证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—22

　茂业物流股份有限公司

　董事会关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　由于个人原因，本公司甘玲董事(女)于2015年3月16日向董事会递交书面辞职报告，辞去本公司第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会成员的职务。该辞职事项没有导致董事会低于法定最低人数，按照本公司章程规定，辞职即日生效。辞职生效后，甘玲女士在本公司不再留有任何职务，本公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

　特此公告。

　茂业物流股份有限公司董事会

　2015年3月17日