证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-021

　北京金一文化发展股份有限公司

　关于重大事项停牌进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票自 2015年2月16日开市起临时停牌。停牌期间，公司与中介机构就该重大事项进行了尽职调查及论证分析，最终确定该重大事项为重大对外投资。公司分别于2015年2月16日、2015年3月2日、2015年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《重大事项停牌公告》和《关于重大事项停牌进展的公告》。

　目前公司仍在积极进行联络沟通，由于本次对外投资事项尚在推进中，公司股票将于 2015 年 3 月 16 日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推进该事项，并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2015年3月16日

　证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-022

　北京金一文化发展股份有限公司

　关于第二届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2015年3月13日上午10：00以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年3月9日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应参加通讯表决的董事9人，实际参加通讯表决的董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　参加通讯表决的董事一致同意通过如下决议：

　一、 《关于公司子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的议案》

　同意公司子公司江苏金一文化发展有限公司向中国银行股份有限公司江阴支行申请总额为2.2亿元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下进行短期贷款、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为江苏金一提供保证担保，江苏金一以其自有房产“创意亚洲”大厦提供抵押担保。

　以上授信、担保额度不等于公司实际融资、担保金额，实际融资、担保金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。

　公司子公司此次向上述银行申请的授信及担保额度，尚在2014年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告》。

　备查文件：

　《第二届董事会第三十一次会议决议》

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2015年3月16日

　证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-023

　北京金一文化发展股份有限公司

　关于公司子公司向中国银行申请授信额度

　及担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 授信担保情况概述

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称为“公司”）的全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）根据业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称为“中国银行江阴支行”）申请总额为2.2亿元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下进行短期贷款、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为江苏金一提供保证担保，江苏金一以其自有房产“创意亚洲”大厦提供抵押担保。

　以上授信、担保额度不等于公司实际融资、担保金额，实际融资、担保金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。

　公司子公司此次向上述银行申请的授信及担保额度，尚在2014年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。

　本次授信及担保事项已提交公司2014年3月13日召开的第二届董事会第三十一次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告》。

　二、 担保情况概述

　(一) 被担保人基本情况

　企业名称：江苏金一文化发展有限公司

　注册地址：江阴市临港新城四季路1号

　注册资本（万元）：14,913

　主营业务：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截止2014年9月30日，江苏金一资产总额为189,976.25万元，净资产为37,460.71万元，营业收入为192,004.32万元，净利润为2,072.07万元（未经审计）。

　(二) 担保具体事项

　1、 保证担保

　1. 担保方式：保证担保

　2. 债权人：中国银行江阴支行

　3. 担保金额：共计人民币2.2亿元

　2、 抵押担保

　1) 担保方式：抵押担保

　2) 抵押人：江苏金一

　3) 抵押权人：中国银行江阴支行

　4) 担保物：位于江阴市临港新城四季路1号的“创意亚洲”大厦（土地使用权面积为9,604平方米（《国有土地使用权证》澄土国用（2011）第55号）、房屋建筑面积13,271.87平方米（《房屋所有权证》澄房权证江阴字第fsg0011664号））。

　三、 董事会意见

　公司全资子公司江苏金一此次向中国银行江阴支行申请的授信有利于子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司为江苏金一提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年2月28日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为17.35亿元，占公司2014年9月30日净资产（未经审计）的203.40%，为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保及子公司深圳金一为公司经销商客户提供担保。本次担保总额为人民币2.2亿元，占公司2014年9月30日净资产（未经审计）的25.79%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　备查文件：

　《第二届董事会第三十一次会议决议》

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司

　董事会

　2015年3月16日