证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-011

骅威科技股份有限公司

第三届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次（临时）会议于2015年3月16日下午2:30在公司一楼大会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年3月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事8名，董事李昇平先生因公无法出席本次会议，授权委托董事邱良生先生代为行使表决权，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表意见的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议，具体另行通知。

2、审议通过了《关于公司2015年度申请银行综合授信的议案》；

鉴于公司发展和生产经营的需要，公司2015年度拟向多家银行申请总计不超过人民币5亿元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该授信项下额度将可循环使用，公司及合并报表范围内的子公司均可使用，具体融资日期及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权副董事长、总经理郭祥彬先生全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，具体另行通知。

3、审议通过了《关于设立深圳市骅威投资有限公司的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立深圳市骅威投资有限公司的公告》。

4、审议通过了《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资的公告》。

5、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次（临时）会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十六日

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-012

骅威科技股份有限公司

第三届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(下称“公司”) 第三届监事会第九次（临时）会议决议公告于2015年3月16日下午3:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2015年3月11日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会经审核后认为：本次将终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，具体另行通知。

详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月十六日

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-013

骅威科技股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目

并将结余募集资金转为流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月16日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将“生产基地扩建项目” 募集资金投资项目终止实施而剩余和结余的募集资金2,460.47万元（不含利息）全部永久性补充流动资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金到位情况及管理情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400 号”文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1.00元，每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

二、募集资金专户存储情况

公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定开设了募集资金存储专户，截至2015年2月28日，“生产基地扩建项目”募集资金专用账户存储情况如下：

银行名称	银行账号	初始存放金额 （万元）	2015年2月28日余额（万元）
中国建设银行股份有限公司 汕头澄海支行	44001650101059002502	28,905.90	3,683.76

三、已建设完成及拟终止募集资金投资项目情况

（一）已实施完毕的募投项目情况

“生产基地扩建项目”计划投资12,544万元，建设期为2年，第一期工程17153平方米生产基地大楼于2013年12月31日达到预定可使用状态。“生产基地扩建项目”实际使用募集资金5,639.20万元，节余1,200.68万元（不含利息收入）。

2012年8月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》，公司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金人民币5,704.12万元用于购买办公楼，其中人民币4,438.77万元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。该议案经2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会批准。深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼于2013年7月下旬完成装修并交付使用。购买该办公楼实际使用募集资金4,444.33万元，节余1,259.79万元（不含利息收入）。

公司已建设完成及拟终止实施的募集资金投资情况如下：

序号	项目名称	计划使用资金数额（万元）	实际投入资金数额（万元）	项目状态	结余资金额（万元）
1	生产基地扩建项目	6,839.88	5,639.20	建设完成	1,200.68
2	购置办公楼项目	5,704.12	4,444.33	拟终止实施	1,259.79

（二）拟终止实施的募投项目实施情况

公司考虑到目前在上海购买办公楼成本较高，为提高募集资金的使用效率，经公司董事会讨论决定拟终止在上海购买办公楼的计划，上海办公楼仍采用租赁的方式，该项目原计划投入的资金全部用于永久补充流动资金。

四、募投项目结余资金的使用安排

截止目前，上述募集资金投资项目原计划使用募集资金12,544万元，已累计使用募集资金9,983.53万元，节余募集资金2,460.47万元，相应募集资金专户共计产生利息1,123.06万元，共计3,683.53万元。

为提高募集资金投资项目结余募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目实施完毕或终止实施后的结余资金2,460.47万元（不含利息）永久性补充流动资金。

上述募投项目结余资金永久性补充流动资金后，该项目产生的利息与超募资金一同在公司开立的募集资金专户上储存。

五、公司承诺

公司最近12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行相应的披露义务。

六、公司已履行的相关程序

公司第三届董事会第十次（临时）会议、第三届监事会第九次（临时）会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》，公司全体独立董事、监事会和保荐机构亦发表了明确同意意见。议案尚需提交公司股东大会审议批准

七、独立董事、监事会、保荐机构对公司将募投项目结余资金永久性补充流动资金的意见

1、独立董事意见

公司“生产基地扩建项目”及购买深圳办公楼已实施完毕，终止在上海购买办公楼的计划将上述募投项目结余资金转为流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。同意公司将上述募投项目实施完毕或终止实施后的结余资金转为流动资金。

2、监事会意见

本次将终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

公司终止在上海购买办公楼的计划将上述募投项目结余资金转为流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司章程等相关规定。本保荐机构对公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第十次（临时）会议决议；

2、第三届监事会第九次（临时）会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构意见。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十六日

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-014

骅威科技股份有限公司

关于设立深圳市骅威投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月16日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于设立深圳市骅威投资有限公司的议案》，公司拟使用 3亿元人民币投资设立全资子公司深圳市骅威投资有限公司（以工商局最终核准为准）。本次对外投资为董事会审批权限，无需提交股东大会审批。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对外投资具体情况如下：

一、拟设立子公司情况

1、公司名称：深圳市骅威投资有限公司（以工商局最终核准为准）；

2、注册地址：深圳市；

3、注册资本：3亿元人民币；

4、经营范围：互联网、文化产业、产业基金、金融服务、高新技术等方面的投资（以工商局最终核准为准）；

5、出资方式：公司以自有资金出资3亿元人民币，占注册资本的100%；

6、资金来源：自有资金及银行授信。

二、投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司设立专业的投资公司目的是为把握互联网文化产业发展的趋势，进行外延式的发展扩张，挖掘互联网文化产业中优质公司的价值，进行适当的投资与合作，推动公司的转型升级。

2、存在的风险

1）市场风险

互联网文化产业本身具有高风险性的特点。深圳市骅威投资有限公司投资于互联网文化产业，面临着投资标的无法达到预期业绩的风险。因此，公司将严格把握投资风险，审慎评估拟投资项目。

2）人才风险

互联网文化产业的人才对公司的投资业务发展至关重要，能否吸引优秀的人才加盟公司，对公司的业务开展十分重要。公司将通过建立有效的激励机制解决员工的长远发展之道，为公司的发展吸引人才、留住人才。

3、对公司的影响

公司设立投资公司，通过挖掘互联网文化产业中优质公司的价值，进行适当的投资与合作，有利于带动公司业绩的增长和公司业务的发展，从而实现公司整体价值的增长。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十六日

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-015

骅威科技股份有限公司

关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司

进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月16日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资的议案》，为满足全资子公司骅威香港文化发展有限公司（以下简称“骅威香港”）进行对外投资的资金需求，公司拟使用自有资金3,000万港币对骅威香港进行增资，具体情况如下：

一、增资对象

1、公司名称：骅威香港文化发展有限公司；

2、注册地址：香港；

3、注册资本：3,000万港币；

4、主营业务：主要从事动漫影视、网络文化、创意设计、演艺经纪等方面的投资；

5、出资方式：公司以自有资金出资3,000万港币，占注册资本的 100%。

二、增资变化

公司名称	增资前		增资额	增资后
	出资额	股权比例		出资额	股权比例
骅威香港	3,000万港币	100%	3,000万港币	6,000万港币	100%

三、增资目的

为满足骅威香港办公及业务发展的需要，吸引更多优秀的人才加盟公司，骅威香港拟认购香港特别行政区九龙半岛商业中心办公楼，用于开展日常经营，投资总额约为2,680万港币。项目基本情况如下：

1、项目名称：购买香港特别行政区九龙半岛商业中心办公楼；

2、交易对方：梁润生；

交易对方与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

3、项目地址：九龙半岛商业中心3楼320号及九龙官塘工业中心1期4/F S&T座；

4、项目规模：半岛商业中心面积553呎，官塘工业中心面积4096呎（注：面积最终以《房产契证》为准）；

5、项目投资估算：预计总投资额约为2,680万港币（约合2,167万元人民币），包括购房款、相关税费、后期装修费用及办公费用；

6、目前状态：九龙半岛商业中心3楼320号7月可交付；九龙官塘工业中心1期4/F S&T座6月可交付；

7、用地性质：商业、办公；

8、使用年限：半岛商业中心1981年10月入伙-永久；九龙官塘工业中心1978年8 月入伙-永久；

9、项目后期规划：

借助九龙半岛商业中心及官塘工业中心的地理优势，充分利用香港及国外的人才优势，吸引优秀人才加盟，不断拓展动漫影视、网络文化、创意设计、演艺经纪等方面的投资业务。

本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取司法措施。

四、存在的风险和对公司的影响

1、存在的风险

1）新增折旧费用影响公司利润的风险

预计新办公楼每月产生的折旧费用为4.24万港币（约合3.43万元人民币），将会对公司净利润造成一定影响。但新增的折旧费用占净利润比重较小，其造成的影响程度相应也较小。

2）香港楼市波动严重对购置物业也存在一定的风险。但该房地产地点正处于商业中心范围，价格相对稳定。购置前我司已做过市场调查，了解官塘工业中心的单位价格约HK$4,800/呎,半岛中心的单位价格约HK$12,000/呎, 租金约HK$15,000/月，拟购物业贬值的风险不大。

2、对公司的影响

本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十六日

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-016

骅威科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月16日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，因业务发展需要，公司拟在2015年开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，目前公司出口业务所占比重达70%，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。

公司开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的结售汇业务。

三、预期开展远期结售汇业务

1、业务期间和远期结售汇金额

公司董事会拟在2015年开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过4,000万美元，董事会授权董事长适时实施。

2、预计占用资金

公司开展远期结售汇业务，在银行允许的资金交易额度内循环使用，不需要投入其他资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司首先需确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

2、公司第二届董事会第六次会议已审议批准了《远期外汇交易业务内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、开展远期外汇交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十六日