中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2015年3月11日临时董事会会议通知于2015年3月9日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2015年3月11日在北京以现场表决方式召开，会议应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长田国立先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　1、关于聘任高迎欣先生为本行副行长的议案

　赞成：14 反对：0 弃权：0

　独立非执行董事对关于聘任高迎欣先生为本行副行长的议案发表如下独立意见：同意。

　批准聘任高迎欣先生为本行副行长，其任职资格待中国银行业监督管理委员会核准。

　高迎欣先生简历如下：

　高迎欣先生自2005年2月至2015年3月任中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司执行董事及副总裁，主管企业银行及金融机构。1986年加入本行，并一直从事多项业务领域的项目融资工作。2004年7月至2005年2月担任中银国际控股有限公司总裁兼首席运营官，1999年6月至2004年7月担任本行总行公司业务部总经理，1996年9月至1999年6月担任总行信贷业务部、公司业务部副总经理，1995至1996年在加拿大北方电讯公司总部财务部工作。2005年4月起兼任中银集团保险有限公司董事，2007年12月起兼任南洋商业银行（中国）副董事长，2014年4月起兼任南洋商业银行董事长。高迎欣先生出生于1962年7月，1986年获上海华东理工大学工学硕士学位，研究生学历。

　2、关于董事会秘书提名与聘任的议案

　赞成：14 反对：0 弃权：0

　独立非执行董事对关于董事会秘书提名与聘任的议案发表如下独立意见：同意。

　批准聘任耿伟先生为本行董事会秘书，其任职资格待中国银行业监督管理委员会核准。

　耿伟先生简历如下：

　耿伟先生现任本行法律与合规部副总经理（主持工作）兼首席合规官。2006年加入本行，先后担任法律与合规部首席合规官、风险管理总部（合规管理）副总经理兼首席合规官、法律与合规部副总经理（主持工作）兼首席合规官。加入本行前，历任中国工商银行法律事务部副处长、处长、副总经理及股份制改革办公室副主任等职务。耿伟先生出生于1963年8月，先后在辽宁大学、中国政法大学、北京大学法律专业学习，并于1995年获得北京大学法学博士学位。

　因工作变动，范耀胜先生已向本行董事会提出辞呈，辞去本行董事会秘书职务，该辞任自耿伟先生担任本行董事会秘书之日起生效。

　特此公告

　中国银行股份有限公司董事会

　二○一五年三月十一日