本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、公司中文名称由“上海柘中建设股份有限公司”变更为“上海柘中集团股份有限公司”；

　2、公司英文名称由“Shanghai Zhezhong Construction Co., Ltd”变更为“Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd”； 公司英文简称“ZHEZHONG”保持不变。

　3、自2015年3月12日起，公司证券简称由“柘中建设”变更为“柘中股份”；公司证券代码“002346”保持不变。

　一、公司名称和证券简称变更的说明

　上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，并将该事项于2015年3月2日提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

　经上海市工商行政管理局核准，公司于2015年3月10日完成上述事项的工商变更手续，取得由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司中文名称由“上海柘中建设股份有限公司”变更为“上海柘中集团股份有限公司”；

　因公司名称变更，公司英文名称相应由“Shanghai Zhezhong Construction Co., Ltd”变更为“Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd”。同时，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年3月12日起，公司证券简称由“柘中建设”变更为“柘中股份”；公司证券代码“002346”和公司英文简称“ZHEZHONG”保持不变。 二、公司名称和证券简称变更的原因说明

　鉴于公司此前进行的重大资产重组实施完成后，公司的基本情况和业务构成发生重大变化，为使公司名称和公司目前的实际情况适应，故决定对公司名称和证券简称进行变更。

　三、其他事项说明

　经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年3月12日起，公司证券中文简称由“柘中建设”变更为“柘中股份”，公司证券代码不变，仍为“002346”。

　特此公告。

　上海柘中建设股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月十一日