证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-008

　乐山电力股份有限公司

　第八届董事会第十六次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年3月13日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十六次临时会议的通知，公司第八届董事会第十六次临时会议于2015年3月16日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，董事马骏因公出差委托董事廖政权代为投票表决，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

　以10票赞成，0票反对，1票弃权审议通过了《关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人提供借款的议案》。

　为加快推进乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算工作，董事会同意向管理人提供借款1600万元，用于支付职工安置和破产清算相关费用，该笔借款不计利息；同意授权公司经营层办理本次借款的相关事宜，并根据管理人每月提交的借款申请以及资金支付明细表按月支付。

　特此公告。

　乐山电力股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月17日

　证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-009

　乐山电力股份有限公司

　第八届监事会第十五次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　乐山电力股份有限公司第八届监事会第十五次临时会议于2015年3月16日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：

　以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人提供借款的议案》。

　特此公告。

　乐山电力股份有限公司

　监 事 会

　2015年3月17日