证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-015

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2015年3月14日以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事8名（公司独立董事苟兴羽先生因公务原因无法出席本次董事会），会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》。

湖北绿新是公司的全资子公司，根据经营发展需要，为增强其资金实力，公司拟用自有资金向湖北绿新增资人民币10,000万元。本次增资完成后，湖北绿新的注册资本将由10,000万元增加至人民币20,000万元。

公司监事会、独立董事对本次增资事宜发表了相关意见。

上述议案须提请公司股东大会审议通过。

投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过了《关于签署元亨利云印刷科技（上海）有限公司增资协议的议案》。

公司拟用自有资金人民币4,000万元，以增资的方式认购元亨利49%股份，本次增资完成后，元亨利的注册资本为美元637.255万元。

公司监事会、独立董事对元亨利云印刷科技（上海）有限公司增资事宜发表了相关意见。

投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2015年3月14日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-016

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2015年3月14日以现场会议方式召开。参加会议的监事3人，参加表决的监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、会议审议通过了公司《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》。

公司监事会认为，公司本次对湖北绿新环保包装科技有限公司的增资，符合公司未来发展的需要，也符合根据有关法律法规和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有助于增强湖北绿新自身的经营能力，提升湖北绿新整体实力和抗风险能力，提升公司整体竞争力和盈利能力。

上述议案须提请公司大会审议通过。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于签署元亨利云印刷科技（上海）有限公司增资协议的议案》。

公司监事会认为，公司拟用自有资金人民币4,000万元，以增资的方式认购元亨利49%股份，符合公司未来发展的需要，也符合根据有关法律法规和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不仅有益于公司发展战略的转型，而且为公司产品拓展了新的发展空间，未来公司将与元亨利公司及其团队在技术研发、产品制造等方面展开更广泛、更深层次的合作，优化资源配置，提高运营效率和发挥协同效应。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

监事会

2015年3月14日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-017

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资议案》，拟用自有资金人民币10,000万元对湖北绿新环保包装科技有限公司（以下简称“湖北绿新”）进行增资。该投资事项需提交股东大会批准。

一、本次增资概述

1、对外投资基本情况

湖北绿新是公司的全资子公司，根据经营发展需要，为增强其资金实力，公司拟用自有资金向湖北绿新增资人民币10,000万元。本次增资完成后，湖北绿新的注册资本将由10,000万元增加至人民币20,000万元。

该投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

2、投资行为所必需的审批程序

2015年3月14日，公司召开第二届董事会第三十次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资议案》。

该投资事项需提交股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

公司名称：湖北绿新环保包装科技有限公司

成立日期：2009年12月15日

注册地址：荆州市荆州区九阳机械电子工业园内

法定代表人：王丹。

注册资本：10,000 万元人民币。

经营范围：新型、生态型（易降解、易回收、可复用）、防伪包装材料研发、生产、销售。

本次增资后，湖北绿新注册资本将由10,000万元增加至20,000万元，本公司将持有湖北绿新100%股权。增资前后的股权结构无变化，仍为公司的全资子公司。

主要财务指标：截止2014年9月30日，湖北绿新资产总额23,234万元，负债总额10,881万元，净资产12,353万元，营业收入0万元，净利润-257万元。（上述数据未经审计）：

三、对外投资目的和对公司的影响

本次对湖北绿新增资有助于增强湖北绿新自身的经营能力，提升湖北绿新整体实力和抗风险能力，提升公司整体竞争力和盈利能力。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次对绿新环保包装科技有限公司增资的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于增强湖北绿新自身的经营能力，提升湖北绿新整体实力和抗风险能力，提升公司整体竞争力和盈利能力。

五、备查文件

1.第二届董事会第三十次会议决议；

2.第二届监事会第二十一次会议决议；

3.独立董事对有关事项的独立意见；

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2015年3月14日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-018

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于签署《元亨利云印刷科技(上海)

有限公司投资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月14日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“投资方”）与元亨利云印刷科技(上海)有限公司（以下简称“元亨利”或“目标公司”）签署了《元亨利云印刷科技(上海)有限公司投资协议》（以下简称 “投资协议”）。2015年3月14日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于签署元亨利云印刷科技(上海)有限公司投资协议的议案》。现就有关事项公告如下：

一、交易情况概述

1、元亨利现注册资本为美元325万，本次公司拟以自有资金增资的方式认购元亨利49%股份，增资后的元亨利注册资本为美元637.255万元。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司名称：元亨利云印刷科技(上海)有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区日京路35号凯兴大楼第8层C1部位

法定代表人：吴德明

成立日期：1998年6月10日

经营范围：生产包装材料、纸制品及光固化涂料、销售自产产品：区内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及其零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

公司与元亨利不存在关联关系。

三、《投资协议》的主要内容

1、增资方案

(1) 元亨利拟新增加注册资本312.2549万美元，在符合本协议规定的条款和条件的前提下，公司同意投资人民币4,000万元（“增资款”）认购元亨利新增的312.2549万美元注册资本（“新增资本”），上述增资款中312.2549万美元计入公司新增注册资本，其余部分按照中国会计准则计入公司资本公积，公司将持有目标公司增加注册资本312.2549万美元后的49%股权；

(2) 在满足投资先决条件的前提下，公司于满足全部先决条件之日起5个工作日内，将增资款汇付至公司指定的银行验资账户，元亨利于款项到账的5个工作日内，向公司出具收款确认函；

(3) 自交割日起，元亨利的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由所有股东按本次交易完成后的股权比例共同享有。

2、本次交易手续及增资款用途

(1) 本次交易手续,签定本协议后，投资方按投资总额的10％注入公司，用于目标公司项目投资。

(2) 投资方按照本协议约定支付增资款后，目标公司应向投资方签发记载投资方投资金额及相应股权比例的股东名册。

(3) 各方应共同配合签署制定章程、制定合同、董事会决议及其他为办理工商变更登记所需的全部文件，确保目标公司在交割日后15个工作日内完成与本次交易相关的工商登记。

(4) 元亨利应在工商登记变更后3个工作日内将工商登记核准备案、董事备案、换发的营业执照复印件等证明文件，提交备份文件给投资方存档。

(5) 与本次交易有关的税收由法律规定的纳税主体缴纳，政府收费（包括工商登记费等）将全部由目标公司承担。

(6) 增资款用途：归还部分流动资金贷款，补充公司日常营运资金。

(7) 各方同意，增资款仅限目标公司用于。

3、增资完成条件

经各方协商一致并确认，本次增资扩股完成应满足下列要求：

（1）元亨利的公司章程按照协议各方一致约定的形式和内容作出了相应的修改安排。

（2）本次增资需要办理的工商变更登记事宜已经获有关工商登记机关核准变更登记后，公司支付剩余的增资款。

4、公司治理

本次增资完成后，元亨利公司董事会由5名董事组成，公司有权提名并委派2名董事，董事长由现有股东委派。

5、违约责任

(1) 违约事件

本协议各方均应严格遵守本协议的规定，以下每一件事件均构成违约事件：

如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的义务或承诺，以致于其他方无法达到签署本协议的目的；

如果本协议任何一方在本协议中所作的任何陈述和保证在任何实质性方面不真实、不准确、不完整或具有误导性。

(2) 违约救济

本协议签署后，若发生违约事件，则守约方有权要求其在合理的期间内予以纠正。违约方逾期仍未纠正的，守约方有权单方终止本协议，并追究违约方的违约责任；或违约方虽已纠正其违约行为但仍对守约方造成了损失，违约方仍需对该等损失承担赔偿责任，损失包括守约方的实际损失、协议履行后可获得的利益、追索赔偿产生的费用等。

6、竞业禁止

现有股东同意、保证和承诺：其（或其任何关联方）以及公司董事、监事、高级管理人员不进行任何形式的同业竞争，不会以任何相关身份从事以下事宜：

作为委托人、代理人、合伙人、股东、合资合营方、被许可方、许可方或以其它身份与任何其它第三方一起从事任何与目标公司及下属公司目前开展的或将来规划的业务相竞争的活动或在任何该等相竞争的活动中拥有利益；

就目标公司及下属公司所提供的任何产品、服务或相关业务，游说或招揽任何目标公司及下属公司的客户或正在磋商的潜在客户；或

诱使或试图诱使任何目标公司及下属公司的员工、顾问或担任其它职务的人士终止其与目标公司及下属公司的聘用关系。

现有股东同意、保证和承诺：确保目标公司及下属公司的董事、高级管理人员、核心技术人员及其他关键管理人员应与目标公司或下属公司签订劳动合同、保密协议和竞业禁止协议,并书面约定在其任职期间及离职后三年内不得从事与公司及下属公司有竞争的行业。

四、本次增资元亨利的目的及对公司的影响

元亨利公司和团队在国内外互联网云印刷上技术独特且领先，鉴于互联网云印刷领域发展快、应用广、空间大，本次增资元亨利公司，不仅有益于公司发展战略的转型，而且为公司产品拓展了新的发展空间，未来公司将与元亨利公司及其团队在技术研发、产品制造等方面展开更广泛、更深层次的合作，优化资源配置，提高运营效率和发挥协同效应。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2015年3月14日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-019

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次限制性股票授予日期为2013年6月24日，本次回购注销60,000股，占回购前公司总股本的0.0086%，本次限制性股票回购价格为2.33元/股，涉及人数1人。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海绿新”）已于2014年8月20日(星期三)召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，原激励对象钱勤因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的6万股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为2.33元/股，本次回购的限制性股票占股权激励计划授予限制性股票总数的0.45%、占公司总股本69,674万股0.0086%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币139,800元，资金来源为自有资金。现就有关事项说明如下：

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2013年4月22日，上海绿新召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划草案及摘要的议案》，公司独立董事于2013年4月22日对《上海绿新包装材料科技股份有限公司股票期权激励计划草案》发表了独立意见。2013年4月22日，上海绿新召开第二届监事会第五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2、根据中国证监会的反馈意见，上海绿新修订《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案》，形成了《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》”（以下简称“《激励计划（修订稿）》”），并报中国证监会审核无异议。2013年5月29日，上海绿新第二届董事会第七次会议审议通过了《激励计划（修订稿）》。

3、2013年6月19日，上海绿新召开股东大会审议通过了《<上海绿新包装材料科技限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要>的议案》, 审议通过了《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》；股东大会授权公司董事会确定具体的授权日,并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等。

4、2013年6月21日，上海绿新召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2013年6月24日为授予日，向96名激励对象授予限制性股票669万股；独立董事对首期股权激励对象名单及授予数量和公司股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见。2013年6月24日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于核查公司股权激励计划授予人员名单的议案》。

5、2013年7月12日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于对<上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划>相关事项进行调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》, 确定以2013年6月24日作为本次限制性股票的授予日，向91位激励对象授予661万股限制性股票。独立董事对调整首期股权激励对象名单及授予数量事项发表了独立意见。

6、2013年8月2日，公司披露了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2013-041）。本次股权激励计划首次授予日为2013年6月24日，公司董事会于2014年8月2日完成了激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2014年8月12日。共向91名激励对象首次授予限制性股票661万股，授予价格为4.66元/股。

7、2014年6月10日，公司实施2013年度利润分配后，限制性股票由661万股增加至1,322万股，授予价格由4.66元/股变更至2.33元/股。

8、2014年8月20日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司董事会一致同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象钱勤已获授但尚未解锁的6万股限制性股票进行回购注销。限制性股票回购价格为2.33元/股。公司监事会、独立董事对上述回购事项发表了意见，上海融孚律师事务所就本次回购注销部分限制性股票的相关事项出具法律意见书。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、2014年8月20日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司董事会一致同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象钱勤已获授但尚未解锁的6万股限制性股票进行回购注销。限制性股票回购价格为2.33元/股，回购股份占回购前公司总股本的0.0086%。本次限制性股票回购注销后，公司限制性股权激励计划授予的限制性股票数量调整为1,316万股，激励对象调整为90人，公司股份总数将由69,674万股变更为69,668万股。

2、2014年12月23日，公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2014】第114676号的《验资报告》，经该所审验，截至2014年12月23日止，变更后的注册资本为人民币69,668万元，实收资本(股本) 人民币69,668万元。

三、本次回购注销后股本变动情况。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本由69,674万股变更为69,668万股

	本次变更前		本次变 动增减	本次变动后
	数量	比例%		数量	比例%
一、有限售条件股份	13,220,000	1.90	60,000	13,160,000	1.89
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	13,020,000	1.87	-60,000	12,960,000	1.86
其中：境内法人持股
境内自然人持股	13,020,000	1.87	-60,000	12,960,000	1.86
4、外资持股	200,000	0.03		200,000	0.03
其中：境外法人持股
境外自然人持股	200,000	0.03		200,000	0.03
二、无限售条件股份	683,520,000	98.10		683,520,000	98.11
1、人民币普通股	683,520,000	98.10		683,520,000	98.11
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
合计	696,740,000	100.00	60,000	696,680,000	100.00

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2015年3月16日