特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间:2015年3月31日
2、网络投票时间:2015年3月30日至2015年3月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:公司会议室
4、召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人:公司董事会
6、主持人:董事长肖志辉先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下:
公司有表决权股份总数 | 160898400 |
出席本次会议的股东及授权代表人数 | 5 |
所持有表决权的股份总数(股) | 42860300 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 26.6381% |
其中: |
出席现场会议的股东及授权代表人数 | 2 |
所持有表决权的股份总数(股) | 42855000 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 26.6348% |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 5300 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.0033% |
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
议案1.00 《2014年董事会工作报告》
表决结果: |
出席表决股份数(股) | 42860300 |
| 同意(股) | 比例% | 反对(股) | 比例% | 弃权(股) | 比例% |
现场投票结果 | 42855000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
网络投票结果 | 5300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
累计投票结果 | 42860300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中: |
中小投资者投票股份(股) | 5300 |
| 同意(股) | 比例% | 反对(股) | 比例% | 弃权(股) | 比例% |
中小投资者投票结果 | 5300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
是否通过 | 是 |
议案2.00《2014年监事会工作报告》
表决结果: |
出席表决股份数(股) | 42860300 |
| 同意(股) | 比例% | 反对(股) | 比例% | 弃权(股) | 比例% |
现场投票结果 | 42855000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
网络投票结果 | 5300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
累计投票结果 | 42860300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中: |
中小投资者投票股份(股) | 5300 |
| 同意(股) | 比例% | 反对(股) | 比例% | 弃权(股) | 比例% |
中小投资者投票结果 | 5300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
是否通过 | 是 |
议案3.00《公司2014年度财务决算报告》
表决结果: |
出席表决股份数(股) | 42860300 |
| 同意(股) | 比例% | 反对(股) | 比例% | 弃权(股) | 比例% |
现场投票结果 | 42855000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
网络投票结果 | 5300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
累计投票结果 | 42860300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中: |
中小投资者投票股份(股) | 5300 |
| 同意(股) | 比例% | 反对(股) | 比例% | 弃权(股) | 比例% |
中小投资者投票结果 | 5300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
是否通过 | 是 |
议案4.00《公司2014年度利润分配的预案》
表决结果: |
出席表决股份数(股) | 42860300 |
| 同意(股) | 比例% | 反对(股) | 比例% | 弃权(股) | 比例% |
现场投票结果 | 42855000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
网络投票结果 | 5300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
累计投票结果 | 42860300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中: |
中小投资者投票股份(股) | 5300 |
| 同意(股) | 比例% | 反对(股) | 比例% | 弃权(股) | 比例% |
中小投资者投票结果 | 5300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
是否通过 | 是 |
议案5.00《黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年度报告》全文及正文
表决结果: |
出席表决股份数(股) | 42860300 |
| 同意(股) | 比例% | 反对(股) | 比例% | 弃权(股) | 比例% |
现场投票结果 | 42855000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
网络投票结果 | 5300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
累计投票结果 | 42860300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中: |
中小投资者投票股份(股) | 5300 |
| 同意(股) | 比例% | 反对(股) | 比例% | 弃权(股) | 比例% |
中小投资者投票结果 | 5300 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
是否通过 | 是 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市浩风律师事务所
2、律师姓名:孙宇、韩旭
3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定,出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
黑龙江京蓝科技股份有限公司
董事会
二O一五年四月一日