1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　2014年，国内外经济下行压力不断加大，国际原油价格大幅下跌，化工市场持续低迷。公司在股东大会和董事会的正确决策和领导下，进一步推进公司治理和内部控制工作，细化生产管理、费用管理，狠抓安全生产、工程建设，优化营销手段。面对严峻的经济形势，公司实现了安全、绿色、稳定生产，产能、产量、资本运作方面都取得新成绩，基本完成了公司董事会制定的年度目标。报告期内，公司实现营业收入5,200,429,296.54元，同比增长37.90%；归属于母公司股东的净利润299,402,184.59元，同比减少13.49%。

　2014年四季度受国际原油价格大幅下跌影响，公司原材料及主要产品均出现一定程度的跌幅。面对不利的市场形势，公司在积极应对，在原材料采购、销售网络建设、工程建设，生产管理，费用管理等方面继续加强管理、控制成本并取得一定成效。

　资本运作方面：2014年1月3日，公司发行12.4亿元可转换公司债券的申请顺利通过发审会，2014年3月7日，获得中国证监会关于核准发行的批复，并于2014年5月13日，顺利在深交所挂牌交易。

　项目建设方面：20万吨/年异辛烷装置8月13日投产，实现一次开车成功，顺利产出合格产品。年产45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目的二期工程按计划推进中。

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　2015年3月17日

　证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-014

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　关于发行股份及支付现金购买资产

　进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票及可转换公司债券自2015年1月12日开市起停牌。公司于2015年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-001）。

　2015年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2015-002）。

　2015年1月26日、2015年2月2日、2015年2月9日、2015年2月13日、2015年3月2日、2015年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-004、公告编号2015-006、公告编号2015-007、公告编号2015-009、公告编号2015-011、公告编号2015-012）。

　2015年2月10日、2015年3月10日，经公司申请并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了发布了《关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌公告》（公告编号2015-008、公告编号2015-013）。

　目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构正在抓紧时间推动本次发行股份及支付现金购买资产等事项所涉及的尽职调查、可行性、审计、评估等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产等事项的相关议案。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票及可转换公司债券将继续停牌。公司股票及可转换公司债券继续停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份及支付现金购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

　本次筹划的发行股份及支付现金购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　董事会

　2015年3月16日

　证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-016

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2015年3月10日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2015年3月14日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以现场表决方式形成如下决议：

　1、《2014年度董事会工作报告》；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　该议案需要提交公司2014年度股东大会审议。

　2、《2014年度报告全文及摘要》；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　该议案需要提交公司2014年度股东大会审议。

　3、《2014年度总经理工作报告》；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　4、《2014年度财务决算报告》；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　该议案需要提交公司2014年度股东大会审议。

　5、《2014年度利润分配预案》；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　同意公司2014年度利润分配预案为：公司2014年末的总股本560,678,080股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股（含税），并派发现金红利0.5元（含税），拟派发的现金红利总额为28,033,904.00元。公司2014年度拟不以资本公积转增股本。

　该议案需要提交公司2014年度股东大会审议。

　6、《关于聘任2015年度审计机构的议案》；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度外部审计机构。

　该议案需要提交公司2014年度股东大会审议。

　7、《关于批准2015年度日常关联交易的议案》；

　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避

　关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避对该议案的表决。

　预计的关联交易额度低于公司2014年底经审计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。

　8、《2014年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　9、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　10、审议并通过了《关于公司2015年-2017年三年股东回报规划的议案》

　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，同意公司2015年-2017年三年股东回报规划。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　该议案需要提交公司2014年度股东大会审议。

　11、审议并通过了《关于召集2014年度股东大会的议案》

　同意召集公司2014年度股东大会并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10项议案及公司第三届董事第二次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司股东大会网络投票》、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　特此公告。

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　董事会

　2015年3月17日

　证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-017

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第三届监事会第五次会议于2015年3月14日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席尹伟令先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：

　1.审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　2.审议并通过了《公司2014年度报告及其摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　3.审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　4.审议并通过了《公司2014年度利润分配预案》

　同意公司2014年度利润分配预案为：公司2014年末的总股本560,678,080股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股（含税），并派发现金红利0.5元（含税），拟派发的现金红利总额为28,033,904.00元。公司2014年度拟不以资本公积转增股本。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　5.审议并通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

　同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　6.审议并通过了《关于批准公司2015年度日常关联交易的议案》

　监事会认为：议案中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　预计的关联交易额度低于公司2014年底经审计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。

　7.审议并通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

　经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　8.审议并通过了《公司2014年度募集资金存放及使用情况专项报告》

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　9. 审议并通过了《公司2015年-2017年三年股东回报规划的议案》

　经审核，监事会成员一致认为：公司2015年-2017年三年股东回报规划符合相关法律法规对利润分配的要求及公司《章程》的规定，同意公司2015年-2017年三年股东回报规划。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　监事会

　2015年3月17日

　证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-018

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　关于公司2014年度募集资金存放

　与使用专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称本公司）2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　一、 募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司 (以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会公开发行了1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,240,000,000.00元。

　本次公开发行可转债募集资金总额为1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为1,218,088,000.00元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。

　（二）募集资金当前余额情况

　截止2014年12月31日，募集资金余额为148,823,126.29元，其中募集资金存款利息（扣除手续费）137,756.43元。

　2014年募集资金累计使用金额及余额

　■

　注【1】：详见本报告募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金使用情况说明。

　注【2】：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，同意将募集资金6亿元用于补充流动资金（见公告2014-032），期限不超过12个月。详见本报告使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的说明。

　注【3】：详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。

　二、募集资金管理情况

　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　三、募集资金的实际使用情况

　1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

　2、2014年度累计使用募集资金487,441,716.93元。

　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2014年3月31日,本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》【致同专字(2014)第110ZA1578号】。

　公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币227,441,716.93元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见（详见公告2014-031）。

　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 60,000 万元（占募集资金净额的 49.26%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止报告期末，实际用于补充流动资金590,646,283.07元。以上补充流动资金的募集资金，将根据募投项目的实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于补充流动资金的募集资金。不会影响募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见（详见公告2014-032）。

　5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司单次使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见（详见公告2014—033）。

　根据上述决议及授权， 2014年公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行（以下简称“农行”）分别签署银行理财协议，在规定的额度内和收回本金及收益的情况下，共进行了三次现金管理活动：

　1、2014年5月12将农行募集资金专户闲置资金4亿元进行了现金管理，期限3个月，日期为2014年5月12日至2014年8月11日，该笔资金及产生的现金管理收益5,086,027.4元，于2014年8月11日收回至募集资金专户。

　2、2014年8月13日将农行募集资金专户闲置资金2.4亿元进行了现金管理，期限3个月，日期为2014年8月14日至2014年11月13日，该笔资金及产生的现金管理收益2,991,780.82元，于2014年11月13日收回至募集资金专户。

　3、 2014年11月19日将农行募集资金专户闲置资金1.4亿元进行了现金管理，日期为2014年11月19日至2014年12月25日，该笔资金及产生的现金管理收益607,561.64元，于2014年12月25日收回至募集资金专户。

　2014年度实际募集资金使用情况，详见：2014年度募集资金使用情况对照表。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露情况

　截止2014年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

　附表：2014年度募集资金使用情况对照表

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　董事会

　2015年3月17日

　■

　证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-019

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　关于公司2015年度日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易的基本情况

　1.关联交易概述

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，2015年度预计与相关关联方发生关联交易事项，全年预计金额在6,965.6万元以内。2015年3月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于批准公司2015年度日常关联交易的议案》。该议案得到独立董事事前认可，关联董事车成聚、于东和、周洪秀在表决时进行了回避，其他6名董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。

　由于预计的关联交易额度低于公司2014年底经审计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。

　2.预计关联交易的内容和金额

　■

　二、关联方的基本情况

　1.交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司因为是本公司的控股股东而成为关联方。淄博齐翔石油化工集团有限公司基本情况如下：

　注册资本：4,547.945万元

　成立日期：1998年7月28日

　住所：淄博市临淄区辛化路南首

　法定代表人：车成聚

　经营范围：生产、销售橡胶及制品；销售民用建材、汽车配件、电气仪表；物业管理；普通货运；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币对外投资业务（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。

　主要股东：车成聚等48名自然人

　截止2014年12月31日，淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为97，974.97万元，净资产为,90,019.28万元，2014年度净利润为8,743.46万元。（以上数据未经审计）

　2.交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为是本公司控股股东的全资子公司而成为关联方，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司基本情况如下：

　地址：淄博市临淄区新化路251号

　法定代表人：樊高锋

　注册资本：人民币500万元整

　经营范围：主食、热菜、凉菜；招待所。在建筑资质证书许可的范围内从事三级石油化工设备管道安装工程；防腐保温工程；家电维修；购销机电设备；备品备件；房屋租赁；设备清洗；劳务服务；环境绿化。

　主要股东：淄博齐翔石油化工集团有限公司持有100%股权。

　截止2014年12月31日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为3,543.87万元，净资产为1,942.63万元，2014年度净利润为283.97万元。（以上数据未经审计）

　3.履约能力分析

　从以上关联方的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

　三、关联交易的定价政策和定价依据

　公司租赁淄博齐翔石油化工集团有限公司部分房屋及土地作为办公和生产场所，已经双方根据市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用5.6万元人民币。

　向关联方销售蒸汽的定价方式以当地工业用蒸汽销售为指导确定价格。关联方向本公司提供劳务服务及安装、检修服务价格遵循市场结算，专业机构参与审计核查，定价公开透明。

　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　以上关联交易在市场定价的基础上，满足公司正常生产经营所需，未损害公司利益，也不存在对公司重大影响的情形。公司与上述关联方在业务、人员、财务、资产等方面保持独立性，不会因此对关联方形成依赖。

　五、独立董事意见

　2015年度的日常关联交易预计计划，在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司2015年度的日常关联交易计划。

　六、监事会意见

　《关于批准公司2015年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

　七、备查文件

　1.公司第三届董事会第六次会议决议

　2.公司第三届监事会第五次会议决议

　3.公司独立董事事前认可意见及对公司相关事项的独立意见

　特此公告。

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　董事会

　2015年3月17日

　证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-020

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会通知公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、会议时间

　现场会议召开时间:2014年4月8日下午2:00

　网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月8日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月7日15:00)至投票结束时间(2015年4月8日15:00)间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年3月30日

　3、现场会议地点:公司会议室

　4、会议召集人:公司董事会

　5、会议召开方式:现场方式和网络参与投票（股东只能选择其中一种参会并表决投票，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准）相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、出席对象:

　(1)截止2015年3月30日收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会（通过融资融券持有本公司股票，参加现场会议需提供融资融券业务办理营业部出具相关证明方可参加）。符合条件的股东不能亲自出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决），或在网络投票时间内参加网络投票；

　(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

　(3)公司保荐机构代表、聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议；

　7、会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议召集经公司三届董事第六次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　二、会议审议事项

　1、公司2014年度董事会工作报告；

　2、公司2014年度监事会工作报告；

　3、公司2014年年度报告及其摘要；

　4、公司2014年度财务决算报告；

　5、公司2014年度利润分配预案；

　6、关于聘任公司2015年度审计机构的议案；

　7、公司2015年-2017年三年股东回报规划的议案；

　8、关于修订公司章程的议案；

　9、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

　10、关于修订公司股东大会网络投票实施细则的议案；

　11、关于修订公司募集资金管理制度的议案。

　以上议案已经公司第三届董事会第四次、第六次及第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容分别详见公司在2014年8月27日、2015年3月17日巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　三、会议登记

　1. 出席现场会议登记办法

　（1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

　（4） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

　2. 登记时间：2015年4月7日8:00-11:30及13:00-17:00。

　3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码；

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（5）确认提交，投票完成。

　（二）采用互联网投票系统的投票

　1、 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日（2015年4月7日）下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日（2015年4月8日）下午3：00。

　2、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A)申请服务密码的流程：

　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　B)激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（三）注意事项：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、会议联系方式:

　联系电话:0533-7547782 传真:0533-7547782

　联系人:姜能成 邮编:255400

　2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号

　3、会议费用:股东（或代理人）与会费用自理。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　董事会

　2015年3月17日

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　2014年度股东大会授权委托书

　兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　■

　注:（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决；

　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

　委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：

　委托人持股数： 委托人股票账户：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-015