本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月21 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股优先权的议案》，并经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”（以下简称“南自电力”）所持100%股权的“北京华电南自控制系统科技有限公司”（以下简称“北京南自”）拟通过北京产权交易所引入战略投资者，对“北京南自”进行增资扩股，“南自电力”放弃相应增资扩股优先权。前述事项完成后，“北京南自”的注册资本将由人民币840万元增加至2,800万元，其中“南自电力”占30%，新股东占70%。“北京南自”增资扩股项目(项目编号：TC14BJ1000302)于2014年11月4日起在北京产权交易所挂牌。

　截至目前，公司未能在符合股东大会及董事会授权的范围内签署增资扩股协议。2015年3月10日，公司收到北京产权交易所出具的《关于项目终结的函》，认为挂牌公告期满后，本次交易活动无法继续实施，现已对项目进行终结。

　公司拟将根据该项目具体情况，再进行公开挂牌事宜并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　国电南京自动化股份有限公司

　董事会

　2015年3月12日