本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,后于2015年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知(更正后)》。

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年3月11日（星期三）下午14：00

　网络投票时间：2015年3月10日（星期二）至2015年3月11日（星期三）

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月11日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月10 日下午15：00 至2015年3月11 日下午15：00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号公司办公楼会议室

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式

　4、会议召集人：公司第三届董事会

　5、现场会议主持人：董事长韦中总先生

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份33,063,033股，占上市公司总股份的21.1943％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份33,063,033股，占上市公司总股份的21.1943％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,050,031股，占上市公司总股份的1.3141％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,050,031股，占上市公司总股份的1.3141％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：

　议案1 《关于2014年度董事会工作报告的议案》

　总表决情况：

　同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案2 《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》

　总表决情况：

　同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案3 《关于2014年度财务决算报告的议案》

　总表决情况：

　同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案4 《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　总表决情况：

　同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案5 《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》

　总表决情况：

　同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案6 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

　总表决情况：

　同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　以上议案具体内容详见公司2015年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2014年度述职报告》全文于2015年2月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师（杭州）事务所律师章佳平和刘雯出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。”

　五、备查文件

　1、公司2014年度股东大会决议；

　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江新嘉联电子股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月十二日