特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。本公司如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示，并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

　上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上海家化”）于 2013年11月20日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字2013-1-64号），因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

　2014年12月23日公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》（编号：沪证监处罚字[2014]10号），上海家化信息披露违法违规案已由上海证监局调查、审理完毕，上海证监局依法拟对公司及相关人员作出行政处罚。

　目前该案处在陈述、申辩和听证的过程中。

　如公司因该立案稽查事项最终受到中国证监会行政处罚，并且因违法行为性质恶劣、情节严重、市场影响重大，在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。若公司所涉及的立案调查事项最终并未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为或欺诈发行行为，则公司不会触及《股票上市规则 （2014年修订）》13.2.1条规定的重大违法退市情形。

　公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。

　特此公告。

　上海家化联合股份有限公司董事会

　2015年3月17日