本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●股东大会召开日期：2015年3月26日

　●股权登记日：2015年3月23日

　●是否提供网络投票：是

　公司于2015年3月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，定于2015年3月26日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将股东大会相关情况提示如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：董事会

　（三）会议召开的日期、时间：

　1、现场会议时间：2015年3月26日(星期四)下午2:30

　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年3月26日至2015年3月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　（四）会议的表决方式

　现场投票和网络投票相结合的方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　（五）会议地点：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、上述议案详细内容请届时参见公司在上海证券交易所网站披露的2015年第一次临时股东大会会议资料。

　2、以上议案需经股东大会以特别决议通过

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、5、6、7

　应回避表决的关联股东名称：福建福日集团有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、会议出席对象

　（一）截止2015年3月23日（星期一）下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

　（二）公司董事、监事、高级管理人员；

　（三）公司聘任的见证律师。

　（四）其他人员

　四、会议登记方法

　法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件3），办理登记手续；

　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

　受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执（见附件3）进行登记；

　异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　五、股东参加网络投票程序

　（一）投票时间：网络投票起止时间：自2015年3月26日至2015年3月26日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（二）网络投票操作流程详见附件2。

　六、其他事项

　（一）登记时间：2015年3月25日（星期三）上午8:30-12:00，下午2:30-5:30。

　（二）登记地点：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层

　公司证券与投资者关系管理部。

　（三）联系方法：

　1、联系电话：0591-83318998

　2、联系传真：0591-83319978

　3、邮政编码：350005

　4、联系人：许政声、吴智飞

　会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

　特此公告。

　福建福日电子股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月20日

　附件1

　授权委托书

　福建福日电子股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东账户号：

　委托日期： 年 月 日

　■

　■

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2

　网络投票操作流程

　投票时间：网络投票起止时间：自2015年3月26日至2015年3月26日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　总提案数：21个（存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组2之下共有2.01-2.1共10个提案，但2.00不计入提案数，此外，全体股东一并表决的99.00也不计入提案数）。

　一、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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　2、分项表决方法：

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　■

　（三）表决意见

　在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：

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　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日2015年3月23日 A股收市后，持有公司A 股（股票代码600203）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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　（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

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　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

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　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

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　三、网络投票其他注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。