本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2015年3月11日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事表决，形成决议如下：

　审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司分别于2014年12月9日、2015年1月15日、2015年3月6日中标西藏省道301线改则至革吉段公路改建工程施工C标段、滇藏新通道（西藏境）滇藏界至察隅县竹瓦根公路改建工程第3标段、西藏拉萨市百定区洛卡桑村至学子大道段市政道路工程。项目中标后需缴纳履约保证金、民工工资保证金、开工预付款、材料预付款等。为了缓解公司流动资金，拟向中国银行西藏自治区分行申请流动资金贷款人民币20,000万元（贰亿元整），贷款期壹年。此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

　特此公告

　西藏天路股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年三月十二日