舒公司尚未取得平舒矿增层部分资源的采矿权。

　根据山西省政府和山西省国资委的要求，并结合平舒公司的现实情况，阳煤集团将按如下方式使平舒公司最终取得增层部分资源的采矿权。具体如下：1.平舒公司向国土资源部门缴纳的采矿权价款由阳煤集团先行支付；2.平舒公司支付予阳煤集团新增资源的采矿权价款应以矿业权评估机构评定的并经山西省国资委等有权部门核准或备案的采矿权价格为准；3.阳煤集团同意暂按30元/吨的价格向平舒公司收取采矿权租赁费。4.平舒公司向阳煤集团先期支付的采矿权租赁费可抵顶部分应支付予阳煤集团的采矿权转让款。

　四、《采矿权处置协议》的主要内容

　（一）协议双方

　甲方（转让方）：阳泉煤业（集团）有限责任公司；

　乙方（受让方）：山西平舒煤业有限公司；

　（二）采矿权基本情况

　平舒矿增层部分位于温家庄矿深部，矿区面积为27.8226km2，划定下组煤资源储量20,646万吨。目前，平舒公司正在办理增层部分资源的采矿权。

　（三）转让方式及转让价格

　1.双方同意根据山西省政府和山西省国资委的要求，在阳煤集团代替平舒公司向国土资源部门缴纳采矿权价款后，将聘请具有相应资质的评估机构对平舒矿增层部分的采矿权进行评估，评估值经山西省国资委等有权部门核准或备案后，作为平舒公司向阳煤集团支付增层部分采矿权价款的定价依据。

　2.阳煤集团同意，考虑到平舒公司已开始开采平舒矿增层部分的资源，因此暂按照30元/吨的价格向平舒公司收取采矿权租赁费。

　3.双方同意，平舒公司已支付予阳煤集团的采矿权租赁费可冲抵部分应支付予阳煤集团的采矿权转让款。平舒公司应在相关款项确定后的一定期限内将采矿权价款以现金方式支付予阳煤集团，具体事项以双方签署的补充协议为准。

　（四）违约责任

　本协议签订后，未按本协议的规定，适当地、全面地履行其义务，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

　（五）法律适用

　本协议的制定、解释、及其在执行过程中出现的或与本协议有关的异议的解决，受中华人民共和国现行有效的法律、法规及规范性文件的约束。在本协议执行过程中，若出现与本协议有关的争议，协议双方应尽量本着友好协商的精神予以协商解决；若协商不能解决，应提交阳煤集团内部经济纠纷调解处理办公室。在调解过程中，除有争议的事项外，本协议应继续执行。

　（六）附则

　本协议自双方签章并经公司依法召开的董事会审议批准之日起生效。阳煤集团向平舒公司转让平舒矿增层采矿权事项将待平舒公司取得平舒矿增层部分采矿权且采矿权转让款经山西省国资委等有权部门核准或备案后再次提交公司董事会或股东大会审议。

　五、租赁使用采矿权的目的及对公司的影响

　公司控股子公司向阳煤集团支付采矿权租赁费与阳煤集团构成关联交易，该等关联交易遵循了市场公允原则，执行市场价格，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

　六、备查文件

　（一）公司第五届董事会第十七次会议决议；

　（二）独立董事事前认可意见以及独立意见；

　（三）审计委员会书面意见。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月9日

　证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2015-020

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　关于续聘2015年度审计机构的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月7日，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

　根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司2014年度各项审计工作；且该公司业务规模雄厚，审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。经公司董事会审议同意，公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度财务审计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会按照2015年度实际工作情况给予支付。

　根据《公司法》和公司《章程》规定，上述议案尚需提请公司股东大会审议。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月9日

　证券代码：600348 　  　证券简称：阳泉煤业 　 　公告编号：2015-021

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年5月7日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月7日 9点30分

　召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月7日至2015年5月7日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　公司上述已于2015年4月9日在《中国证券报》和上海交易所网站进行披露。

　2.特别决议议案：议案5

　3.对中小投资者单独计票的议案：上述13项议案

　4.涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

　应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　五、会议登记方法

　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

　（二）登记时间：2015年5月5日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　（三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。

　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

　六、其他事项

　会议联系人：成晓宇、王平浩

　联系电话：0353-7078728、0353-7080590

　联系传真：0353-7080589

　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月9日

　附件：授权委托书

　● 报备文件

　阳泉煤业第五届董事会第十七次会议决议。

　附件：授权委托书

　授权委托书

　阳泉煤业（集团）股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月7日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。