1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

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　注：根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》（财会便〔2014〕15号），本公司对尚未解锁流通的限制性股票作为库存股处理。

　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　注：报告期末股份总数为结算公司登记在册的股份（4,016,217,944股），与公司工商注册资本（4,069,128,026股）存在差异。本表中涉及到的持股比例也是以报告期末结算公司登记在册的股份总数为基准得出。

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　一、概述

　2014年，公司所处行业依旧保持较高的景气度。同时，公司依托领先的技术创新能力、完善的产品开发体系和日渐增强的国内外营销网络，以及一体化的行业解决方案能力，紧紧抓住了视频监控IP化的大潮，在国内及海外市场继续保持了良好的发展势头。

　报告期内，公司实现营业收入172.33亿元，同比增长60.37%；实现利润总额52.06亿元，同比增长53.76%；经营活动产生的现金流量净额37.06亿元，同比增长98.91%。

　二、主营业务分析

　（1）公司紧抓视频产品IP化机会，IPC和NVR增长迅速

　随着高清IP摄像机的发展和产业链的成熟，加速推动了全行业快速从传统模拟DVR加矩阵方案向着高清化、IP化解决方案方向发展。报告期内，伴随视频产品IP化趋势，公司持续加大研发投入，强化并完善全系列的IP产品和解决方案，推动了公司IP视频产品快速增长。

　（2）国内行业市场稳步推进，继续保持市场领先地位

　根据行业牵引的策略，依托持续完善的区域、行业和产品三维销售体系，公司继续推动区域下沉、行业细分和内部管理的“去中心化”，通过完善公司行业市场的营销体系和内部管理体系，发挥研发、市场、技术支持和服务资源协同效应，公司在国内行业市场稳步推进。

　报告期内，公司七大细分行业继续向各细分子行业深入发展，通过深入理解、研究和满足各细分行业的客户需求，依托完善的产品线和软硬结合的一体化行业解决方案，有效的提升了市场竞争力并形成了规模化效应，取得了良好的市场效果。2014年度，公司在行业市场的市场份额进一步提升，继续保持市场领先地位。

　（3）国内渠道市场放量明显，增长迅速

　报告期内，依托国内完善的分公司体系，公司继续推进渠道下沉以及授权经销商体系建设。凭借日渐完善的经销商体系、品牌优势、显著的产品性能和完善的售后服务优势，公司面向中小微企业的渠道销售放量明显，依旧保持高速增长。

　（4）海外市场继续实施国际化2.0策略，效果显著

　海外市场，依托人员团队本土化、品牌定位自主化、销售及仓储服务本土化的国际化2.0策略，通过多年的努力，公司自有品牌在海外知名度日益提高，销售模式也开始从以单纯销售产品为主的模式向以销售产品+解决方案的模式延伸。

　报告期内，公司海外新设波兰、英国子公司，海外全资、控股子公司增加到16家，通过日渐完善的本地化销售体系和具有高竞争力的产品，公司海外销售继续快速增长，成功在欧美等安防重点市场取得快速成长，并在亚太、印度、俄罗斯、中东、非洲等其他地区持续推进，实现了在重点区域、重点项目上的突破。

　（5）研发持续高投入，产品和技术不断取得突破

　自成立以来，公司持续保持研发的高投入，不断开发出全系列、高性能的视频产品和解决方案以满足市场多样的需求。报告期内，公司通过融合智能分析、云计算、4K和H.265等前瞻技术实现了技术和产品上的突破，推出了一批高性能产品并取得了显著成效。此外，公司参与研发的“主动对象海量存储系统及关键技术”获得2014年度国家技术发明奖二等奖，彰显了公司的研发实力。

　（6）互联网视频业务继续夯实基础，未来可期

　互联网视频业务方面，公司围绕产品、云平台和内容服务方面持续完善和加强。依托具有优势的音视频处理技术、图像处理技术、云计算和智能分析技术等领先技术，公司陆续推出C2S、F1和S1等产品以满足中小微企业、家庭和个人不同的需求。报告期内，公司进一步加强萤石云视频平台建设并推出了云存储服务。同时，公司还通过与BAT、京东和乐视等互联网公司和大型运营商的合作，开发平台互联，建立合作共赢的生态圈，以加快在互联网业务方面的布局。报告期内公司萤石APP用户持续增长，报告期末萤石APP用户数已接近百万。

　视频企业和互联网公司的共同推动，必将迎来互联网视频应用的丰富和普及。

　（7）重庆项目进度情况

　报告期内，在与业主协商达成共识的基础上，公司已经和重庆项目一期建设规划中的市局及14个区县业主全面签署完成建设合同补充协议，所有建设合同全部变更为按照进度付款。报告期内，一期建设已陆续开始施工。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、会计政策变更的内容和原因

　本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号──职工薪酬》等八项具体会计准则。

　2、受影响的报表项目和金额

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　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、合并范围增加

　■

　2、合并范围减少

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　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（5）对2015年1-3月经营业绩的预计

　2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

　净利润为正，同比上升50％以上

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　杭州海康威视数字技术股份有限公司

　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　深圳证券交易所：

　现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕552号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2010年5月17日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)50,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股68.00元，募集资金总额共计3,400,000,000.00元。坐扣承销费及保荐费52,000,000.00元后的募集资金为3,348,000,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2010年5月20日汇入本公司在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行开立的人民币账户18801012010090011038账号内。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用10,478,950.00元后，本公司本次募集资金净额3,337,521,050.00元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕129号)。

　根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费4,500,000.00元计入当期损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。调整后本次募集资金净额3,342,021,050.00元。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　本公司以前年度已使用募集资金239,367.68万元，以前年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为15,365.32万元；2014 年度实际使用募集资金53,150.34万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,808.28万元；累计已使用募集资金292,518.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,173.60万元。

　截至 2014年12月31日，募集资金余额为人民币61,857.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订了《杭州海康威视数字技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》业经2010年6月4日一届董事会十四次会议审议通过。

　按照《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年5月与杭州银行股份有限公司保俶支行、东亚银行（中国）有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。根据公司二届董事会十六次会议审议通过《关于变更募集资金部分存放专用账户的议案》，公司变更募集部分募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2013年5月、10月分别与华夏银行股份有限公司杭州凤起支行、中国建设银行股份有限公司滨江支行、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　重庆海康威视系统有限公司（以下简称重庆系统公司，重庆社会公共视频信息管理系统项目实施主体）、本公司并连同保荐机构招商证券股份有限分别与中国工商银行股份有限公司重庆高新科技支行、中国工商银行股份有限公司重庆新山村支行、中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部、中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、中国光大银行股份有限公司重庆民生路支行、招商银行股份有限公司重庆南岸支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆高新支行、重庆三峡银行股份有限公司九龙坡支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，重庆系统公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　根据公司2014年7月17日二届董事会二十三次会议决议，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过20亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日，本公司有38个募集资金专户、1个协定存款账户和4个定期户及1份理财产品，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

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　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　无。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“总部办公大楼”无法单独核算效益，系该项目针对视频监控系统的前瞻性、基础性技术进行研发，将全面提升公司的基础性技术研发能力，为新产品开发提供基础技术，增加公司产品的技术含量和竞争力，抢占市场先机，从而间接提高公司效益。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　变更募集资金投资项目“新建和扩建国内分支机构”无法单独核算效益，系该项目用于国内分支机构办公场地购置，该项目实施目的主要用于改善本公司国内各地分支机构的对外形象及员工办公效率，构筑国内一流的安防行业营销体系，从而间接提高公司效益。

　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　六、项目实施出现募集资金结余情况

　(一) 截至2011年12月31日，募集资金项目中视频监控录像设备产业化项目、数字监控摄像机产业化项目、研发中心建设项目等三个项目均已完工。上述项目在建设过程中，公司结合自身业务特点以及实际情况，发挥技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，严格控制支出，同时募集资金投资项目资金存入银行累计收到的银行存款利息致使项目实施出现募集资金出现结余，上述3项目募集资金结余情况如下：

　金额单位：人民币万元

　■

　根据2012年1月19日公司二届董事会三次决议，将上述项目投资完成后结余募集资金余额人民币14,266.04万元用于公司超募资金投资项目和变更后募集资金项目。

　(二) 截至2014年12月31日，募集资金项目中总部办公大楼已完工。公司在建设过程中从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则，加快项目建设；同时募集资金投资项目资金存入银行累计收到的银行存款利息致使项目实施出现募集资金出现结余，结余情况如下：

　金额单位：人民币万元

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　根据2015年3月10日公司三届董事会一次决议，将上述项目投资完成后结余募集资金余额人民币8,872.24万元用于新建和扩建国内分支机构项目。

　附件：1．募集资金使用情况对照表

　2．变更募集资金投资项目情况表

　杭州海康威视数字技术股份有限公司

　二〇一五年三月十日

　附件1

　募集资金使用情况对照表

　2014年度

　编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司 单位：人民币万元

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　附件2

　变更募集资金投资项目情况表2014年度

　编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司 单位：人民币万元

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　证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-011号

　杭州海康威视数字技术股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议，于2015年3月6日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2015年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

　选举陈宗年先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满为止。

　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；

　选举龚虹嘉先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满为止。

　三、逐项审议通过《关于委任第三届董事会专门委员会委员的议案》：

　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过战略委员会委员：陈宗年（召集人）、王志东、龚虹嘉、胡扬忠；

　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过审计委员会委员：陆建忠（召集人）、程天纵、刘翔；

　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过提名委员会委员：程天纵（召集人）、丁玮、邬伟琪；

　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过薪酬与考核委员会委员：丁玮（召集人）、王志东、刘翔；

　上述专门委员会任期至第三届董事会届满为止。

　四、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》：

　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任胡扬忠先生为公司总经理，任期自第三届董事会届满为止；

　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任邬伟琪先生为公司常务副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任蒋海青先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任郑一波先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期自第三届董事会届满为止；

　5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任蔡定国先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

　6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任何虹丽女士为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

　7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任傅柏军先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

　8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任金铎先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

　9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任徐礼荣先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

　10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任周治平先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

　11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任蒋玉峰先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止。

　独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见：

　本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。上述人员不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意第三届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任事宜。

　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》；

　同意聘任黄方红女士为公司内部审计负责人，任期至第三届董事会届满为止。

　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　同意聘任李义女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满为止。

　上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的简历见附件。

　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度报告及其摘要》；

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会2014年度工作报告》；

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《董事会2014年度工作报告》详见公司《2014年年度报告》第四节。

　公司原独立董事徐文财先生、江华先生、程惠芳女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　注：公司原独立董事徐文财先生、江华先生、程惠芳女士已于2015年3月6日因换届选举离任。

　九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《总经理2014年度工作报告》；

　十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》；

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》；

　经天健会计师事务所审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,665,368,689.94元，母公司实现净利润4,477,512,245.2元。加上期初未分配利润5,289,727,946.59元，可供分配的利润9,767,240,191.79元，提取法定盈余公积金447,751,224.52元，扣减已分配股利1,004,305,805.5元，实际可供股东分配利润为8,315,183,161.77元。

　拟以2014年12月31日公司总股本4,069,128,026股为基数，向全体股东每10股派息4.00元（含税），即每股派发现金0.40元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利1,627,651,210.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度社会责任报告》；

　《2014年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　天健会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年薪酬与绩效考核方案》；

　十六、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年日常关联交易（A股）的议案》，关联董事陈宗年先生、胡扬忠先生、刘翔先生、龚虹嘉先生回避表决；

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《关于2015年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年综合授信业务的议案》；

　同意公司及所属子公司拟向各金融机构申请总额度（不含与中国电子科技财务有限公司签订的相应授信额度）不超过人民币50亿元的综合授信业务：包括但不限于借贷、银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务。上述金融机构包括但不限于中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等金融机构。公司计划以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述金融机构综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的综合授信业务。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年开展外汇套期保值交易的议案》；

　《关于2015年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

　同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理办法》中的相关规定。本决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》；

　《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为四家全资子公司提供担保的议案》；

　同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司(以下简称“海康科技”)、杭州海康威视电子有限公司、重庆海康威视科技有限公司以及HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.提供担保，担保额度实际可用余额适用于股东大会审议通过生效后一年内发生的担保事项。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《关于为四家全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度国内会计准则财务报告审计机构；同意聘任德勤?关黄陈方会计师行作为2015年度国际会计准则财务报告的核数师。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《关于聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向香港联合交易所有限公司递交上市申请的议案》；

　二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于任命执行董事及非执行董事的议案》；

　因公司计划发行境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易的工作需要，同意公司任命胡扬忠先生及邬伟琪先生为公司第三届董事会执行董事，任命陈宗年先生、龚虹嘉先生及刘翔先生为公司第三届董事会非执行董事，任期自第三届董事会届满为止。

　二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选聘联席公司秘书的议案》；

　因公司计划发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市交易的工作需要，于香港联交所批准豁免严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条以及第8.17条规定的前提下，同意公司聘任郑一波先生及黎少娟女士为联席公司秘书，且确认黎少娟女士符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条以及第8.17条对公司秘书的要求，联席公司秘书的任期自公司于香港联合交易所有限公司上市之日起计三年止。

　二十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委任公司授权代表的议案》；

　因公司计划发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市交易的工作需要，同意公司委任胡扬忠先生及黎少娟女士为香港联交所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条规定的授权代表，邬伟琪先生为替任授权代表，并授权公司董事胡扬忠、邬伟琪先生或其所授权之人士签署授权代表/公司秘书表格。

　二十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在香港注册成为非香港公司的议案》；

　二十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于H股关连交易的议案》，关联董事陈宗年先生、胡扬忠先生、刘翔先生回避表决；

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《关于H股关连交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于发行股份一般性授权的议案》；

　同意本议案提交公司2014年度股东大会以特别决议方式审议。

　《关于发行股份一般性授权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》；

　修订稿自公司本次发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》；

　修订稿自公司本次发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理办法〉的议案》；

　修订稿自公司本次发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《对外担保管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订H股上市后适用的〈对外投资管理办法〉的议案》；

　修订稿自公司本次发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订H股上市后适用的〈独立董事工作条例〉的议案》；

　修订稿自公司本次发行的H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《独立董事工作条例》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》；

　同意于2015年4月2日召开公司2014年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

　《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会

　2015年3月12日

　附件：

　一、高级管理人员简历

　胡扬忠先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究员级高级工程师。1989年6月至2001年12月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所工程师、副总工程师；2002年1月起，任海康威视有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。胡扬忠先生持有公司股份9776.30万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股权间接持有公司股份9763.30万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　邬伟琪先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。荣获1998年浙江省科技进步三等奖。1986年7月至2001年12月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2002年1月起，历任海康威视有限公司副总经理、常务副总经理、董事。现任公司董事、常务副总经理。邬伟琪先生持有公司股份2729.39万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业股权间接持有公司股份2717.79万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　蒋海青先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。2001年11月加入海康威视有限公司任职，历任总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。蒋海青先生持有公司股份2043.89万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份2033.89万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　郑一波先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。2004年7月加入海康威视有限公司任职，历任副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。郑一波先生持有公司股份456.45万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份447.45万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　郑一波先生的联系方式：电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；邮箱：hikvision@hikvision.com；地址：杭州市滨江区阡陌路555号。

　蔡定国先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2002年5月起加入海康威视有限公司任职，历任市场部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。蔡定国先生持有公司股份822.55万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份813.55万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　何虹丽女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2003年1月加入海康威视有限公司任职，历任人事行政部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。何虹丽女士持有公司股份456.05万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份447.45万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　傅柏军先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，中国注册会计师，高级会计师。1996年7月至2009年1月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所财务处会计师、浙江海康信息技术股份有限公司副总经理。2009年1月加入海康威视有限公司任职。现任本公司副总经理。傅柏军先生持有公司股份8.6万股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　金铎先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。1986年7月至2004年6月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2004年7月加入海康威视有限公司任职，历任海康威视杭州分公司总经理。现任公司国内营销中心总经理。金铎先生通过新疆威讯投资管理有限合伙企业间接持有公司股份325.41万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　徐礼荣先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司任职，历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司党总支书记，副总经理。徐礼荣先生持有公司股份822.55万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份813.55万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　周治平先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司任职，历任技术总监、副总经理。现任本公司副总经理。周治平先生持有公司股份2042.49万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份2033.89万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　蒋玉峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工程师。2005年1月加入海康威视有限公司任职，历任北京分公司总经理、营销总监、总经理助理、副总经理兼营销总监。现任本公司副总经理。蒋玉峰先生持有公司股份1025.96万股，其中通过新疆威讯投资管理有限合伙企业持有公司股份1016.96万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、内部审计负责人简历

　黄方红女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业本科学历。2004年至2008年，任杭州士兰微电子股份有限公司法务部主管，2009年6月起，任杭州海康威视数字技术股份有限公司法务部主管、内审部主管。现任本公司内控部总监。黄方红女士持有13.6万股公司股票，与公司董事、监事、高管以及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　三、证券事务代表简历

　李义女士，1988年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。2014年加入杭州海康威视数字技术股份有限公司工作，2014年11月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。李义女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高管以及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　李义女士的联系方式：电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；邮箱：hikvision@hikvision.com；地址：杭州市滨江区阡陌路555号。

　证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-012号

　杭州海康威视数字技术股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2015年3月6日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2015年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；

　选举程惠芳女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满为止。

　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度报告及其摘要》；

　经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会2014年度工作报告》；

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《监事会2014年度工作报告》详见公司《2014年年度报告》第九节的第五部分。

　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》；

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》；

　经天健会计师事务所审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,665,368,689.94元，母公司实现净利润4,477,512,245.2元。加上期初未分配利润5,289,727,946.59元，可供分配的利润9,767,240,191.79元，提取法定盈余公积金447,751,224.52元，扣减已分配股利1,004,305,805.5元，实际可供股东分配利润为8,315,183,161.77元。

　拟以2014年12月31日公司总股本4,069,128,026股为基数，向全体股东每10股派息4.00元（含税），即每股派发现金0.40元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利1,627,651,210.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

　同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　经核查，监事会认为：该专项报告与公司2014年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；

　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会关于2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意本议案提交公司2014年度股东大会审议。

　《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

　(下转B038版)

　证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-013号