证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-011

　盈方微电子股份有限公司

　关于对全资子公司增加投资的公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）拟向其全资子公司盈方微电子（香港）有限公司（以下简称“盈方微香港”）增加投资800万美元。

　一、增资情况概述

　根据公司的战略规划，为适应其业务未来发展需要，充分利用香港优越的地理位置和区位优势，顺利扩张海外业务和开展境外投资，满足未来业务拓展的资金需要，盈方微有限拟对其全资子公司盈方微香港增加投资800万美元，主要用于境外业务开展和境外投资。

　本次增加投资事项属于董事会决策权限范围，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、增资主体基本情况

　1、基本资料

　公司名称：盈方微电子（香港）有限公司

　住所：香港九龙岗五芳街12号利景工业大厦10楼70室

　注册资本：100万美元

　法定代表人：陈志成

　股东情况：盈方微有限为盈方微香港全资控股股东

　2、主要财务指标（未经审计）：截止2014年9月30日，盈方微香港的资产总额61,917,095.35元，负债总额21,127,524.37元，净资产40,789,570.98元，营业收入67,278,382.24元，净利润11,966,070.41元。

　三、增资方案

　盈方微有限以自有资金800万美元对盈方微香港增加投资额。

　本次增资完成后，盈方微香港仍为盈方微有限全资子公司，注册资本为100万美元，投资总额为900万美元。

　四、增资目的和对公司的影响

　盈方微香港是公司重要的业务窗口，是开展海外业务和境外投资的平台，此次对香港子公司追加投资，有利于增强公司未来海外业务发展，可以充分利用香港区域优势和国际化人才资源，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件，有利于提升公司在国际市场的知名度和影响力，符合公司的整体战略规划。

　五、备查文件

　公司第九届董事会第二十二次会议决议

　特此公告

　盈方微电子股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十一日

　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-010

　盈方微电子股份有限公司

　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2015年3月3日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2015年3月11日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议。本次会议于2015年3月11日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》

　根据公司的战略规划，为适应其业务未来发展需要，充分利用香港优越的地理位置和区位优势，顺利扩张海外业务和开展境外投资，满足未来业务拓展的资金需要，公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）拟对其全资子公司盈方微电子（香港）有限公司增加投资800万美元，主要用于境外业务开展和境外投资。

　本次增加投资事项属于董事会决策权限范围，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　具体内容见公司《关于对全资子公司增加投资的公告》

　议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　二、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

　同意公司以自有资金3亿元对外投资，与宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同出资设立软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”），注册资本3.03亿元，公司为有限合伙人，出资额3亿元，出资比例99.01 %，根据双方约定，公司首次出资额3000万元，后续出资在一年内根据双方约定，按投资项目进度用自有资金分期投资。宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人，出资额300万元，出资比例0.99%，是执行事务合伙人。独立董事对公司参与投资设立该合伙企业发表了相关独立意见。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　具体内容见公司《关于使用自有资金对外投资的公告》。

　议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　三、审议通过了《关于子公司申请银行综合授信及公司对外担保的议案》

　为满足生产经营和业务发展需要，盈方微有限拟向上海银行浦东分行申请综合授信不超过等值人民币2500万元，期限一年。

　在上述授信额度内，公司拟为盈方微有限承担连带责任担保。

　独立董事对该事项发表了相关独立意见。

　本次子公司申请银行综合授信及公司对外担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

　具体内容见公司《关于子公司申请银行综合授信及公司对外担保的公告》。

　议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　盈方微电子股份有限公司董事会

　2015年3月11日

　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-012

　盈方微电子股份有限公司

　关于使用自有资金对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、基本情况

　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同出资设立软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”），注册资本3.03亿元，公司为有限合伙人，出资额3亿元，出资比例99.01 %，根据双方约定，公司首次出资额3000万元，后续出资在一年内根据双方约定，按投资项目进度用自有资金分期投资。宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人，出资额300万元，出资比例0.99%，是执行事务合伙人。

　2、2015年3月11日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》，独立董事对公司参与投资设立该合伙企业发表了相关独立意见。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、各方主体基本情况

　1、合伙企业

　（1）企业名称：软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记的名称为准）

　（2）组织形式：有限合伙制

　（3）经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；正式经营范围以工商部门最终核准登记的经营范围为准。

　（4）经营期限：合伙企业的经营期限为自合伙企业的营业执照颁发之日起八年，其中前六年为投资期，剩余两年为回收期。

　如果普通合伙人在经营期限到期前三个月内提议延长经营期限，经联管会批准，合伙企业的经营期限将延长二年。

　（5）出资额、出资方式：合伙企业所有合伙人的合计认缴出资额暂定为人民币3.03亿元整，各合伙人认缴出资额和比例如下：

　■

　合计认缴出资额的缴付时间：在不晚于合伙企业设立后的15天内，有限合伙人应当在收到普通合伙人发出的出资缴纳通知后的十五天内足额缴付首期款3000万元人民币。后续出资金额，有限合伙人将按双方约定在一年内根据项目进度，以收到普通合伙人发出的缴款通知后的15天内按照缴款通知上要求的金额和收款账户缴纳其认缴的出资额。

　（6）投资理念：分享中国经济高成长，选择成熟的企业及企业家投资，提升被投资公司价值，通过在资本市场的增值实现收益。

　合伙企业的投资领域包括但不限于以下行业领域：微电子行业。

　（7）合伙企业的管理：联管会是合伙企业的最高权力机构，行使合伙企业法和本协议规定的各项权力，负责决定本协议明确规定应当由联管会通过的合伙事务。

　2、普通合伙人：宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）

　注册号：330200000078560

　公司类型： 有限合伙企业

　经营范围：一般经营项目；受托开展创业投资企业的投资管理业务；商务信息、企业管理咨询。

　合伙人：宁波软银天琪创业投资管理合伙企业（有限合伙）；

　陈琪航

　执行事务合伙人：陈琪航

　合伙期限：2011年9月7日至2018年9月6日

　宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

　三、对外投资的目的及对公司的影响

　公司的发展战略是未来将打造以紧贴市场发展、满足客户需求为导向的产业结构，选择面向移动互联网、物联网、云计算服务领域的多项应用为重点发展方向，定位以主控芯片设计为基础，融合配套芯片设计，具备软件应用开发与系统集成能力的整体解决方案提供商，建立从芯片设计到终端客户应用的垂直一体化产业平台。

　集成电路行业竞争对手同质化产品竞争激烈，公司拟通过参与产业投资，寻找到产业链上的技术创新点和收入增长点，跟踪市场上有竞争力的相关项目，完善公司的产业结构、研发体系，整合产业资源，从而具备提供芯片设计、软件开发和系统集成整体解决方案的能力，促使公司成为面向移动互联网、物联网、云计算服务多领域应用的平台型企业。

　四、主要风险

　产业投资具有投资周期长，流动性较低等特点，将面临较长的投资回收期；且在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，以及是否能成功退出等，将面临投资失败及亏损的风险。

　公司将在实施过程中对相关风险进行充分预估和评价，严格控制风险。

　五、独立董事关于使用自有资金对外投资的独立意见

　此次对外投资符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司战略发展需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

　六、备查文件

　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议

　2、独立董事关于公司第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　3、《软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》

　特此公告

　盈方微电子股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十一日

　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-013

　盈方微电子股份有限公司关于子公司申请

　银行综合授信及公司对外担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）拟向上海银行浦东分行申请综合授信不超过等值人民币2500万元，期限一年，并由公司承担连带责任担保，具体情况如下：

　一、概述

　为满足生产经营和业务发展需要，盈方微有限拟向上海银行浦东分行申请综合授信不超过等值人民币2500万元，期限一年。

　在上述授信额度内，公司拟为盈方微有限承担连带责任担保。

　独立董事对该事项发表了相关独立意见。

　本次子公司申请银行综合授信及公司对外担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、基本情况

　上海盈方微电子有限公司

　注册号：310115001051305

　成立日期：2008年1月3日

　法定代表人：陈志成

　注册资本：18000万人民币

　住所：上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路2290弄1号1305、1306单元

　经营范围：集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计和销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　2、盈方微有限为公司全资子公司，截止2014年9月30日，盈方微有限资产总额179,931,494.06元，负债总额115,251,160.40元，净资产64,680,333.66元，营业收入36,155,651.35元，净利润-9,830,072.57元（以上数据未经审计）。

　三、对外担保的主要内容

　盈方微有限拟向上海银行浦东分行申请综合授信不超过等值人民币2500万元，期限一年。公司为其提供连带责任担保，期限一年。

　担保方：盈方微电子股份有限公司

　被担保方：上海盈方微电子有限公司

　保证方式：连带责任担保

　相关担保事项尚未签署正式协议。

　四、累计对外担保数量及预期担保数量

　截止公告日，公司及控股子公司对外担保数量为不超过等值人民币2500万元（含本次担保金额），占公司2013年度经审计净资产的9.53%，其中逾期担保数量为0。

　五、独立董事意见

　公司全资子公司拟向上海银行浦东分行申请综合授信不超过等值人民币2500万元，期限一年，公司为其提供连带责任担保事项，是根据公司生产经营和业务发展的相关需求，有利于公司的业务发展。本次事项不会损害公司利益，不存在损害公司及公司股东的情形。

　六、备查文件

　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议

　2、独立董事关于公司第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　特此公告

　盈方微电子股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十一日