本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股东大会审议通过分配方案等情况

　1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分配预案已由2015年3月26日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2015年3月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案，与2014年年度股东大会审议的议案一致。

　2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

　3、本公司目前不存在回购账户。

　二、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

　[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.75元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。]

　同时，以公司现有总股本400,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增

　10.00股。本次公积金转增前本公司总股本为400,000,000股，转增后总股本增至800,000,000股。

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年4月9日，除权除息日为：2015年4月10日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年4月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派实施办法

　1、本次所送（转）股于2015年4月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　2、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3、 以下股东的现金红利由本公司自行派发：

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　六、本次转增的无限售流通股的起始交易日为2015年4月10日。

　七、股份变动情况表

　单位：股

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　八、本次实施转股后，按新股本800,000,000股摊薄计算，公司2014年年度基本每股收益为0.63元/股。

　九、本次现金分红总额为人民币200,000,000元（含税），资本公积金转增股本总额为400,000,000股，送红股0股。本次转增后公司总股本增至800,000,000股。

　十、咨询机构

　咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号

　联 系 人：王晓静 姚聪颖

　咨询电话：0536-2361002

　联系传真：0536-2361536

　十一、备查文件

　1、公司2014年年度股东大会会议决议

　2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

　特此公告

　山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

　二〇一五年三月三十一日