公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况

　本公司股票“中天城投”（证券代码：000540）于2015年3月25日、26日、27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易股票上市规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司自我核查并电询公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（简称“金世旗控股”）、实际控制人，现将有关事项说明如下：

　（一）公司于2015年2月14日召开第七届董事会第21次会议、2015年3月10日召开2014年年度股东大会审议并通过公司《2014年度利润分配方案》，并于2015年3月25日披露了《2014年度权益分派实施公告》。本次权益分派实施方案如下：以公司最新股本1,721,997,481股为基数，向全体股东每10股送红股5股、派发现金股利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。本次权益分派股权登记日为2015年3月31日，除权除息日为2015年4月1日。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

　（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　（四）截至目前，公司经营活动正常；近期经营情况未发生重大变化。

　（五）截至目前，除已披露的信息外，公司、公司控股股东金世旗控股及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　（六）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

　公司董事会认为，除前述事项外，公司生产经营正常推进，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、2015年2月17日，公司披露了2014年年度报告。公司2014年主要财务指标和经营状况详见2015年2月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《2014年年度报告全文》等相关公告。

　3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　二○一五年三月二十七日