证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-034

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年3月18日下午2:00在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2015年3月8日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

　一、公司2014年度董事会工作报告

　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　二、独立董事2014年度述职报告

　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　三、公司2014年度报告及摘要

　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　四、2014年度财务决算方案

　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　五、2014年度利润分配预案

　根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为338,798,121.13元，2014年度母公司实现净利润221,253,993.62元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积22,125,399.36元，当年可供股东分配的利润为199,128,594.26元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为273,659,981.85元，公司目前可供股东分配的利润为472,788,576.11元。

　2014年度利润分配预案为：以公司现有总股本479,862,876.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余可供分配利润290,440,683.23元结转至下一年度。

　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　六、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2015-037号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)

　独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

　该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　七、关于续聘公司2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案

　公司2014年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币60万元。董事会审计委员会根据该所2014年度审计工作的情况，提请公司董事会2015年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构, 聘期一年。

　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　八、关于续聘公司2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案

　公司2014年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币20 万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的内部控制审计机构，聘期一年。

　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　九、审议《2014年度内部控制自我评价报告》（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十、关于召开2014年度股东大会的议案（详见公告编号为2015-038号的“关于召开2014年度股东大会的通知”）

　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　以上董事会议案中第一至八项尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　二○一五年三月十八日

　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-035

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　第六届监事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第九次会议于2015年3月18日在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2015年3月8日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

　一、公司2014年度监事会工作报告

　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　二、公司2014年度报告及摘要

　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　三、关于公司2014年年度报告的审核意见

　监事会对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

　公司2014年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2014年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况；本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　四、公司2014年度财务决算方案

　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　五、公司2014年度利润分配预案

　根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为338,798,121.13元，2014年度母公司实现净利润221,253,993.62元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积22,125,399.36元，当年可供股东分配的利润为199,128,594.26元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为273,659,981.85元，公司目前可供股东分配的利润为472,788,576.11元。

　2014年度利润分配预案为：以公司现有总股本479,862,876.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余可供分配利润290,440,683.23元结转至下一年度。

　监事会认为公司2014年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2014年度股东大会审议。

　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　六、关于公司日常关联交易事项的议案(详见公告编号为2015-037号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)

　与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　七、关于续聘公司2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案

　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　八、关于续聘公司2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案

　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　九、关于审议《2014年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

　以上监事会议案中除第三项、第九项外，尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　二○一五年三月十八日

　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-037

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　关于公司日常关联交易事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、预计2015全年日常关联交易的基本情况

　■

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、基本情况：

　（1）浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团)：注册资本41,060.93万元，注册登记日期为1989年2月3日。法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工。

　（2）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）：成立于2000年5月11日，注册资本23,000万元，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市高新区科航路2877号，公司类型为有限责任公司，公司主营业务为：计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、数字机顶盒产品、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统集成；日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务。

　（3）浪潮软件股份有限公司(以下简称：浪潮软件)：成立于1994年11月7日，注册资本27,874.73万元，法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。

　（4）山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（以下简称：云海投资）：成立于2012年1月4日，注册资本45,000万元，法定代表人王洪添，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为其他有限责任公司，公司主要业务为云计算产业创业投资、产业投资,投资咨询(不含证券、期货投资咨询);计算机软硬件产品的研发、生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　（5）山东超越数控电子有限公司（以下简称：山东超越）：成立于1996年3月21日，注册资本6,600万元人民币，法定代表人为赵瑞东，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为：电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成，信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全评测；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。

　（6）济南浪潮高新科技投资发展有限公司（以下简称：浪潮高新科技）：成立于2008年07月23日，注册资本30000万元，法定代表人为王茂昌，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼一楼，公司主营业务为：高新技术产业的投资；计算机软、硬件的研发、生产、销售。

　（7）委内瑞拉工业科技有限公司（西班牙语名称：VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA, C.A.，以下简称：VIT公司），注册资本为四百三十亿玻利瓦尔（约合两千万美元），法定代表人为豪尔赫.埃米利奥.米奇纳伍科斯.恩里盖斯（西语名称：JORGE EMILIO MICHINAUX HENRíQUEZ），营业执照号：010122，注册地址为委内瑞拉法尔贡州蓬多非赫市玻利瓦尔大街帕拉瓜纳奥免税区第四街道4-17和4-18厂区（西语：Avenida Bolívar, Meseta Guaranao, calle de servicio No 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón），公司主营业务为：电脑的生产和组装。

　（8）山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称：电子政务）：成立于2006年1月20日，注册资本5000万元，法定代表人为王洪添，注册地址为济南市高新区新泺大街以南，企业类型为有限责任公司，公司主营业务为电子政务软件的开发、生产、销售。

　（9）江苏浪潮数据软件系统有限公司（以下简称：江苏数据软件）：成立于2012年3月9日，注册资本5000万元，法定代表人张李智，注册地址为宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道1号，企业类型有限公司。主营业务为计算机软、硬件及外部设备研发、销售及技术服务，通讯设备（不含无线电发射器材）、LED路灯销售，安全防范设备工程设计安装服务，网页设计，计算机租赁服务。

　（10）江苏浪潮信息科技有限公司（以下简称：江苏浪潮）：成立于2013年1月4日，注册资本5000万元，法定代表人张李智，注册地址为南京市白下区光华路1号白下高新园区孵化大楼A174室，企业类型有限公司，主营业务为计算机软硬件研发、销售，云计算服务、云计算产业创业投资、产业投资，网络工程安装、技术培训与服务、信息咨询与服务、系统集成。

　（11）滨州浪潮信息科技有限公司（以下简称：滨州浪潮）：成立于2012年3月28日，注册资本1000万元，法定代表人杨治国，注册地址山东省滨州市渤海十八路667号中海大厦裙楼336室，企业类型有限责任公司（法人独资），主营业务为计算机软硬件的研发、销售。

　（12）安徽浪潮信息科技有限公司（以下简称：安徽浪潮）：成立于2012年3月15日，注册资本5000万元，法定代表人为袁安军，注册地址为合肥市高新区望江西路800号动漫基地D2#3011室，企业类型为其他有限责任公司，公司主营业务为云计算服务、建设、投资、税控收款机、商业收款机、计算机软硬件的研发、销售，网络工程安装、技术培训与服务。

　（13）黑龙江浪潮云海科技有限公司（以下简称：黑龙江浪潮）：成立于2012年6月19日，注册资本5000万元，法定代表人为张大成，注册地址为哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷3号楼1层西侧，企业类型为其他有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件开发、系统集成、网络工程、云计算服务及相关的技术咨询、技术服务，销售，计算机软硬件，以自有资产对云计算产业进行投资。

　（14）海南浪潮云计算科技有限公司（以下简称：海南浪潮）：成立于2012年6月18日，注册资本5000万元，法定代表人袁谊生，注册地址为海南省澄迈县老城高新技术示范区海南生态软件园，公司类型有限责任公司，主营业务为计算机系统集成、软件开发零售、电脑及周边设备、网络产品零售、金融自动设备、建筑智能化、安防监控、运维服务（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。

　（15）浙江浪潮信息科技有限公司（以下简称：浙江浪潮）：成立于2012年1月9日，注册资本3000万元，法定代表人刘安运，注册地址为宁波市鄞州区启明路818号14幢108号，企业类型有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的技术开发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询。

　（16）聊城浪潮云海信息科技有限公司（以下简称：聊城云海）：成立于2012年7月19日，注册资本3000万元，法定代表人程丽军，注册地址为聊城市开发区济聊一级路以南中华路南延段以西，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为计算机系统集成，计算机技术服务与技术咨询，计算机软件开发与服务。

　（17）甘肃浪潮云计算信息产业有限公司（以下简称：甘肃浪潮）:成立于2012年8月23日，注册资本5000万元，法定代表人辛江龙，注册地址为甘肃省兰州市七里河区建兰路街道吴家园西街197号，企业类型有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的研发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询、培训，计算机系统集成、网络工程。

　（18）济宁浪潮信息科技有限公司（以下简称：济宁浪潮）：成立于2012年10月31日，注册资本3000万元，法定代表人赵立杰，注册地址为济宁高新技术创业服务中心二层第4A207号，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为信息技术服务，计算机运行维护服务，计算机软硬件产品的研发、销售（需专项许可的项目凭许可证或批准文件经营）。

　（19）长治浪潮云海云计算科技有限公司（以下简称：长治浪潮）：成立于2012年11月13日，注册资本3000万元，法定代表人纪磊，注册地址为长治市天晓集107号，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的研发、销售，计算机系统集成。

　（20）贵州浪潮信息科技有限公司（以下简称：贵州浪潮）：成立于2012年11月19日，注册资本3000万元，法定代表人韩宪涛，注册地址为贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦B628室，企业类型为其他有限责任公司，主营业务为云计算、物联网类研发、销售、服务，计算机软硬件的开发、销售、服务，IT行业系统集成。

　（21）菏泽浪潮信息科技有限公司（以下简称：菏泽浪潮）：成立于2012年1月18日，注册资本3500万元，法人代表赵立杰，注册地址菏泽市中华东路298号（中行办公大楼19楼），企业类型有限责任公司，主营业务计算机软硬件的研发、生产、销售、计算机系统集成、办公自动化设备的销售。

　（22）浪潮（德州）信息科技有限公司（以下简称：浪潮德州）：成立于2011年12月3日，注册资本1000万元，法定代表人巴忠智，注册地址为德州市经济开发区晶华大道587号高新技术创业服务中心，企业类型其他有限责任公司。公司主营业务为：计算机软硬件的研发、销售。

　（23）四川浪潮信息科技有限公司（以下简称：四川浪潮）：成立于2013年1月31日，注册资本3200万元，法定代表人孙业志，注册地址为绵阳科创园孵化大楼C区301室，公司类型其他有限责任公司。主营业务为计算机软件、硬件、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的研发、技术信息服务，云计算产业创业投资。

　（24）上海浪潮云计算科技有限公司（以下简称：上海浪潮）：成立于2010年12月22日，注册资本2000万元，法定代表人丁炯，注册地址为青浦区公园东路1155号科技创业中心5016-64室，公司类型一人有限责任公司（法人独资）。主营业务为计算机软硬件、网络工程领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程（除专项审批），销售通信设备、计算机软硬件，从事货物及技术的进出口业务。

　（25）内蒙古浪潮信息科技有限公司（以下简称：内蒙古浪潮）：成立于2004年8月12日，注册资本2500万元，法定代表人宫明祥，注册地址为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内，公司类型有限责任公司。主营业务为法律法规禁止的项目不得经营，应经审批的项目未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的可自经营。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

　（26）浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称：浪潮山东）：注册资本9067.50万美元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，企业类型有限责任公司（台港澳法人独资）。公司主营业务为：计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务；计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护；销售本公司生产的产品；进出口业务。

　（27）浪潮通信信息系统有限公司（以下简称：浪潮通信）：成立于2002年10月11日， 注册资本5000万元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼4-6层。公司主营业务为：提供计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。

　（28）浪潮通用软件有限公司（以下简称：浪潮通软）：注册资本壹亿元，法定代表人为王兴山，注册地址为济南市山大路224 号。公司主营业务为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。

　（29）四川浪潮信息技术有限公司（以下简称：四川浪潮），注册资本1000 万元，法定代表人为孙业志，注册地址为成都高新区天华二路219号8栋6层604-606号。公司主营业务为研发、销售计算机软硬件、电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、教学用具，项目投资。

　（30）云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南浪潮），注册资本1亿元，法定代表人郑昕，注册地址为昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。公司主营业务为：计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

　（31）山东华光光电子有限公司（以下简称：山东华光）：成立于1999年11月12日，注册资本5000万元，法定代表人为肖成峰，注册地址为济南高新区天辰路1835号，公司主营业务为：半导体发光材料、管芯器件及应用产品的开发、生产、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

　（32）山东浪潮汇享云计算科技有限公司（以下简称：汇享云计算），成立于2013年11月4日，注册资本3000 万元，法定代表人为颜亮，注册地址为济南市高新区科航路2877号研发楼4楼。公司主营业务为：云计算技术开发、技术服务，计算机软硬件的开发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询，非学历性软件技能培训。

　（33）淄博浪潮信息科技有限公司（以下简称：淄博浪潮），成立于2013年12月9日，注册资本1000 万元，法定代表人为王守磊，注册地址为山东省淄博高新区政通路135号D座。公司主营业务为：信息技术咨询服务（不含护栏网信息服务）；计算机硬件及系统环境维护服务，计算机软硬件研发、销售。

　（34）Timeone Technology Ltd（以下简称：Timeone）成立于2005年2月11日，注册资本5万美金，注册地址为英属处女群岛（British Virgin Islands），公司主营业务为投资。

　（35）恩施浪潮云计算有限公司(以下简称：恩施浪潮)：成立于2014年12月9日，注册资本1000万元，法定代表人为胡君，注册地址为利川市经济开发区南环大道55号，公司主营业务为：云计算服务及相关技术咨询、技术服务、计算机软硬件开发、系统集成、网络工程服务；计算机软硬件销售。

　（36）湖南浪潮云投科技有限公司（以下简称：湖南浪潮）：成立于2014年5月22日，注册资本1000万人民币，法定代表人韩成轩，注册地址为湖南省常德市柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处戴家岗社区柳叶大道西段（常德移动第二通信机楼2楼），主营业务为：软件开发及销售；计算机、电子工业专用设备的制造与销售；信息系统设计服务；集成实施服务；运行维护服务；办公用计算机系统服务；生产用计算机系统服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务。

　（37）焦作浪潮云计算有限公司（以下简称：焦作浪潮）：成立于2014年12月8日，注册资本2000万元，法定代表人为高召华，注册地址为焦作市城乡一体化示范区南海路2811号1号办公楼D区一楼101，公司经营业务为：计算机软硬件的研发、销售、服务。

　（38）浪潮宇航南京科技有限公司（以下简称：浪潮宇航）：成立于2011年07月25日，注册资本5000万元，法定代表人为檀传文，注册地址为南京市白下区标营4号，公司主营业务为：计算机、电子专业技术开发、技术服务；计算机软硬件及相关产品开发、生产、销售；信息技术开发、技术服务；通信系统自动化软硬件开发；计算机网络工程；通信网络工程；通信系统设备销售、安装、调试、维护。

　（39）聊城浪潮电子信息有限公司（以下简称：聊城浪潮）：成立于1999年03月23日，注册资本324.7万元，法定代表人为冷严凌，注册地址为聊城市花园北路78号，公司主营业务为：电子、配电、机械产品、办公用品的加工、生产、销售;计算机和配件及外部设备、电子器材、仪器仪表、通信设备、IC卡应用产品和器材销售;计算机网络、软件开发、技术服务、微机培训服务;机房设备及机房装修。

　（40）陕西浪潮云海电子信息科技有限公司（以下简称：陕西浪潮）：成立于2014年12月22日，注册资本1000万元，法定代表人为王闰生，注册地址为西安市高新区锦业一路国家服务外包示范基地D座4层401，公司主营业务为：计算机软硬件开发、销售；系统集成；网络工程及相关产品的技术咨询、技术服务；云平台服务；与基础设施服务；云软件服务。

　2、与公司的关联关系：

　（1）浪潮集团是本公司控股股东，持有本公司42.59%的股份。

　（2）软件集团、山东超越、浪潮高新科技、聊城浪潮为浪潮集团的下属控股子公司，与本公司同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

　（3）浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、Timeone为浪潮国际有限公司的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

　（4）浪潮软件、汇享云计算为软件集团的控股子公司，电子政务、湖南浪潮为浪潮软件的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

　（5）江苏数据软件、江苏浪潮、滨州浪潮、安徽浪潮、黑龙江浪潮、海南浪潮、浙江浪潮、聊城云海、甘肃浪潮、济宁浪潮、长治浪潮、贵州浪潮、菏泽浪潮、浪潮德州、四川浪潮、上海浪潮、内蒙古浪潮、四川浪潮、淄博浪潮、云南浪潮、恩施浪潮、焦作浪潮、浪潮宇航、山东华光、陕西浪潮与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制。

　（6）VIT公司是由委内瑞拉工业部下属企业委内瑞拉中型工业有限公司（西语名称：Corvivensa）和浪潮集团共同出资成立的合资公司，隶属于委内瑞拉科技部。本公司控股股东浪潮集团持有其49％的股权，对其有重大影响。

　3、履约能力分析：公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件等。

　公司与境内的关联方账期一般不超过两个月，与境外的关联方账期一般不超过三个月，公司严格控制关联销售的账期和信用额度，因此上述关联方应不会长期占用公司资金或形成坏帐。

　三、定价政策和定价依据

　公司与上述关联方之间发生的采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。与独立第三方供货商相比，浪潮集团等在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。

　为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　1、交易的必要性、持续性的说明

　公司对浪潮软件、电子政务、浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、云海投资等关联销售主要系关联方在提供软硬件集成的整体解决方案时，客户一般会要求由同一家公司负责整个业务，以便于在沟通、维护等方面更加便利，关联方就会产生对公司服务器等产品的需求，在相同的市场条件下，采用同一品牌的软硬件为客户提供一体化服务，可以增加客户的信任度，也可以拓宽公司的销售渠道，提高公司的市场占有率。

　公司对浪潮集团的关联销售主要系某些大型客户对供应商的资质、规模等方面有特殊的要求，而由关联方承揽该类业务可能会比公司更有优势。

　公司对VIT公司的关联销售主要系积极稳妥推进国际化，在有效控制业务风险的前提下，在现有业务的基础上拓展新的市场机会，不断扩大公司的收入规模，提高公司的盈利能力和综合竞争力。

　公司与浪潮集团、山东超越、软件集团等关联方之间的房屋租赁主要系公司的办公场所和生产经营场所均与上述关联方在同一地点，这样有利于资源整合和扩大公司的市场影响力，同时也提高了经营管理效率，降低了经营管理费用。

　公司选择与关联方进行交易，主要原因如上所述，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

　2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

　五、独立董事的意见

　独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

　特此公告。

　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　二○一五年三月十八日

　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-038

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2014年年度股东大会。

　2、会议召集人：经公司第六届董事会第十七次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2015年4月10日下午14:30

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月09日15:00 至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年4月2日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《2014年度董事会工作报告》；

　2、审议《独立董事2014年度述职报告》；

　3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

　4、审议《公司2014年度报告及摘要》；

　5、审议《公司2014年度财务决算方案》；

　6、审议《公司2014年度利润分配预案》；

　7、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》；

　8、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案》；

　9、审议《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案》。

　特别说明：

　上述“报告”和“议案”的具体内容详见2015年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2014年年度股东大会材料”；

　三、会议登记办法

　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　2、登记时间及地点：

　登记时间：2015年4月9日

　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：360977 投票简称：浪信投票

　（3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（4）股东投票的具体程序为：

　①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　■

　③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

　④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　2、采用互联网投票投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

　联系电话：0531－85106229

　传 真：0531－85106222

　邮政编码：250101

　联系人：刘荣亚

　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第十七次会议决议

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　二○一五年三月十八日

　附件一：授权委托书（样式）

　股东授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托人身份证号码：

　委托人帐户卡号码：

　委托人持有股份数：

　授权委托书签发日期：

　授权委托书有效期：

　表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

　1、具有全权表决权 ；

　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　委托人签名（法人股东加盖印章）：

　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-039

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　关于公司股票复牌的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司于2015年3月19日发布停牌公告，因公司董事会正在讨论制定2014年度利润分配预案，为避免引起股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月19日开市起临时停牌。2015年3月20日，公司披露了2014年度利润分配预案相关事项，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年3月20日开市起复牌。

　特此公告。

　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　二○一五年三月十九日

　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-040

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的

　提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2015年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：经公司第六届董事会第十六次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2015年3月26日下午14:30

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日15:00 至2015年3月26日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年3月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　特别说明：

　上述 “议案”的具体内容详见2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　三、会议登记办法

　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　2、登记时间及地点：

　登记时间：2015年3月25日

　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：360977 投票简称：浪信投票

　（3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（4）股东投票的具体程序为：

　①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　2、采用互联网投票投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年3月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

　联系电话：0531－85106229

　传 真：0531－85106222

　邮政编码：250101

　联系人：刘荣亚

　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　六、备查文件

　1、六届十六次董事会决议

　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　二○一五年三月十九日

　附件一：授权委托书（样式）

　股东授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托人身份证号码：

　委托人帐户卡号码：

　委托人持有股份数：

　授权委托书签发日期：

　授权委托书有效期：

　表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

　1、具有全权表决权 ；

　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　委托人签名（法人股东加盖印章）：