本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月8日收到独立董事羊子林先生的书面辞职报告。羊子林先生因年龄原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会主任委员，战略委员会委员职务。辞职后，羊子林先生将不在公司担任任何职务。

　羊子林先生在辞职报告中确认,与公司董事会并无不一致意见,也无任何有关辞职事项需提请股东和债权人注意的情况。

　鉴于羊子林先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，羊子林先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，羊子林先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

　羊子林先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对羊子林先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　江苏今世缘酒业股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月九日